31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 27.03.2014 14073-0548-014
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 03.04.2013 13077-0034-014
07/08/2012
ÿþr M I .
M o d z n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d t a a n h e ' B e l g i s c
S t a a t s b l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
" i a s s M i " I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 3 5 1 . 2 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E - D E M A N R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : R e n i n g s e s t r a a t 7 a t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 2 0 j u l i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 2 4 j u l i 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 9 6 v a k 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i , ( g e t e k e n d ) . J e a n P i e r r e L e m a i r e "
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E - D E M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) , R e n i n g s e s t r a a t 7 a , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e b e n a m i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e r a a d v a n d e S t a d l e p e r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v o o r t a a n " R e n i n g e s t r a a t 7 a " i n p l a a t s v a n " R e n i n g s e s t r a a t 7 a " z a l z i j n e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 4 l e p e r ( B o e z i n g e ) , R e n i n g e s t r a a t 7 a " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E D E M A N " n a a r " P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m i n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o o r g a a n d e b e t r e f f e n d e d e n a a m s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r t e r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L U C G H E S Q U I E R E
N o t a r i s t e l e p e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c K v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 03.03.2012, NGL 28.03.2012 12072-0404-011
10/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A i u i u i u 1 1 1 1 1 1 0 3 7 8 ' i i i a l i i
+ 1 1 1 7
v b e h
a a
B e l S i a l
B i j l g e n b i j h é t B è l g i s c f i S t â â t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 2 9 3 5 1 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E - D E M A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 6 l e p e r ( E l v e r d i n g e ) , V e u r n s e w e g 6 1 9
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - O n t s l a g - B e n o e m i n g
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L O P 5 1 1 0 1 1 1
B U R E A U
H e d e n h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p ' v a n d e h e e r W a r d D E J O N C K H E E R E , a a n d e e l h o u d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r S t e v e D E M A N .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s t e m o p n e m e r m e v r o u w L e e n V E R B E K E .
A A N W E Z I G H E D E N
N e m e n d e e l a a n d e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o t e n , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j : a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n , i s w e e r g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d i e d o o r a l l e , a a n w e z i g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n d e r t e k e n d .
I N L E I D E N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t :
1 . A g e n d a
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s p u n t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I l . O p r o e p i n g e n
1 1 . 1 V e n n o t e n
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e r g e e n b e w i j s d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n w a a r u i t ; b l i j k t d a t d e v e n n o t e n o p g e r o e p e n o f u i t g e n o d i g d w e r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
1 I . 2 0 v e r i g e p e r s o n e n
D e z a a k v o e r d e r s h i e r b i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e ' ! ' v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n h i e r b i j t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j ; a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Q U O R U M
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e b e s l i s s i n g e n o p d e a g e n d a m o e t e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e : m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - -
: R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E P E R K I N G S T E M K R A C H T
T e n s l o t t e h e r i n n e r t d e v o o r z i t t e r e r a a n d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
L E G I M I T A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h , n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
B E S L U I T E N
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p v e r z o e k v a n d e h e e r W a r d D E J O N C K H E E R E , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n
- d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D e j o n c k h e e r e V e r b e k e , m e t z e t e l t e 8 9 0 4 B o e z i n g e , R e n i n g s e s t r a a t 7 A .
- d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D e m a n , m e t z e t e l t e 8 9 0 6 E l v e r d i n g e , V e u r n s e w e g 6 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r d e h e e r W a r d D E J O N C K H E E R E , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 3 . 3 1 - 1 0 9 - 8 0 e n w o n e n d e t e B o e z i n g e , R e n i n g s e s t r a a t 7 a .
H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R e n i n g s e s t r a a t 7 a t e B o e z i n g e .
S T E M M I N G
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L U I T I N G E N P R O C E S V E R B A A L
N a b e s p r e k i n g v a n a l g e m e n e a a r d e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v e r k a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d , g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s o o k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e v o l m a c h t i g d e n d i e e r o m v e r z o c h t e n .
D e v o o r z i t t e r , D e s e c r e t a r i s ,
D e h e e r W a r d D E J O N C K H E E R E D e h e e r S t e v e D E M A N
D e s t e m o p n e m e r ,
M e v r o u w L e e n V E R B E K E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2011
ÿþn n a a Z .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 3 5 1 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P L E I S T E R W E R K E N D E J O N C K H E E R E - D E M A N
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : V e u r n s e w e g 6 1 9 , 8 9 0 6 l e p e r ( E l v e r d i n g e )
O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g ( a r t . 2 2 0 e n 2 2 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d . d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t ; c o n t r o l e v e r s l a g d . d . 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e c v b a B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 , 8 8 0 0 , R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r .
V . Q . F . D E J O N C K H E E R E - V E R B E K E
z a a k v o e r d e r ,
W a r d D E J O N C K H E E R E
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
~
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I D ! I I l l 1 1 1 1 l I L I I I I I I
" i i o z e e s a "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .