01/09/2014
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A X I S G R O U P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 2 , 8 5 0 1 K O R T R I J K ( B i s s e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G N E M I N G E N B E N O E M I N G
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 J U N I 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r C l a u d e D e l a t t e r , w o n e n d e ` t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , K u u m s e s t e e n w e g 9 7 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e ' B V B A E C D A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e h e e r A C C O U D o m i n i q u e , t e 8 9 3 0 L a u w e , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 w e r d a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r .
T e v e n s h e b b e n d e H e e r G e e r t V a n h a l s t e n D O U B L E U C O N S U L T I N G B V B A n i e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r B a r t V a n W a e y e n b e r g e e n d e v e n n o o t s c h a p A R T O F P R O T E C T I O N B V B A , n i e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n H a r b o o r t , a l l e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P R A X I S G R O U P N V , h u n a l g e h e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n a a n g a a n d e b e w a k i n g s a c t i v i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 0 a p r i l , 1 9 9 0 e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , v o l l e d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e h e e r A C C O U D o m i n i q u e , i n t u s s e n b e s t u u r d e r ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e a a n d e o p l e i d i n g s v o o r w a a r d e v o o r l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l v o l d o e t , z o d a t ' u i t s l u i t e n d d e z e p e r s o o n d e f u n c t i e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 , § 9 v a n d e W e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 z a l w a a r n e m e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e z e d e l e g a t i e e n v e r l e e n t d a a t o e h a a r i n s t e m m i n g .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
v o o r E C D A B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A c c o u D o m i n i q u e
B e s t u u r d e r
V t b e h c a a i B e l S t a a
i l i f i l t i l l n l i g
2 5 0 3 2 0 1 4 ' E : L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
1 5 J U L I 2 0 1 4
D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t c t + R T R I J K
t i h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.08.2014, NGL 29.08.2014 14522-0128-016
16/09/2013
ÿþ _ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m n g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 i l l l
N E E R G E L E G D
0 5 , 0 9 , 2 0 1 3
F l Ë d r - 1 f 1 1 1 F i l , I K b O P H I A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A X I S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O N N E K E S T R A A T 2 , 8 5 0 1 K O R T R I J K ( B i s s e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e H e e r G e e r t V a n h a l s t e n D O U B L E U C O N S U L T I N G B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V a n w a e y e n b e r g e e n d e v e n n o o t s c h a p A R T O F P R O T E C T I O N B V B A m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n H a r b o o r t , a l l e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P R A X I S G R O U P N V , h u n a l g e h e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n a a n g a a n d e b e w a k i n g s a c t i v i t e i t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e W e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , v o l l e d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e H e e r C l a u d e D e l a t t e r , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e a a n d e o p l e i d i n g s v o o r w a a r d e v o o r l e i d i n g g e v e n d p e r s o n e e l v o l d o e t , z o d a t u i t s l u i t e n d d e z e p e r s o o n d e f u n c t i e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 , § 9 v a n d e W e t v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 0 z a l w a a r n e m e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
D e l a t t e r C l a u d e
B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G - E N E E R ( E L E G D
3 0 ` 0 ' - 2 0 1 3 B E L G I S C H T A A T S B L A D 1 6 . 0 1 ; 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A X I S G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e k e s t r a a t 2 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : B E R A A D S L A G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 3 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
I . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o n d e r s t a a n d e m a a t r e g e l e n v o o r s t e l t t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . K e n n i s n a m e e n e r z i j d s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e f i n a n c i ë l e , g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t l e g t e n a n d e r z i j d s v a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t , s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 3 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U S ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e m i e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e , h e t z i j t w e e h o n d e r d ' t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
p e z e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g . ( 9 . 1 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 4 . 5 3 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t i e n d u i z e n d ' ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 2 4 . 1 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 9 2 . 2 0 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f a k t e d a t u m . 4 . V o o r k e u r i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e r n o m e n d o o r a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . B e s l u i t t o t v e r z a k i n g a a n d i t r e c h t ,
5 . l n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e v a n n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e i n s c h r i j v e r s .
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M M I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , Z o n n e k e s t r a a t 2 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 8 9 2 . 7 3 2 . 4 7 1 s c h r i j f t o p n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 9 . 1 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 6 8 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 1 7 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) , ; g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 5 1 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) .
2 / D e h e e r A C C O U D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g E u r o v i j f t i g C e n t ( 1 6 . 8 3 7 , 5 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n E u r o a c h t e n d e r t i g C e n t ( 4 . 2 0 9 , 3 8 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g E u r o t w a a l f C e n t ( 1 2 . 6 2 8 , 1 2 E U R ) .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C D A " m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 , R P R K o r t r i j k , B T W 6 E 0 8 9 8 . 5 3 7 , 6 2 5 , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' , a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 2 8 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g E u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 7 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o ( 4 . 2 9 0 , 0 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g E u r o : ( 1 2 . 8 7 0 , 0 0 E U R ) .
4 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E V T E L E C O M " m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 9 0 , R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 6 4 . 7 6 2 . 4 3 4 s c h r i j f t i n o p t w a a l f d u i z e n d e n v i e r e n v i j f t i g ( 1 2 . 0 5 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 9 0 . 4 0 5 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n E u r o v i j f e n t w i n t i g C e n t ( 2 2 , 6 0 1 , 2 5 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e E u r o v i j f e n z e v e n t i g C e n t ( 6 7 , 8 0 3 , 7 5 E U R ) .
5 I D e h e e r V A N W A E Y E N B E R G E B a r t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t a t i o n s d r e e f 1 4 8 / 4 5 , s c h r i j f t i n o p t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 5 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) .
6 1 D e h e e r V A N H A L S T G e e r t H e c t o r , w o n e n d e t e 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l , S t e e n b e e k p a d 6 , s c h r i j f t i n o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 9 2 . 2 0 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g E u r o v i j f t i g C e n t ( 6 9 1 . 5 6 7 , 5 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g E u r o a c h t e n t a c h t i g C e n t ( 1 7 2 . 8 9 1 , 8 8 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g E u r o t w e e ë n z e s t i g C e n t ( 5 1 8 . 6 7 5 , 6 2 E U R ) .
7 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T O F P R O T E C T I O N " , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , L e b e r g 2 8 , R P R O u d e n a a r d e , B T W B E 0 8 0 7 . 2 6 1 . 0 2 1 , s c h r i j f t i n o p t w a a l f d u i z e n d e n t w e e ë n v i j f t i g ( 1 2 . 0 5 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g E u r o ( 9 0 . 3 9 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g E u r o v i j f t i g C e n t ( 2 2 . 5 9 7 , 5 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l . H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e v e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o v i j f t i g C e n t ( 6 7 . 7 9 2 , 5 0 E U R ) .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e K B C B A N K t e A a l b e k e .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( 3 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
G e g e v e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d e d a t o 2 2 / 1 2 / 2 0 1 2
1 / V o l m a c h t g e v e r s : 1 / d e h e e r C l a u d e D e l a t t e r , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r N o l f s t r a a t 1 9 / 3 e n 2 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M M I N V E S T " v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r D i e t e r M i n j a u w , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u l l e g e m s e s t r a a t 6 6 .
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I U M I D " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , T o e k o m s t l a a n 1 b u s 2 v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r M a r o V o c h t e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L a a g s t r a a t 2 4 ,
3 N o l m a c h t g e v e r . d e h e e r R i k D e m e t s , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , A b e e l e s t r a a t 2 6 / C v o l m a c h t d r a g e r d e h e e r B a r t V a n W a e y e n b e r g e , v o o r n o e m d .
4 N o l m a c h t g e v e r : d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " A R T O F P R O T E C T I O N " v o l m a c h t d r a g e r d e h e e r G e e r t V a n h a l s t , v o o r n o e m d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e l . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h o , d e n
a a j i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.08.2012, NGL 21.08.2012 12431-0239-016
13/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! M O
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 M . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
L i a n t , d . . R T R I J K
R B E L G E
N E E R G E L E G D
M O N I T E L
1 1 I
Q 4 -
0
B E L G I S C H
2 - 2 0 1 5 T A A T S B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A X I S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e k e s t r a a t , 2 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e e n e r z i j d s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t l e g t e n a n d e r z i j d s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t , s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 6 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 3 5 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 5 . 7 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n w o r d e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 6 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 3 5 . 7 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 4 3 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 1 6 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 6 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 7 , 1 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D e n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 . 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , z u l l e n v a n d e z e l f d e , a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n - i d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n : v a n a f h e d e n .
3 . V o o r k e u r i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e m o m e n d o o r a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . B e s l u i t t o t v e r z a k i n g a a n d i t r e c h t .
4 . 1 n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e v a n n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e i n s c h r i j v e r s .
1 / D e h e e r M i n j a u w D i e t e r W i l l y D o r a , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e ) , G u l l e g e m s e s t r a a t 6 6 , s c h r i j v e n i n o p z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 . 3 1 2 , 5 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 3 . 9 3 7 , 5 0 E U R ) .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B A S I L " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K u u r n s e s t e e n w e g , 9 7 , R P R G e n t A f d e l i n g K o r t r i j k , B T W B E 0 8 6 5 . 0 4 7 . 0 8 7 , s c h r i j f t i n o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 7 3 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( 5 . 5 1 2 , 5 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 . 3 7 8 , 1 3 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t v i e r d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t : ( 4 . 1 3 4 , 3 7 E U R ) .
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C D A " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 , R P R G e n t - K o r t r i j k , B T W 6 E 0 8 9 8 . 5 3 7 . 6 2 5 , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 . 1 6 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 . 7 3 7 , 5 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 2 . 1 8 4 , 3 8 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 6 . 5 5 3 , 1 2 E U R ) .
4 / D e h e e r B a r t V A N W A E Y E N B E R G E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e t a r e , G a s t o n V a t l a e y s s t r a a t , 3 , s c h r i j f t i n o p t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 6 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 9 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 4 . 9 6 8 , 7 5 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 4 . 9 0 6 , 2 5 E U R ) .
5 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E V T E L E C O M " , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 9 0 , R P R A n t w e r p e n - - A f d e l i n g A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 6 4 . 7 6 2 . 4 3 4 , s c h r i j f t i n o p a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 8 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 6 . 1 5 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 6 . 5 3 7 , 5 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 9 . 6 1 2 , 5 0 E U R ) .
6 / D e b e s l o t e n v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T O F P R O T E C T I O N " , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a h e l , L e b e r g 2 8 , R P R G e n t - - A f d e l i n g O u d e n a a r d e , B T W B E 0 8 0 7 . 2 6 1 . 0 2 1 , s c h r i j f t i n o p a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 8 . 3 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 2 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 5 . 5 6 2 , 5 0 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
H a a r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 . 6 8 7 , 5 0 E U R ) .
7 / D e h e e r = G e e r t V A N H A L S T , w o n e n d e t e 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l , S t e e n b e e k p a d . 6 , s c h r i j f t i n o p d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 . 3 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 0 0 . 1 2 5 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 5 . 0 3 1 , 2 5 E U R ) , g e h e e l s a m e n g e s t e l d u i t k a p i t a a l .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
Z i j n n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 7 5 . 0 9 3 , 7 5 E U R ) . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e K B C B A N K t e K o r t r i j k P o t t e l b e r g .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 3 5 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 3 5 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 6 1 . 3 2 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 2 6 1 . 3 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n Z E S c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n :
C a t e g o r i e A 2 1 . 5 5 8
C a t e g o r i e B 7 , 9 7 0
C a t e g o r i e C 2 4 . 5 1 7
C a t e g o r i e D 5 0 . 2 9 0
C a t e g o r i e E 1 2 5 . 3 3 5
C a t e g o r i e F 3 1 . 6 5 0
G e g e v e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 3 / 1 2 / 2 0 9 4 ; v o l m a c h t g e v e r s : 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E V T e l e c o m " , v o o r n o e m d , e n 2 / d e h e e r D e m e t s R i k , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , A b e e l e s t r a a t , 2 8 v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r D e l a t t e r C l a u d e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K u u m s e s t e e n w e g 9 7 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e u i t g i f t e b e n e d e n p a r i
- V e r s l a g v a n d e _ b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s à e _ u i t g i f t e b e n e d e n p a r i _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþ V I ~ ~ V N I I N I ~ I I A I N I V
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e m a ' s n g
( v o l u i t ) P R A X I S G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e k e s t r a a t 2 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m )
O n Ê e : t ^ , t e r r e G e . e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V E R L E N G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t e n e r z i j d s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o n d e r s t a a n d e m a a t r e g e l e n v o o r s t e l t t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p g e m a a k t a n d e r z i j d s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A d o o r w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e z i n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d i s u i t V I E R l e d e n i n p l a a t s v a n t e n m i n s t e v i j f l e d e n .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o z e s C e n t ( 8 9 . 2 8 6 , 0 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o z e s C e n t ( 2 . 0 1 1 . 2 8 6 , 0 6 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e D e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 8 5 0 ) n i e u w e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n c a t e g o r i e F .
D e a a n d e l e n c a t e g o r i e D h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a l b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D . D e a a n d e l e n c a t e g o r i e F h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a l b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e F .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 1 4 . 0 0 0 E U R ) , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g E u r o z e s C e n t ( 8 9 . 2 8 6 , 0 6 E U R ) k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d e r t i e n E u r o v i e r e n n e g e n t i g C e n t ( 2 4 . 7 1 3 , 9 4 E U R ) g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . V o o r k e u r i n s c h r i j v i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e r n o m e n d o o r a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n . B e s l u i t t o t v e r z a k i n g a a n d i t r e c h t .
4 . l n s c h r i j v i n g o p e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e ( n i e u w e ) i n s c h r i j v e r s .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e F O R T I S B A N K t e O o s t r o z e b e k e .
5 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d e r t i e n E u r o v i e r e n n e g e n t i g C e n t ( 2 4 . 7 1 3 , 9 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 . 0 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e m i l j o e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 . 0 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 . V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e I n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f a k t e d a t u m n a m e l i j k :
- d e h e e r C l a u d e D e l a t t e r , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , H o e v e s t r a a t 5 ( A - b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r G e e r t V a n h a l s t , w o n e n d e t e 8 8 8 0 S i n t - E l o o i s - W i n k e l , S t e e n b e e k p a d 6 ( E - b e s t u u r d e r ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O U B L E U C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , Z o n n e k e s t r a a t 2 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 8 6 1 . 5 6 8 . 0 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n W a e y e n b e r g e , ( C - b e s t u u r d e r ) ;
H u n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
8 . B e n o e m i n g v a n e e n v i e r d e b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D : m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " A r t O f P r o t e c t i o n " , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , L e b e r g 2 8 , R P R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c 2 o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 3
2 D l i 2 0 . 1 0 . 2 0 1 1
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U D I K E G
N E E R G E L E G D
_ G I S C H S T i ~ ~ T S 1 3 L A ~ I R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G ' 1 5 1 e K O R T R I J K
B E S r U t ` i
E 3 E
V o o r -
{ . : e t o u d e n z e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O u d e n a a r d e , B T W B E 0 8 0 7 . 2 6 1 . 0 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n H a r b o o r t , w o n e n d e t e 9 6 6 0
B r a k e l , L e b e r g 2 8 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f a k t e d a t u r n .
H a a r o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n d e h e e r C l a u d e D e l a t t e r , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e g e v e n s v o l m a c h t e n d e d a t o 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1
1 N o l m a c h t g e v e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L G I U M I D m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , T o e k o m s t l a a n 1 b u s 2 v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r P e t e r C e u l e m a n s , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - R o c h u s s t r a a t 3 5 .
2 N o l m a c h t g e v e r : d e h e e r G e e r t V a n h a l s t , v o o r n o e m d v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r R i k D e m e t s , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , A b e e l s e s t r a a t 2 6 / C .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.03.2011, NGL 14.04.2011 11084-0054-017
17/01/2011
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N . + b e h N E E R G E L
a a B e S t a z
3 . 4 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r t R T R I J K
+ 1 1 0 0 8 2 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 4 3 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R A X I S G R O U P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o n n e k e s t r a a t 2 , 8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N E E N N I E U W E C A T E G O R I E V A N A A N D E L E N ( F ) K A P I T A A L V E R H O G I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , 6 0 2 , 5 6 0 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 . B e s l u i t t o t c r e a t i e v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , m e t n a m e c a t e g o r i e F . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r g e v e n g e e n r e c h t o p h e t a a n d u i d e n v a n e e n b e s t u u r d e r . Z e g e v e n w e l r e c h t o p e e n ( b i j k o m e n d ) p r e f e r e n t v a s t d i v i d e n d v a n 7 , 6 5 % o f 2 , 2 9 5 E U R O ( t w e e e u r o t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e n t ) p e r a a n d e e l . Z e l f s a l i s e r g e e n w i n s t , k a n h e t r e c h t o p d i t d i v i d e n d w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e j a a r b i j v o o r a f n e m i n g v a n d e w i n s t e n v a n d e k o m e n d e b o e k j a r e n , e n / o f s a m e n g e v o e g d m e t h e t d i v i d e n d v a n d a t b e t r o k k e n j a a r . D e b e v o o r r e c h t e d i v i d e n d e n z u l l e n p a s w o r d e n u i t g e k e e r d n a d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n b a n k s c h u l d e n m e e r h e e f t . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V " P R A X I S G R O U P " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 6 0 . 0 0 0 e u r o d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M M I N V E S T " , e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C D A " , e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 5 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O U B L E U C O N S U L T I N G " ,
" e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o d o o r d e h e e r R i k D E M E T S e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r d e h e e r G e e r t V A N H A L S T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 : e u r o , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 1 0 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e F , d e f r a c t i e w a a r d e e n . d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 0 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e F z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e . n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n e e n c o n v e n t i o n e l e p r i j s v a n 3 0 e u r o p e r a a n d e e l . D e : r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n c a t e g o r i e F z i j n a n d e r s d a n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 _
V A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e E u r o z e v e n e n z e v e n t i g C e n t ( 2 0 9 . 6 0 3 , 7 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e E u r o z e v e n e n z e v e n t i g C e n t ( 1 . 2 6 7 . 6 0 3 , 7 7 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e F ( m e t r e c h t e n z o a l s v o o r m e l d ) .
5 . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d E u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e E u r o z e v e n e n z e v e n t i g C e n t ( 2 0 9 . 6 0 3 , 7 7 E U R ) k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n ,
- h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n t w i n t i g C e n t ( 1 0 5 . 3 9 6 , 2 3 E U R ) g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e g e b o e k t w o r d t o p e e n b i j z o n d e r e " o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g , z o a l s v o o r m e l d e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f a k t e d a t u m .
6 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g . T o e k e n n i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , a a n d e i n b r e n g e r s t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
7 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n t w i n t i g C e n t ( 1 0 5 . 3 9 6 , 2 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " v o o r h e t z e l f d e b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g E u r o z e s e n v e e r t i g C e n t ( 3 9 5 . 6 8 3 , 4 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g E u r o z e s e n v e e r t i g C e n t ( 1 . 7 6 8 . 6 8 3 , 4 6 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 8 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , b e h o r e n d t o t d e c a t e g o r i e F ( m e t r e c h t e n z o a l s v o o r m e l d )
9 . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n b o v e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 5 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g E u r o z e s e n v e e r t i g C e n t ( 3 9 5 . 6 8 3 , 4 6 E U R ) k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n ,
- h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s t i e n E u r o v i e r e n v i j f t i g C e n t ( 1 5 3 . 3 1 6 , 5 4 E U R ) g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d i e g e b o e k t w o r d t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 8 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g , z o a l s v o o r m e l d , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f a k t e d a t u m .
1 0 . B e s l u i t t o t v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e m o m e n d o o r a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
1 1 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 2 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s t i e n E u r o v i e r e n v i j f t i g C e n t ( 1 5 3 . 3 1 6 , 5 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " v o o r h e t z e l f d e b e d r a g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
- d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d t h a n s a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 . 9 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 8 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / é é n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 1 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n z e s ( 6 ) c a t e g o r i e ë n , t e w e t e n t w a a l f d u i z e n d ( 1 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D , z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 8 . 8 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e F . "
- a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 4 - T o e k e n n i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r - a f g e n o m e n w o r d e n :
V i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e a a n d e l e n b e h o r e n d t o t d e c a t e g o r i e F . Z i j g e v e n r e c h t o p e e n ( b i j k o m e n d ) p r e f e r e n t v a s t d i v i d e n d v a n 7 , 6 5 % o f 2 , 2 9 5 E U R O ( t w e e e u r o t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
1 1 >
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
l S t a a t s b l a d
e u r o c e n t ) p e r a a n d e e l . Z e l f s a l i s e r g e e n w i n s t , d a n k a n h e t r e c h t o p d i t d i v i d e n d w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r ' h e t v o l g e n d e j a a r b i j v o o r a f n e m i n g v a n d e w i n s t e n v a n d e k o m e n d e b o e k j a r e n , e n / o f s a m e n g e v o e g d m e t h e t d i v i d e n d v a n d a t b e t r o k k e n j a a r . D e b e v o o r r e c h t e d i v i d e n d e n z u l l e n p a s w o r d e n u i t g e k e e r d n a d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n b a n k s c h u l d e n m e e r h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
G e g e v e n s a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n d e d a t o 2 8 - 1 2 - 2 0 1 0 :
1 . V o l m a c h t g e v e r s : D o m i n i q u e A c c o u , w o n e n d e t e 8 9 3 0 M e n e n , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D D A " m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , W e g g e v o e r d e n l a a n 1 0 v o l m a c h t d r a g e r : C l a u d e D e l a t t e r , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , H o e v e s t r a a t 5 .
2 . V o l m a c h t g e v e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I U M I D " m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , T o e k o m s t l a a n 1 b u s 2 v o l m a c h t d r a g e r : M a r c V o c h t e n , w o n e n d e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , O u d e P i t t e m s t r a a t 2 5 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 30.08.2010 10524-0576-017
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.07.2009, NGL 31.08.2009 09730-0173-016
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 27.08.2008 08643-0285-009
09/05/2008 : KOA021570
16/04/2008 : KOA021570
07/09/2007 : KOA021570
07/09/2006 : KOA021570
05/10/2005 : KOA021570
12/07/2004 : KOA021570
09/09/2002 : KOA021570
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.08.2016, NGL 31.08.2016 16550-0178-016