22/10/2012
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 O K T ' 2 ü 1
I 1 l ( t l l l t 1 1 1 1 1 t I I I I I I
" i a i ~ 3 e z a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 9 0 . 9 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E A U N E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 2 0 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s w i j z i g i n g - o m z e t t i n g i n e e n B V B A s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 6 8 b l a d 4 3 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E A U N E " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n i g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7
s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e w i j z i g e n i n " P O P C O R P " .
2 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A v e l g e m s t r a a t 1 1 0 1 A ,
3 } D o e l s w i j z i g i n g :
N e l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h o u d e n d e o n d e r a n d e r e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t d o e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t p r o d u c e r e n , u i t g e v e n , c o ó r d i n e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e g e n r e s v a n m u z i e k e n v a n a n d e r e k u n s t v o r m e n v a n w e l k e a a r d o o k - h e t a a n b i e d e n v a n c u l t u r e l e p r o d u c t i e s . D e z e p r o d u c t i e s k u n n e n z o w e l e e n p u b l i e k a l s e e n p r i v a a t k a r a k t e r h e b b e n e n k u n n e n g e o r g a n i s e e r d w o r d e n I n e i g e n b e h e e r o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n ; h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e c r e a t i e v e e x p r e s s i e v a n c r e a t i e v e e n f o f u i t v o e r e n d e k u n s t e n a a r s ; h e t s a m e n b r e n g e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n a a r s t e n e i n d e p r o d u c t i e s v a n p o d i u m k u n s t e n t e r e a l i s e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s a u t e u r - c o m p o n i s t v a n m u z i k a l e w e r k e n g e m a a k t d o o r l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g e n h e t b e h e r e n v a n d e a u t e u r s r e c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t k o m e n ; a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g z i j n o m v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n s u c c e s v o l t e k u n n e n u i t v o e r e n , b e h e r e n e n p r o m o t e n .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f a n d e r s z i n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e m e e s t r u i m m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d ,
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s l a a n ,
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k e o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 ) O m z e t t i n g i n e e n B V B A :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
O p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A - A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e t o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d i t v e r s l a g E s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n .
B ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o n ' n v a n e e n c o ó p e r t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A - A u d i t " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I I . B E S L U I T E N
O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v a n d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e a l i n e " a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o n s m e e g e d e e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
1 . d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 g e e n e l e m e n t e n v a n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p d a t o g e n b l i k b e v a t ;
2 . h e t i n d e s t a a t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o v e r t r e f t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t E U R 3 6 . 6 6 8 , 2 2 b e d r a a g t m e t E U R 2 5 . 3 3 1 , 7 8 ;
3 . d e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r w i j z e g e s c h i e d t d a t d e r e c h t e n v a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g w o r d e n g e r e s p e c t e e r d .
B o n h e i d e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
A A u d i t b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r " ,
N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e z e v e r s l a g e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n
w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s t e n a a n z i e n v a n h e t v e r s l a g
v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
C ) O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t h i e r b o v e n g e w i j z i g d e d o e l b l i j v e n v e r d e r o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 3 0 . 6 9 0 . 9 8 5 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e
o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P O P C O R P " .
- Z e t e l : g e v e s t i g d t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , A v e l g e m s t r a a t 1 1 0 / A .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
s w ' e f 1 . ~ º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D o e l : D e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o o r m e l d . .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 0 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r , D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n ( 1 7 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t , H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
6 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a a n f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n : d e h e e r C O B B A U T M a t h i a s , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 6 2 b u s 1 , o n g e h u w d .
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r M a t h i a s C o b b a u t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t e v e n e e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e .
7 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p : - d e h e e r M a t h i a s C O B B A U T , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M a t h i a s C o b b a u t , v o o r n o e m d .
8 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s - O s y l e i 7 7 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 j u n i 2 0 1 2
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g