28/04/2014 : ONTBINDING EN VEREFFENING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. van de naamloze vennootschap « PLUMOIL » met zetel te 8880 Ledegem, Provinciebaan;
49, BTW BE0474.520.139, RPR Kortrîjk, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE5
DESTROOPER te Ledegem op ACHTENTWINTIG WIAART TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, neergelegd ter registratie op het 1ste kantoor der registratie Kortrijk 2, blijkt
dat:
EERSTE BESLUIT - ONTBINDING
A. De voorzitter, de heer Stephan Opltnus, voomoemd, geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 27 maart 2014 dat toelichting geeft bij de voorgestelde ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
27 maart 2014.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag de dato 27 maart 2014, opgesteld door extern accountant, de heer Filip Ghesquière met kantoor te Roeselare, over de samenvattende staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De besluiten van het verslag van de accountant luiden als volgt :
"De staat van activa en passiva van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap Plumoil, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Ledegem, Provinciebaan 49, dewelke werd opgesteld in het kader van de procédure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht door de zaakvoerders van de vennootschap, afgesloten per 27 maart 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, op
basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten]
van de vereffening van de vennootschap geeft een balanstotaal op 27 maart 2014 van 283.807,22 EUR. Het netto actief bedraagt 176.493,18 EUR.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat dezei,
boekhoudkundige staat opjuiste wijze voortvioeit uit de boekhouding van de vennootschap.' Deze staat blijkt de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weer te geven, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succès gerealiseerd zullen worden
door de vereffenaar.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouder of.
derden onontbeertTjk acht. "
B. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit aan te sluiten bij de conclusies erin vervat. De vergadering besluit tôt de vervroegde ontbinding van de vennootschap en
spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Neergelegd
REÇHTBANKKOOf�ifêEL
•FF
fi fi
«-r © 00
05 si
•FF
ex es
mod 11.1
De vergadering stelt vast dat de vennootschap in de laatste maanden geen enkeîe
activiteit meer heeft gevoerd, dat aile vereffeningsverrichtingen reeds "de facto" door de
Raad van Bestuur werden verricht
De vergadering besluit met unanimiteit geen vereffenaar te benoemen.
De aandeelhouders verklaren dat de vereffening dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit
dat:
- er géén passiva zijn volgens de opgemaakte staat van activa en passiva, behoudens de voorziening voor vereffeningskosten.
- het resterend actief teruggenomen wordt door de aandeelhouders zelf,
- zij er zich onvoorwaardelijk toe verbinden aile eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te nemen.
TWEEDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING RAAD VAN BESTUUR
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis
van het ontslag van de bestuurders, met name:
« Stephan Oplinus [63.02.03-387.84j; - Dorine Vanhie [65.07.26-328.15]; - Joseph Oplinus [30,11.02-265.91],
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen
gevoerde beleid sinds de laatst jaarvergadering.
DERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart unaniem de vereffening gesloten en stelt vast dat de
naamloze vennootschap PLUMOIL definitief opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd worden en gedurende vijf jaar bewaard worden te Ledegem, Sint Pieterstraat 94/ A000 en toevertrouwd worden aan de heer Stephan Oplinus, voomoemd, dewelke de bewaring ervan op zich neemt.
VOOR UITTREKSEL,
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, zevende afdeling Kortrîjk:
1. Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
van 28 maart 2014;
2. Het verslag van de Raad van Bestuur de dato 27 maart 2014 met
bijgevoegde samenvattende staat van actief en passief op 27 maart 2014; 3. Het verslag van de externe accountant de dato 27 maart 2014;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening