13/06/2014
ÿþP r i \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 3 9 . 4 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O C - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 3 8 9 H , 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- N V O L I V I E R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y O L I V I E R
- P . P . G . G R O U P G O M V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l P O T T E A U
- D E S T A B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J . P . D E M U Y N C K
- G C T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m P O T T E A U
- D e H e e r L I B E E R J a n .
- M E U L E M A N J A N C V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n M E U L E M A N
- D e H e e r P e t e r M E U L E M A N
- M I V E T E C H N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L O O S V E L D T C h r i s t o p h e
- D e H e e r L a u r e n t N E Y R I N C K
- R . D . S . N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n D E R E Z
- S T E C A M O N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d e H e e r S t e v e n P O T T E A U
- I M M O V E V A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i c V A N D E W I E L E
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 3
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d :
- N V O L I V I E R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y O L I V I E R
D e
ª%
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e Y b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- P P G G R O U P C O M M V A , H e u l e s t r a a t 8 4 , 8 5 6 0 G u l r e g e r n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l P O T E A U
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P P G G R O U P C O M M V A
P a u l P o t t e a u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U
0 5 - 0 6
E L G 1 S C H
V I I
1 1
I I
B
R B I L C E
N E E R G E L E G D
2 0 M E I 7 0 1 4
R e c i e e s v a n K O O P H A N D E L " W e l l t e a f d . K O R T R I J K
- 2 0 1 4
U \ A T S B L k
18/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
V I O N I T E U R
: D I F i E G T 1 C J f ~ i
b e l i 1 H 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I
B E * 1 1 1 7 3 8 8 0 *
S t a
2 1 . 1 0 , 2 0 1 =
î 2 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r e f i e T R I J K
L G i s c : - t ~ Y ~ ~
~
B E S r t . ; L 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 9 9 . 4 4 3
B e n a m i n g : P o c - I n v e s t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 3 8 9 H
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - D i r e c t i e c o m i t é - A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 2 6 6 9 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n z e s e u r o ( ¬ 6 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
- d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
- d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
- d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w a r d e n g e b o e k t .
- d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
2 ° d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g , w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e . o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
B o v e n d i e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d e n d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e . m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a t
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
3 ° o m i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é t e v o o r z i e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
4 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n e g e n v o l m a c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g