PRG PROJECTS

Dénomination : PRG PROJECTS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 462.106.218

Publication

27/06/2014

��Onderriemingsnr : 0462.106.218 Benaming

(voluit) : XL Holding (verkort)

Mod Word 11.1

..... ..... .,v .w..,:.,,

Nri:RGlWLL�.Fl1

Griffie Rechtbank Koophandel

r

1 8 r '"

~J;~ sll�

nt Afdtrl~ in Oostenc!e

~ie

De gri `si~r

~

na neerlegging ter gri

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 3 april 2014

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Denis Papin, wonende te Grasredder 40, 21029 Hamburg (Duitsland), als bestuurder van de vennootschap per 3 april 2014.

De algemene vergadering beslist om Galiccam SPRL, met maatschappelijke zetel te Chemin du Frise 46, 4671 Salve en vertegenwoordigd door de heer Jacques Galloy, wonende te Chemin de la Julienne 35, 4671 Saive, te benoemen als bestuurder.

(is getekend)

Lucas Covers

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

16/12/2013

��_s Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111111.11Alliji AI

Ondernemingsnr ; 0462.106.218 Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort) .

Neaergeiego ter griffie van G>

rechtbank van and Brugge - iettng (moten

" D DEC,

Wu..._.....,.,...Oe Grre:Ur e

op

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming gedeIegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 augustus 2013

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van DEVER BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door Chris Depreeuw, als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur per 29 juni 2013.

(is getekend)

Lucas Covers

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/10/2013

��r mod 11.1

LLuik B j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

i ~I~ IIIIIIIIIINIIIIIIII

*13153836*

_____ __________

_.w_

iVeGer~.;;elegci ter griffie von Ce rechtbank van kor)chcaida! Brugge afdc'.;i-;c , W OwtertG3

rZ) 0#~ 2T D 3

~~ Griffieri,, rra;eer

Opdememingsnr : 0462.106.218

Benaming (voluit) : XL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8400 Oostende, John Cordierlaan 11

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING - UITGIFTE VAN WARRANTS EN VAN EEN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING - KAPITAALVERHOGINGEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE - MACHTIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op drie�ntwintig september tweeduizend dertien, vddr registratie uitgereikt, met als enig;; doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XL HOLDING", gevestigd te,; 8400 Oostende, John Cordierlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge met ondernemingsnummer 0462.106.218, onder meer beslist heeft : ;, 1. kennis te nemen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris; welke werden opgesteld (i) in toepassing van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen,i; houdende een omstandige verantwoording, met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste;i van de hierna vermelde aandeelhouders van de vennootschap om in te tekenen op de de hierna beschreven;: inbreng in geld, (ii) in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna;; beschreven inbreng in natura en over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte;. vergoeding, (iii) in toepassing van de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen,,; houdende een omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van investeringswarrants en van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de hierna vermelde personen om in te; tekenen op de investeringswarrants, en (iv) in toepassing van de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van=; converteerbare obligaties en van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de hierna vermelde persoon om in te tekenen op de converteerbare obligaties. Het besluit van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een,; cooperatieve vennootschap "KPMG BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2550 Kontich, Prins;; Boudewijnlaan 24d, vertegenwoordigd door de heer Harry VAN DONINK, bedrijfsrevisor, met betrekking tot. � de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, luidt letterlijk als volgt

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap XL Holding NV door de vennootschappen Cakewalk B.V., Gimv-XL Partners Comm.VA, Gimv NV, Adviesbeheer Gimv XL NV en de natuurlijke;; personen Lucas Covers en Jean-Pierre De Roeck bestaat uit vaststaande, zekere en opeisbarei. schuldvorderingen voor een bedrag van EUR 5.622.440,00.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a)cle verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is;. voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven., aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en3

duidelijkheid; <<

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de:, waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

r ~ e mod 11.1

� fractiewaarde en de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet '

overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.936 aandelen van de vennootschap XL Holding NV

zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen:

hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van XL Holding NV;

zullen deelnemen in de resultaten van XL Holding NV vanaf uitgiftedatum;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness

opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de kapitaalsverhoging van de vennootschap XL Holding NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt

worden voor andere doeleinden.

Kontich, 3 september 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

H. Van Donink

Bedrijfsrevisor".

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIEN EURO ZES CENT (� 756.115,06) om het te brengen van ZES MILJOEN ACHTHONDERD DERTIENDUIZEND HONDERD NEGENENZESTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (� 6.813.169,29) op ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (E 7.569.284,35) door uitgifte van TWEEDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG (2.324) nieuwe aandelen van klasse B.

Op voormelde aandelen werd ingetekend aan de prijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeel, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis, waarvan driehonderd vijfentwintig komma drie vijf nul zeven ��n drie vier euro (E 325,3507134) zal geboekt worden op de rekening `kapitaal', hetzij in totaal zevenhonderd zesenvijftigduizend honderd vijftien euro zes cent (E 756.115,06), en duizend vijfhonderd negenentachtig komma zes vier negen twee acht zes zes euro (E 1.589,6492866) op de rekening `uitgiftepremie', hetzij in totaal drie miljoen zeshonderd vierennegentigduizend driehonderd vierenveertig euro vierennegentig cent (E 3.694.344,94), die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENTWINTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (E . 955.229,69) om het te brengen van ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (E 7.569.284,35) op ACHT MILJOEN VIJFHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIER CENT (� 8.524.514,04), tegen uitgifte van in totaal TWEEDUIZEND NEGENHONDERD ZESENDERTIG (2.936) nieuwe aandelen zonder vermelding waarde, waarvan TWEEDUIZEND VIERHONDERD DERTIEN (2.413) nieuwe aandelen van klasse A en VIJFHONDERD DRIE�NTWINTIG (523) nieuwe aandelen van klasse B.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door een inbreng in natura, volstort, nader beschreven in hoger vermeld verslag van de commissaris.

De totale waarde van de inbreng in natura bedraagt vijf miljoen zeshonderd twee�ntwintigduizend vierhonderd veertig euro (E 5.622.440,00), Het verschil tussen de inbrengwaarde en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name vier miljoen zeshonderd zevenenzestigduizend tweehonderd en tien euro eenendertig cent (� 4.667.210,31), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening `uitgiftepremie', welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot . omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. de vier eerste alinea's van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande kapitaalverhogingen als ,! volgt:

{ "Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN VIJFHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND' VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIER CENT (E 8.524.514,04) en is volledig volstort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

" ara n het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4 " _

Het is verdeeld in ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN EEN (26.201) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, opgesplitst in twee klassen met name (i) veertienduizend tweehonderd vierenveertig (14.244) klasse A aandelen en (ii) elfduizend negenhonderd zevenenvijftig (11.957) klasse B aandelen".

5. over te gaan tot de uitgifte van TWEEHONDERD VIERENNEGENTIG (294) investeringswarrants op naam die elk recht geven op de intekening op ��n (1) nieuw aandeel van klasse A, volgens de warrantvoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeel.

6. tot vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de investeringswarrants.

7. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, im ��n of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de investeringswarrants en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe klasse A aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden; desgevallend zal de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

8. om twee bestuurders, gezamenlijk handelend, te machtigen tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de investeringswarrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe klasse A aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coordinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

9. over te gaan tot de uitgifte van ZEVENENVEERTIG (47) converteerbare obligaties op naam die elk recht geven op de intekening op ��n nieuw aandeel van klasse A per converteerbare obligatie, volgens de conversievoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeeL

10. tot vaststelling van de uitgifte- en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.

11. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, fat ��n of meerdere keren, onder opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligaties en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe klasse A aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden; desgevallend zal de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

12. om twee bestuurders, gezamenlijk handelend, te machtigen tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de conversie van de converteerbare obligaties en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe klasse A aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de co�rdinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de heer Niels VAN DEN HEUVEL en/of de heer Fr�d�ric VERSPREEUWEN en/of de heer Peter BAERT, welke woonplaats kiezen op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASTREA", met zetel te 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- aanwezigheids-

lijst met voI-

machten;

-

geco�rdineer-

de statuten;

- verslag raad

van bestuur;

- verslagen com-

missaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Inhouden

" aan het Belgisch Staatsblad

r mod 11.1

LLuik B j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

i ~I~ IIIIIIIIIINIIIIIIII

*13153836*

_____ __________

_.w_

iVeGer~.;;elegci ter griffie von Ce rechtbank van kor)chcaida! Brugge afdc'.;i-;c , W OwtertG3

rZ) 0#~ 2T D 3

~~ Griffieri,, rra;eer

Opdememingsnr : 0462.106.218

Benaming (voluit) : XL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8400 Oostende, John Cordierlaan 11

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING - UITGIFTE VAN WARRANTS EN VAN EEN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING - KAPITAALVERHOGINGEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE - MACHTIGINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op drie�ntwintig september tweeduizend dertien, vddr registratie uitgereikt, met als enig;; doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XL HOLDING", gevestigd te,; 8400 Oostende, John Cordierlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge met ondernemingsnummer 0462.106.218, onder meer beslist heeft : ;, 1. kennis te nemen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris; welke werden opgesteld (i) in toepassing van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen,i; houdende een omstandige verantwoording, met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht ten gunste;i van de hierna vermelde aandeelhouders van de vennootschap om in te tekenen op de de hierna beschreven;: inbreng in geld, (ii) in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna;; beschreven inbreng in natura en over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte;. vergoeding, (iii) in toepassing van de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen,,; houdende een omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van investeringswarrants en van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de hierna vermelde personen om in te; tekenen op de investeringswarrants, en (iv) in toepassing van de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgenomen uitgifte van=; converteerbare obligaties en van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de hierna vermelde persoon om in te tekenen op de converteerbare obligaties. Het besluit van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een,; cooperatieve vennootschap "KPMG BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2550 Kontich, Prins;; Boudewijnlaan 24d, vertegenwoordigd door de heer Harry VAN DONINK, bedrijfsrevisor, met betrekking tot. � de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, luidt letterlijk als volgt

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap XL Holding NV door de vennootschappen Cakewalk B.V., Gimv-XL Partners Comm.VA, Gimv NV, Adviesbeheer Gimv XL NV en de natuurlijke;; personen Lucas Covers en Jean-Pierre De Roeck bestaat uit vaststaande, zekere en opeisbarei. schuldvorderingen voor een bedrag van EUR 5.622.440,00.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a)cle verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is;. voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven., aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en3

duidelijkheid; <<

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de:, waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

r ~ e mod 11.1

� fractiewaarde en de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet '

overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.936 aandelen van de vennootschap XL Holding NV

zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen:

hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van XL Holding NV;

zullen deelnemen in de resultaten van XL Holding NV vanaf uitgiftedatum;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness

opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de kapitaalsverhoging van de vennootschap XL Holding NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt

worden voor andere doeleinden.

Kontich, 3 september 2013

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

Vertegenwoordigd door

H. Van Donink

Bedrijfsrevisor".

2. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIEN EURO ZES CENT (� 756.115,06) om het te brengen van ZES MILJOEN ACHTHONDERD DERTIENDUIZEND HONDERD NEGENENZESTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (� 6.813.169,29) op ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (E 7.569.284,35) door uitgifte van TWEEDUIZEND DRIEHONDERD VIERENTWINTIG (2.324) nieuwe aandelen van klasse B.

Op voormelde aandelen werd ingetekend aan de prijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeel, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis, waarvan driehonderd vijfentwintig komma drie vijf nul zeven ��n drie vier euro (E 325,3507134) zal geboekt worden op de rekening `kapitaal', hetzij in totaal zevenhonderd zesenvijftigduizend honderd vijftien euro zes cent (E 756.115,06), en duizend vijfhonderd negenentachtig komma zes vier negen twee acht zes zes euro (E 1.589,6492866) op de rekening `uitgiftepremie', hetzij in totaal drie miljoen zeshonderd vierennegentigduizend driehonderd vierenveertig euro vierennegentig cent (E 3.694.344,94), die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENTWINTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (E . 955.229,69) om het te brengen van ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIERENTACHTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (E 7.569.284,35) op ACHT MILJOEN VIJFHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIER CENT (� 8.524.514,04), tegen uitgifte van in totaal TWEEDUIZEND NEGENHONDERD ZESENDERTIG (2.936) nieuwe aandelen zonder vermelding waarde, waarvan TWEEDUIZEND VIERHONDERD DERTIEN (2.413) nieuwe aandelen van klasse A en VIJFHONDERD DRIE�NTWINTIG (523) nieuwe aandelen van klasse B.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door een inbreng in natura, volstort, nader beschreven in hoger vermeld verslag van de commissaris.

De totale waarde van de inbreng in natura bedraagt vijf miljoen zeshonderd twee�ntwintigduizend vierhonderd veertig euro (E 5.622.440,00), Het verschil tussen de inbrengwaarde en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name vier miljoen zeshonderd zevenenzestigduizend tweehonderd en tien euro eenendertig cent (� 4.667.210,31), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening `uitgiftepremie', welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot . omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. de vier eerste alinea's van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande kapitaalverhogingen als ,! volgt:

{ "Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN VIJFHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND' VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIER CENT (E 8.524.514,04) en is volledig volstort.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

" ara n het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4 " _

Het is verdeeld in ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EN EEN (26.201) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, opgesplitst in twee klassen met name (i) veertienduizend tweehonderd vierenveertig (14.244) klasse A aandelen en (ii) elfduizend negenhonderd zevenenvijftig (11.957) klasse B aandelen".

5. over te gaan tot de uitgifte van TWEEHONDERD VIERENNEGENTIG (294) investeringswarrants op naam die elk recht geven op de intekening op ��n (1) nieuw aandeel van klasse A, volgens de warrantvoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeel.

6. tot vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de investeringswarrants.

7. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, im ��n of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de investeringswarrants en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe klasse A aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden; desgevallend zal de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

8. om twee bestuurders, gezamenlijk handelend, te machtigen tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de investeringswarrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe klasse A aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coordinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

9. over te gaan tot de uitgifte van ZEVENENVEERTIG (47) converteerbare obligaties op naam die elk recht geven op de intekening op ��n nieuw aandeel van klasse A per converteerbare obligatie, volgens de conversievoorwaarden en tegen een uitoefenprijs van duizend negenhonderd vijftien euro (E 1.915,00) per aandeeL

10. tot vaststelling van de uitgifte- en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.

11. tot evenredige verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, fat ��n of meerdere keren, onder opschortende voorwaarde van de conversie van de converteerbare obligaties en daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe klasse A aandelen met de rechten en voordelen als bepaald in de uitgiftevoorwaarden; desgevallend zal de fractiewaarde van alle aandelen worden gelijkgeschakeld.

12. om twee bestuurders, gezamenlijk handelend, te machtigen tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de conversie van de converteerbare obligaties en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe klasse A aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de co�rdinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de heer Niels VAN DEN HEUVEL en/of de heer Fr�d�ric VERSPREEUWEN en/of de heer Peter BAERT, welke woonplaats kiezen op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ASTREA", met zetel te 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- aanwezigheids-

lijst met voI-

machten;

-

geco�rdineer-

de statuten;

- verslag raad

van bestuur;

- verslagen com-

missaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Inhouden

" aan het Belgisch Staatsblad

24/04/2013

�� Mod Word 11.1

t�~ I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N�Qlerg�3i9gtt ter griffia van de rechtbank vzr '.ohiahande} Brugge -- afde}in

op ~ 5 ; , , Z013

Griffie

rrrl

IIIIIIIIIIIIIYIIII

*130fi9282*

Ondernemingsnr 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 2 april 2013

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Lee Spencer, wonende te 17; = Stephenson Warf, Hemel Hempstead, HP3 9WZ (Verenigd Koninkrijk), als lid van de raad van bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 2 april 2013.

De algemene vergadering beslist om de heer Denis Papin, wonende te Grasredder 40, 21029 Hamburg, (Duitsland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 2 april 2013.

(is getekend)

DEKEYZER BVBA, vertegenwoordigd door Ren� De Keijzer

Bestuurder

24/04/2013

��i 1-

Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tVeciergeiegci ter griffie van ge rechtbank van 1CRa5nlv1+ndei

Brugge -- afideiirr t, � ustencle

op

Ondernemingsnr : 0462.[ 06.218 Benaming

(voluit) : XL Holding (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel: John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 maart 2013

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van DEKEYZER BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste; vertegenwoordiger Ren� de Keijzer, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart' 2013. De raad van bestuur bekrachtigt de beslissing van 26 februari 2013 om het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de heer Lucas Covers, wonende te Keizersgracht 525, 1017DP Amsterdam (Nederland).

(is getekend)

DEKEYZER BVBA, vertegenwoordigd door Ren� De Keijzer

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*130692 3

201�riffie /le arrrNr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 02.04.2013, NGL 22.04.2013 13092-0518-045
16/11/2012

��e?) Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111

*12185889*

V beh

aa

Bel Stat

ih

Neaergelegd ter griffie van ce

r�chtbank van kootah Brugge - ai

" 06 N Griffie grifr1er

Ondernemingsnr : 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 18 oktober 2012:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om KPMG Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 oktober 2014.

(is getekend)

DEKEYZER BVBA, vertegenwoordigd door Ren� de Keijzer

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012

��%

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111

*12179949*

Nedergelegd ter griffie van t rechtbank van koophandel Brugge afdeling te Oostende

e'p 2 3 0 KT. 201

Griffie oe yrrf>

u

Ondernemingsnr : 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 26 april 2012:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Wouter Verlinden, wonende te 9840 De; Pinte, Rubenslaan 4, als lid van de raad van bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 23 december; 2011.

De algemene vergadering neemt tevens akte van de benoeming van de heer Bart Cauberghe, wonende te 1702 Dilbeek, Emile De Blutslaan 38, ais B-Bestuurder van de vennootschap middels co�ptatie door de raad; van bestuur en dit met ingang van 24 januari 2012.

De algemene vergadering bevestigt deze co�ptatie van de heer Bart Cauberghe en beslist om de heer Bart Cauberghe definitief te benoemen met ingang van 24 januari 2012 tot en met de gewone algemene vergadering van 2016. Het mandaat van de heer Bart Cauberghe wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(is getekend)

DEKEYZER BVBA, vertegenwoordigd door Ren� de Keijzer

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude aan hal Belgisc

Staatsbit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2011, GGK 26.04.2012, NGL 29.05.2012 12132-0131-065
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 26.04.2012, NGL 25.05.2012 12129-0199-043
23/11/2011

�� mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27 oktober 2011, blijkt het volgende:

1. De verschillende klassen van aandelen werd afgeschaft zodat er voortaan slechts ��n klasse aandelen, te weten gewone aandelen bestaan die worden ingedeeld in de na omvorming bestaande nieuwe klasse A.

2. De vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het desbetreffende verslag van de Commissaris luidt als volgt:

"7 Besluit

Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva

van XL Holding BVBA, afgesloten op 31 augustus 2011 met een balanstotaal van EUR 30.558.613,03 en een eigen vermogen van EUR -1.308.685,11 in het kader van de omzetting van de vennootschap XL Holding BVBA.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door de enige zaakvoerder van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van EUR -1.308.685,11 is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 5.113.863 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 6.422.548,11. Bovendien is het netto-actief EUR 1.370.185,11 lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van de enige zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buiten uit.

De enige zaakvoerder werd ingelicht dat de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm in een situatie verkeert die leidt tot de naleving van de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen. De enige zaakvoerder verwijst er in zijn verslag dan ook naar dat de omzetting kadert in een investering van ongeveer 18,9 miljoen EUR.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een BVBA naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag nier worden gebruikt voor andere doeleinden.

Kontich, 11 oktober 2011

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

H. Van Donink

Bedrijfsrevisor`

Op de iastst�'-v!z ver Lui ' D'fEr.^'E:de" ' xtceC : Naam en hoPdanigheiG va;': de ins:rurnent+r.,eiwe nCtar;S. van de pe`so�al7 en.'

pevaegti de rechtspeCscon ter �ariz!er v�.f' d?,`der te ve� TeQEn:VODr,~i.a3r

C .zreo : Naam er handiekening

j 1111111111111111111111111

811176371*

'

Nedergelegd ter griffie 16ttA rechtbank van ko phanc�ai

Brugge - afd - ' ^:,tonale

np

0462.106.218

: XL HOLDING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetes : John Cordierlaan 11

8400 Oostende

yi~ u~vee:"~ mis :AFSCHAFFING BESTAANDE KLASSEN AANDELEN A, B EN C OMVORMING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

INVOERING NIEUWE KLASSEN AANDELEN A EN B KAPITAALVERHOGINGEN

VASTSTELLING STATUTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ONTSLAG ZAAKVOERDER-BENOEMING BESTUURDERS

' 0 UV. 2011

De grffifer

"

mod 2.1

3. in de statuten werden er 2 klassen aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de rechten eraan verbonden als vastgesteld in de nieuwe tekst van de statuten die hierna werden vastgesteld.

4. De statuten van de naamloze vennootschap werden vastgesteld en hieruit blijkt ondermeer:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: "XL HOLDING".

2. Zetel: Oostende, John Cordierlaan 11

3. Kapitaal: 5.113.682,50 euro.

4. Boeklaar: 01111 tot 31/10.

5. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een

twintigste (1f2051e) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan niet de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet Aandeelhouders of Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Indien een Bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij die functie uitoefenen onder de titel van 'Gedelegeerd Bestuurder' of 'Chief Executive Officer' (in het kort ook 'CEO' genoemd).

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald door de Raad van Bestuur en behoudens in de gevallen en dit enkel in de mate dat de relevante aangelegenheid deel uitmaakt van het door de Raad van Bestuur goedgekeurde gedetailleerde jaarlijkse budget, vallen de hiernavolgende beslissingen en handelingen buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur en behoren zij bijgevolg tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van Bestuur:

(a) goedkeuring van businessplannen en alle belangrijke afwijkingen van een businessplan, evenals alle belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurde businessplan;

(b) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere wijzigingen of afwijkingen van het operationeel budget of investeringsbudget met een cumulatieve impact over een jaar van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00);

(c) alle investeringen die niet werden opgenomen in het jaarlijks budget en die een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), elk afzonderlijk of op jaarbasis, overschrijden;

(d) verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijks budget zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;

(e) oprichting, overname of overdracht van enige dochtervennootschap of bijkantoor, inschrijving op, overname of overdracht van enige effecten alsook overname of overdracht van enige deelneming in eender welke entiteit;

(f) elke beslissing tot Overdracht van alle of een substantieel deel van de activa of van de activiteiten van de Vennootschap of van enig ander Lid van de XL Video Groep (met inbegrip van enige beslissing tot Overdracht van ��n of meer bedrijfstakken);

(g) alle joint venture overeenkomsten;

(h) voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of andere herstructurering van het relevante Lid van de XL Video Groep (met inbegrip van enige inbreng in of door het relevante Lid van de XL Video Groep van haar algemeenheid of van een bedrijfstak van het relevante Lid van de XL Video Groep;

(i) het verzoek of de neerlegging van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie;

(j) iedere overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (� 10.000,00);

(k) iedere beslissing met betrekking tot gerechtelijke procedures (dagvaarding, neerlegging van conclusies, aantekenen van hoger beroep, arbitrage, dadingen, enzovoort) andere dan deze met betrekking tot de procedures binnen de normale bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld schuldinvordering in het algemeen) of arbeidsrechtelijk geschillen met een financi�le impact van niet meer dan vijfentwintigduizend euro (� 25.000,00);

(I) iedere beslissing of overeenkomst aangaande licentie, overname, overdracht, verkoop, pand, bescherming of het afdwingen van enige intellectuele eigendomsrechten (andere dan deze binnen de normale bedrijfsvoering);

(m) beslissingen met betrekking tot een Exit (met inbegrip van beslissingen met betrekking tot eventuele voorbereidende stappen in dat verband en de aanstelling van een investeringsbank);

(n) iedere benoeming, opschorting, ontslag of bepaling van de vergoeding van de leden van het topmanagement (met inbegrip van alle Managers);

(o) organogram en strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van alle beslissingen met betrekking tot het rekruteren en ontslaan van werknemers met een bruto salaris van meer dan vijfenzeventigduizend euro (� 75.000,00) op jaarbasis en alle beslissingen met betrekking tot hun remuneratiepakket met een financi�le impact op de Vennootschap of enig ander Lid van de XL Video Groep van meer dan vijftigduizend euro (� 50.000,00) in totaal op jaarbasis, of vijftienduizend euro (� 15.000,00) per relevante werknemer op jaarbasis;

(p) voor zover van toepassing, elk besluit tot kapitaalverhoging of uitgifte van Effecten binnen het kader van het toegestane kapitaal;

Voorbehouden sen nat Belgisch Staz<<sblad

Or de iaatste b;z. van Ll:fk B vermeiden : "Facto : Naam en hoedanigheid 'Jar. de I1$t'c.71eTnep :;" 9 ni:tB"I;_ 4e7scJ 1!en)

nevoe'd de rezhtsparsoon ter e:an:- er: r;.7.12r t4 ,fe-taper.wna:c.,sr

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad

1

"

"

motl 2.1

(q) voor zover van toepassing, elk besluit tot verwerving en vervreemding van eigen effecten van een Lid van de XL Video Groep;

(r) voor zover van toepassing, het aannemen van een optieplan en de uitgifte en toewijzing van enige Effecten binnen de beperkingen van het toegestane kapitaal, indien toepasselijk, in uitvoering van zulk optieplan en het aannemen van enig ander voordeel- of bonusprogramma;

(s) goedkeuring van de boekhoudkundige principes en iedere wijziging daaraan;

(t) uitgifte van obligaties, aangaan van leningovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of anderszins aangaan of oplopen van schulden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (� 50.000,00) per transactie of meer van tweehonderdduizend euro (� 200.000,00) in totaal;

(u) toestaan van enige hypotheek, enige volmacht tot hypotheekvestiging of enige pand op activa of de handelszaak van het relevante Lid van de XL Video Groep of het toestaan van enige garantie of andere zekerheid (met inbegrip van kruisgaranties tussen leden van de XL Video Groep);

(v) oprichten of ontbinden en vereffenen van een lid van de XL Video Groep;

(w) transacties met Aandeelhouders, Bestuurders of, desgevallend, met hen Verbonden Vennootschappen of Verwante Personen alsook met aandeelhouders of bestuurders van enig ander Lid van de XL Video Groep (dan de Vennootschap) of het aangaan van, wijzigen, hernieuwen of be�indigen van enige managementovereenkomst met ��n van de hiervoor bedoelde Personen;

(x) toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm ook) aan of aangaan van rekening-courant verhoudingen met Aandeelhouders of Bestuurders alsook aandeelhouders of bestuurders van een ander Lid van de XL Video Groep (dan de Vennootschap) evenals alle, met de hiervoor bedoelde Personen, Verbonden Vennootschappen of Verwante Personen;

(y) overeenkomsten met een impact van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) in totaal (per jaar) en overeenkomsten die niet kunnen worden be�indigd met een opzegperiode van minder dan zes (6) maanden, voor zulks plaatsvindt zover buiten de normale bedrijfsvoering;

(z) alle belangrijke wijzigingen aan verzekeringspolissen die de dekking van zulke polis beperken;

(aa) aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financi�le instrumenten (zoals bijvoorbeeld futures, forward rate agreements, enzovoort);

(bb) strategische beslissingen en wijziging van de aard van de activiteiten van een Lid van de XL Video Groep;

(cc) alle beslissingen over het stemgedrag tijdens de algemene vergaderingen van een ander Lid van de XL Video Groep (dan de Vennootschap) met betrekking tot enige aangelegenheid waarnaar hiervoor in dit artikel 13 wordt verwezen en met betrekking tot (i) een beslissing tot fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of ontbinding en vereffening van zulk Lid van de XL Video Groep; (ii) de benoeming van een vereffenaar in zulk Lid van de XL Video Groep, (iii) de uitgifte van aandelen, obligaties, warrants, opties of andere effecten (met inbegrip van effecten uitgegeven in het kader van een warrantenplan) in zulk Lid van de XL Video Groep, (iv) kapitaalverhogingen in zulk Lid van de XL Video Groep, (v) wijziging van de statuten of andere constitutieve documenten van zulk Lid van de XL Video Groep, (vi) verwerving van eigen aandelen in zulk Lid van de XL Video Groep en (vii) benoeming, ontslag, vergoeding en verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat aan de bestuurders en de commissaris van zulk Lid van de XL Video Groep; en

(dd) alle beslissingen over het stemgedrag omtrent enige aangelegenheid waarnaar hiervoor in dit artikel 13 wordt verwezen op het niveau van de raad van bestuur van een Lid van de XL Video Groep.

8. Externe verteoenwoordioinq; De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden, in en buiten rechte, slechts geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen, waaronder steeds een A Bestuurder of de Onafhankelijke A Bestuurder en een B Bestuurder of de Onafhankelijke B Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9. Doel: De Vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland:

De verhuur, verkoop, fabricatie van audiovisuele apparatuur, tussenpersoon voor het tot stand komen van verhuuropdrachten en het ontwikkelen van marketingstrategie�n voor de verhuur van daglicht, videoschermen en andere in heel de wereld.

Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de Vennootschap in portefeuille houdt, het stimuleren van de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Op de iEatstF 17..7. ver. _;3[k E 'eSrMI`�oe'. ' .CaC.a : Naam en t:oedanighe c: :'an Ge �nst :li,,entErerde ^Ot3':'_. ~ey' v8'1 as ,3erscc)r'{er,

bevoegd de rech:spersoor, ter 8an:.:!er van eerzler, vattegenimo3rdlge^.

� e-�h . Rsarr en hsndteicen:ncl

mod 2.1

Voor-

behouden Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

aan hot

Belgisch onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

8tzatabiac ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan

kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten . verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waamemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De Vennootschap mag daarenboven alle daden van industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� ais in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

10. Gewone algemene vergadering: De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eenendertigste van de maand maart om elf uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Om de Algemene Vergaderingen bij te wonen en om hun eventuele stemrecht uit te oefenen, dienen de houders van Effecten, indien dat in de oproeping wordt vereist, drie (3) Werkdagen v��r de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de Raad van Bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

De Bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.

11. Een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht werden voorzien in de statuten alsmede werden exitafspraken opgenomen.

5. a) De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap een eerste maal te verhogen met maximum vierduizend achthonderdtachtig euro zevenentwintig cent (� 4.880,27) door inbreng in geld, mits uitgifte van maximum vijftien (15) nieuwe aandelen van klasse A en mits betaling van een totale uitgiftepremie van maximum vier miljoen zevenhonderdvijfennegentigduizend honderdnegentien euro drie�nzeventig cent (� 4.795.119,73).

De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging reeds gedeeltelijk tot stand kwam door inschrijving op ��n nieuw aandeel van klasse A, welk aandeel ook onmiddellijk volledig werd volgestort (met inbegrip van de verschuldigde uitgiftepremie).

Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap effectief verhoogd met driehonderdvijfentwintig euro zesendertig cent (� 325,36) en gebracht op vijf miljoen honderdveertienduizend honderdzevenentachtig euro zesentachtig cent (� 5.114.187,86).

b) De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap andermaal te verhogen met maximum ��n miljoen zevenhonderdenzevenduizend zevenhonderdvijfenzestig euro negenentachtig cent (� 1.707.765,89) door inbreng in geld, mits uitgifte van maximum vijfduizend tweehonderdnegenenveertig (5.249) nieuwe aandelen en mits betaling van een totale uitgiftepremie van maximum acht miljoen driehonderdvierenveertigduizend negenenzestig euro elf cent (� 8.344.069,11).

De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging reeds gedeeltelijk, te weten ten belope van ��n miljoen zeshonderdachtennegentigduizend negenhonderdeenentachtig euro drie�nveertig cent (� 1.698.981,43), tot stand kwam door inschrijving op in totaal vijfduizend tweehonderdtwee�ntwintig (5.222) nieuwe aandelen van klasse B, welke aandelen ook onmiddellijk volledig werden volgestort (met inbegrip van de verschuldigde uitgiftepremie).

Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op zes miljoen achthonderddertienduizend honderdnegenenzestig euro negenentwintig cent (� 6.813.169,29).

c) Machtiging werd aan de raad van bestuur gegeven tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot aanbieding van het voorkeurrecht aan de aandeelhouders die niet hebben deelgenomen aan de vergadering en vaststelling van de eventuele intekening op de kapitaalverhoging door laatstgenoemden, alsmede tot het treffen van alle praktische regelingen dienaangaande en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van aile overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van alle daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten in ��n of meerdere akten en de co�rdinatie van de statuten.

d) De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal en de uitgiftepremie overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS Bank.

Op de laatste o : l'Laarn er hoedanigheid var de ins:ruman:erende nar hei van de perso(o)ner,}

bevoegd de recntspersoon ien aanz.er, van derden te vertegenwoordigen

Verse : Raam en rangtekening

mod 2.1

e) Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap werd aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zes miljoen achthonderddertienduizend

honderdnegenenzestig euro negentwintig cent (� 6.813.169,29).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door twintigduizend negenhonderdeenenveertig (20.941) Aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

De Aandelen zijn verdeeld in twee (2) verschillende klassen, te weten de Klasse A Aandelen en de

Klasse B Aandelen, zoals vastgesteld bij de Akte van 27 oktober 2011.

Naargelang de klasse waartoe hun Aandelen behoren, worden de Aandeelhouders respectievelijk ook

aangeduid als Klasse A Aandeelhouders of Klasse B Aandeelhouders.

Aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een Aandeelhouder van de andere

klasse of aan een met een Aandeelhouder van de andere klasse Verbonden Persoon, zullen van rechtswege

worden omgezet in Aandelen van dezelfde klasse als welke de overnemer of de met de overnemer Verbonden

Persoon bezit.

Elke andere Overdracht van Aandelen veroorzaakt geen verandering van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen de Aandelen van de twee (2) klassen

dezelfde rechten hebben.".

6. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot omvorming in een naamloze vennootschap er een einde komt aan het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder in functie, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KEYZER" (RPR 0463.501.533), met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KEIJZER Ren�, geboren te Vlaardingen (Nederland) op 17 juli 1963, wonende te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 115.

7. De vergadering stelde het aantal bestuurders in de Vennootschap, na haar omvorming in een naamloze vennootschap, vast op zes (6) en benoemde tot deze functie, overeenkomstig artikel 10.1. van de nieuwe statuten van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap:

* twee (2) A Bestuurders verkozen op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen:

1. mevrouw BINK Ingeborg Geertruide, geboren te Ommen (Nederland) op 6 februari 1969, wonende te 3707 EP Zeist (Nederland), Lindeulaan 27;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE KEYZER", rechtspersonenregister Kortrijk 0463.501.533, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Guido Gezellelaan 115, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer DE KEIJZER Ren�, geboren te Vlaardingen (Nederland) op 17 juli 1963, wonende te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 115;

* twee (2) B Bestuurders verkozen op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen:

3. de heer DEWALS Dirk Frank, geboren te Bonheiden op 21 april 1973, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 205;

4. de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan, geboren te Wilrijk op 27 mei 1981, wonende te 9840 De

Pinte, Rubenslaan 4;

* ��n (1) Onafhankeliike A Bestuurder verkozen op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen:

5. de heer SPENCER John Lee, geboren te Bolton (Verenigd Koninkrijk) op 19 oktober 1963, wonende

te 17 Stephenson Wharf, Hemel Hempstead, Herts HP3 9WZ (Verenigd Koninkrijk);

* ��n (1) Onafhankelijke B Bestuurder verkozen oo voordracht van de houders van Klasse B Aandelen:

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVER BEHEER", in het kort "DEVER", rechtspersonenregister Brugge, afdeling Brugge 0437.891.751, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 32, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer DEPREEUW Christian Andr� Cyriel, geboren te Brugge op 14 december 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwaluwenlaan 2 bus 71.

Deze functies zullen allemaal eindigen na de jaarvergadering in 2016.

8. Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan elke bestuurder, met bevoegdheid afzonderlijk op te treden, tot uitvoering van alle aanpassingen en inschrijvingen in het register van aandelen overeenkomstig de hoger genomen beslissingen.

Er wordt tevens een bijzondere volmacht gegeven aan mevrouw VANDENBRANDE Marie, paralegal, en mevrouw STAS Kim, advocate, beiden bij het advocatenkantoor Baker & McKenzie in Brussel en beiden aldaar woonplaats kiezende op het kantooradres te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 149, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten, staat van activa en passiva,

verslag commissaris, verslag zaakvoerder art. 778 W. Venn. en verslag zaakvoerder art. 288 W.Venn.

Voorbehouden aan het Belgisch S]:.a�tebla

~Z 1

Op de laatste ver ve-meipen : %rr." :o : Naam en hoeGGnigheiG van de E71strumen:2renae letzij van ne perso�;,)nten)

bevoegd r}s rE.chtspe-soon ter, sanz.er !'2` ee. csr ;e s, tEosnr ccrd:~ar

'lc~~~ er nano�e:cenrr,t

13/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2010, GGK 04.07.2011, NGL 08.07.2011 11277-0091-067
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 04.07.2011, NGL 07.07.2011 11272-0514-043
05/01/2011

�� Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,veaergeiegcl ter griffie van Oe

rechtbank van koophandel

Brugge afdeling te Oostende

op 2 7 DEC. 2010

Ondernemingsnr: 0462.106.218 Benaming

(voluit) : XL HOLDING

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : John Cordierlaan nummer 11 te 8400 Oostende

Onderwerp akte : CREATIE KLASSE C VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "XL HOLDING', met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan nummer 11, met ondememingsnummer (Brugge/afdeling Oostende) 0462.106.218 opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op negenentwintig oktober tweeduizend en tien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op twaalf november nadien, boek 24 blad 58 vak 11, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), ge�nd voor de Eerstaanwezend Inspecteur a.i., NDOZI MASAKA, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING

CREATIE VAN EEN KLASSE C VAN AANDELEN

De vergadering beslist een nieuwe klasse C van aandelen te creeren.

Het onderscheid tussen klassen A, B en C van aandelen ligt hem in de winstverdeling, uiteengezet in het nieuwe artikel 30 van deze statuten, als volgt :

"Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig oktober tweeduizend en vijf en binnen de perken die erin zijn opgenomen, zal het saldo van de nettowinst preferentieel aan de houders van aandelen van klasse B worden toegekend totdat de nominale waarde van de klasse B aandelen, zijnde � 4.000.000, via dividenduitkeringen zal zijn afgelost. Op het niet afgeloste gedeelte van de nominale waarde van de preferente aandelen B zal een jaarlijkse interest van 12,5% verschuldigd zijn.

Het saldo van de nettowinst na uitkering aan de houders van aandelen van klasse B, zal preferentieel en pro rata aan de houders van aandelen van klasse C worden toegekend totdat de nominale waarde van de klasse C aandelen, zijnde � 980.000, via dividenduitkeringen zal zijn afgelost. Op het niet afgeloste gedeelte van de nominale waarde van de preferente aandelen C zal vanaf ��n augustus 2010 een jaarlijkse interest van 12,5% verschuldigd zijn.

Het resterende bedrag zal pro rata uitgekeerd worden aan de houders van aandelen van klasse A. De aandelen van repsectievelijk klasse B en C zullen geacht worden te zijn omgezet in aandelen van klasse A van zodra de respectievelijke nominale waarde van de B en C aandelen, inclusief uitstaande interesten, zullen zijn afgelost."

TWEEDE BESLISSING

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal in speci�n te verhogen door de vennoten, prorata rationae, ten belope van negenhonderd tachtig duizend euro (980.000,00 EUR) om het te brengen van vier miljoen honderd drie�ndertig duizend achthonderd twee�nzestig euro vijftig cent (4.133.862,50 EUR) tot vijf miljoen honderd dertien duizend achthonderd twee�nzestig euro vijftig cent (5.113.862,50 EUR), door het cre�ren van drieduizend en twaalf (3.012) nieuwe kapitaalaandelen klasse C, op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I1I1l 1111! llhi 1111111111 f1l 1h11 1l11 I1 II

" i1~OZ~.4"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal

en de nieuwe klasse C van aandelen, en beslist bijgevolg artikelen 5 en 30 te vervangen door een nieuwe tekst,

als volgt :

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen honderd dertien duizend achthonderd twee�nzestig euro vijftig cent (5.113.862,50 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zevenhonderd achttien (15.718) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan vijf duizend vierhonderd (5.400) aandelen klasse A, zevenduizend driehonderd en zes (7.306) aandelen klasse B en drieduizend en twaalf (3.012) aandelen klasse C.

Het onderscheid tussen een aandeel klasse A, een aandeel klasse B en een aandeel klasse C ligt hem in de winstverdeling zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst de dato twintig oktober tweeduizend en vijf en binnen de perken die erin zijn opgenomen, zal het saldo van de nettowinst preferentieel aan de houders van aandelen van klasse B worden toegekend totdat de nominale waarde van de klasse B aandelen, zijnde � 4.000.000, via dividenduitkeringen zal zijn afgelost. Op het niet afgeloste gedeelte van de nominale waarde van de preferente aandelen B zal een jaarlijkse interest van 12,5% verschuldigd zijn.

Het saldo van de nettowinst na uitkering aan de houders van aandelen van klasse B, zal preferentieel en pro rata aan de houders van aandelen van klasse C worden toegekend totdat de nominale waarde van de klasse C aandelen, zijnde � 980.000, via dividenduitkeringen zal zijn afgelost. Op het niet afgeloste gedeelte van de nominale waarde van de preferente aandelen C zal vanaf ��n augustus 2010 een jaarlijkse interest van 12,5% verschuldigd zijn.

Het resterende bedrag zal pro rata uitgekeerd worden aan de houders van aandelen van klasse A. De aandelen van repsectievelijk klasse B en C zullen geacht worden te zijn omgezet in aandelen van klasse A van zodra de respectievelijke nominale waarde van de B en C aandelen, inclusief uitstaande interesten, zullen zijn afgelost.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU

Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst, volmachten, tekst van

de geco�rdineerde statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 14.07.2010, NGL 29.07.2010 10369-0546-040
04/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2009, GGK 14.07.2010, NGL 29.07.2010 10370-0172-052
04/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2008, GGK 30.04.2009, NGL 29.05.2009 09176-0119-033
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 30.04.2009, NGL 29.05.2009 09176-0005-040
22/04/2015

��mod 11.1

E " x'3Ss': ; 3

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbias

Ondernemingsnr : 0462,106.218

Benaming (voluit) : XL HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8400 Oostende, John Cordierlaan 11

Onderwerp akte :VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE UITOEFENING VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin' straat 9, op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat, ingevolge de machtiging daartoe verleend op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 23 september 2013, twee gezamenlijk. handelende bestuurders onder meer

1. vastgesteld hebben dat ingevolge de conversie van de zevenenveertig (47) obligaties in aandelen het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van (afgerond) VIJFTIENDUIZEND TWEEHONDERD EENENNEGENTIG:: EURO ACHTENVEERTIG CENT (e 15.291,48) om het te brengen van bedraagt ACHT MILJOEN VIJF-; i HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIER CENT (Es; 8.524.514,04) op ACHT MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN'' VIJF EURO TWEE�NVIJFTIG CENT (E 8.539.805,52), tegen uitgifte van ZEVENENVEERTIG (47) nieuwe klasse A aandelen zonder vermelding van waarde, genietend van dezelfde rechten als de bestaande klasse A aandelen en met deelname in de resultaten vanaf eenendertig maart tweeduizend en veertien.

Vermelde conversie van de obligaties in aandelen geschiedde aan de uitgifteprijs van duizend negenhonderd` vijftien euro (E 1.915,00) per aandeel, waarvan (afgerond) driehonderd vijfentwintig komma drie vijf nul zeven:: ��n drie vier euro (E 325,3507134) zal geboekt worden op de rekening `kapitaal' en (afgerond) duizend vijf honderd negenentachtig komma zes vier negen twee acht zes zes euro (E 1.589,6492866) op de onbeschikbare; reserverekening `uitgiftepremie', die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een beslissing van de gemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap beslissend overeenkomstig de bepalingen van artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. vastgesteld hebben dat derhalve de opschortende voorwaarde waaronder tot de kapitaalverhoging werd be slist door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato drie�ntwintig september,; tweeduizend en dertien per eenendertig maart tweeduizend en veertien in vervulling is gegaan.

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten (afge rond) VIERENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DERTIEN EURO TWEE�NVIJFTIG CENT (�;` 74.713,52), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", die op dezelfde wijze als het kapi- taal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal,, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

3. beslist hebben ingevolge de daartoe door de algemene vergadering verleende machtiging de statuten aan tel, `' passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhoging door vervanging van de tekst van de twee eerste alinea's;` van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN VIJFHONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN VIJF EURO TWEE�NVIJFTIG CENT (� 8.539.805,52) en is volledig volstort.

Het is verdeeld in ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG (26.248) aandelen'� zonder vermelding van nominale waarde, opgesplitst in twee klassen met name (i) veertienduizend tweehonderd eenennegentig (14.291) klasse A aandelen en (ii) elfduizend negenhonderd zevenenvijftig (11.957) klasse;, B aandelen".

Volmacht

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s

uik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dejakte NEERGELEGD

Griffie Reentoank Koophandel 10 APR 2015

G-nt Afdeling Oostende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

1 C J mod 11.1

Bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Jean-Pierre De Roeck, CFO van de naamloze vennootschap "XL HOLDING", teneinde bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, BTW en alle andere overheidsinstanties, zowel voor heden als in de toekomst, alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen.

VOOR ONTLEDEN!) UITTREKSEL : Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;

- geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

16/05/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2007, GGK 31.03.2008, NGL 08.05.2008 08137-0336-024
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 31.03.2008, NGL 30.04.2008 08131-0045-038
07/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2006, GGK 30.04.2007, NGL 31.05.2007 07169-0081-026
22/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 30.04.2007, NGL 09.05.2007 07141-0277-039
08/06/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

111131111.11 i u

A

R

Ondernemingsnr : 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 3 april 2094

De algemene vergadering beslist om Lucas Covers, wonende te Keizersgracht 525, 9097DP Amsterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder.

(is getekend)

Dirk Dewals

Bestuurder

08/06/2015

��Mod word 11.1

(Dr

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 8 MEI 2015

Gent Afdeng i8astende

Ondernemingsnr : 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 4 september 2014

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Galloy Consulting and Asset Management SPRL (afgekort GALLOCAM SPRL), met maatschappelijke zetel te Chemin du Frise 46, 4671 Bl�gny-Saive en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0476.049.274, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Galloy, als lid van de raad van bestuur van de vennootschap en dit met ingang van 7 augustus 2014.

De raad van bestuur beslist om GAUDETO SPRL, met maatschappelijke zetel te Chemin du Frise 46, 4671 Bl�gny-Saive en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondememingsnummer 0558.910.436, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Galloy, wonende te Chemin Sainte Julienne 35, 4671 Bl�gny- Salve te benoemen ais bestuurder van de vennootschap (m.n. Onafhankelijke B Bestuurder) middels co�ptatie en dit met ingang van 4 september 2014.

(is getekend)

Lucas Covers

Bestuurder

u~~~uiiiiw~ulu~! uiuu

De griffier

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2006 : KO142632
26/06/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N1zfWHC~1=L~C�U

IIY

111

Griffie Rechtbank Koophandel

17 JUN 2015

g

G t AfdePqReostende

1..)e _ --

Ondernemingsnr : 0462.106.218 Benaming

(voluit) : XL Holding (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 11, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders I Bevestiging van de benoeming van de afgevaardigde bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 3 juni 2015:

"De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:

2.1 Goedkeuring van het ontslag van bestuurders

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van (i) Gaudeto SPRL SPRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jacques Galloy, (ii) de heer Bart Cauberghe, (iii) mevrouw Ingeborg Geertruide Bink, (iv) De Keyzer BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ren� De Keijzer, en (v) de heer Dirk'. Frank Dewals als bestuurders van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf heden. De ontslagbrieven van deze bestuurders zijn toegevoegd als bijlage aan deze notulen (Bijlagen 1 tot en met 5).

De aandeelhouders danken en verlenen voorlopige kwijting aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun verplichtingen als bestuurder voor de periode sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigen de aandeelhouders unaniem en schriftelijk dat ze tevens algemene en volledige kwijting zullen verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag, ter gelegenheid van de algemene vergadering die gevraagd zal worden de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015 goed te keuren.

2.2 Benoeming van nieuwe bestuurders

Bij gebrek aan voordracht van kandidaat-bestuurders, en In overeenstemming met artikel 10.1 van de statuten, beslissen de aandeelhouders vervolgens unaniem en schriftelijk:

(i) om (1) de heer Richard Williams, geboren op 12 maart 1968 te Swansea (Herenigd Koninkrijk) en. gedomicilieerd te 69 High Street, Bidford-on-Avon, Altester 850 4BG (Verenigd Koninkrijk), en (2) de heer; Lucas Covers geboren op 7 november 1961 te Eindhoven (Nederland) en gedomicilieerd te Keizersgracht 525,. 1017 Amsterdam (Nederland) als A Bestuurders van de vennootschap te benoemen, en (3) de heer Serge, Plasch geboren op 23 april 1967 te Kassel (Duitsland) en gedomicilieerd te Rue Les Oies 27, 4052 Beaufays (Belgi�), als Onafhankelijke B Bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2020 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden)], zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

dat de positie van de bestuurders niet bezoldigd is; en

(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de: vennootschap,

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1,De heer Richard Williams, A Bestuurder, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2020;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

2.De heer Lucas Covers, A Bestuurder, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2020; en

3.De heer Serge Piasch, Onafhankelijke B Bestuurder, tot en met het einde van de jaarvergadering van

2020,

2.3 Volmacht

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Mattias Verbeeck en Giovanni Verkooren, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (Belgi�), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 juni 2015:

"2.2 Bevestiging van de benoeming van de afgevaardigde bestuurder

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur unaniem en voor zover als nodig dat:

(i) de heer Lucas Covers aangesteld blijft als afgevaardigde bestuurder van de vennootschap;

(ii) de positie van afgevaardigde bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) de afgevaardigde bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

De heer Lucas Covers bevestigt dit en bedankt de raad van bestuur voor het gestelde vertrouwen.

1..I

2.4 Beslissingen

Rekening houdende met het voorgaande, beslissen de bestuurders unaniem om:

C...3

(v) een volmacht toe te kennen aan de heer Michel Bonne, de heer Mattias Verbeeck en de heer Giovanni Vorkooren, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel (Belgi�), met de bevoegdheid om alleon te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om aile noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de inschrijving van alle verrichtingen in de aandelenregisters van de XL Video groep, het ondernemingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van Belgi�, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cli�nten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.

Elkeen van de bestuurders benadrukt hierbij dat de bovenstaande beslissingen zijn genomen op grond van objectieve criteria die in het belang van de vennootschap zijn."

Lasthebber

Giovanni Verkooren

b Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2005 : KO142632
02/05/2005 : KO142632
20/12/2004 : KO142632
05/08/2015

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : NV

Zetel : John Cordieriaan 11, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering gehouden op 2 april 2015

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om KPMG Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudenwijlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 oktober 2017.

(is getekend)

Lucas Covers

Bestuurder

Ondernemingsnr : 0462.106.218

Benaming

(voluit) : XL Holding

(verkort) :

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiac

i

d

*15112968*

i

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

15

ent Afdelostende

pe.griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/04/2004 : KO142632
10/08/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

t ~ i

" ! w T - ,

[ De griffier

Ondememingsnr : 0462106218

Benaming (voluit) : XL Holding

(verkort)

Rechtsvorm : Naamioze vennootschap

Zetel : John Cordierlaan 11 8400 Oostende

'15115183* A

fljlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :AFSCHAFFING KLASSEN VAN AANDELEN - OPHEFFING VAN DE BEPERKING VAN DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien juli tweeduizend vijftien, door Meester Tim Carnewal,

Notaris te Brussel,

dat de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de sraamtoze vennootschap "Xl.

Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, John Cordierlaan 11, volgende beslissingen

genomen heeft:

1/ Afschaffing van de verschillende klassen van aandelen.

2/ Wijziging van de volgende artikelen:

- Artikel 5 inzake het maatschappelijk kapitaal;

-Artikel 6.2 inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;

- De artikelen 10.1 en 10.2 inzake de samenstelling en het voorzitterschap van de raad van bestuur;

- De artikelen 11.2 en 11.3 inzake de besluitvorming, notulen en afschriften van de raad van bestuur;

- Artikel 14 inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur;

- Artikel 18 inzake het aanwezig heide- en stemquorum in de algemene vergadering.

3/ Opheffing van de bestaande beperking aan de overdracht van aandelen en bijgevolg vervanging van

artikel 8 van de statuten, zoals hernomen in artikel 10 van de nieuwe tekst van statuten,

4/ Wijziging van artikel 13 van de statuten, zoals hernomen in artikel 16 �3 van de nieuwe tekst van statuten,

5/ Afschaffing van de definities opgenomen in artikel 28 van de statuten en schrapping van artikel 28 van de

statuten en niet te vervangen.

6/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de Vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming "XL

Holding".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, John Cordierlaan 11.

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in Belgi� als in het buitenland:

De verhuur, verkoop, fabricatie van audiovisuele apparatuur, tussenpersoon voor het tot stand komen van

verhuuropdrachten en het ontwikkelen van marketingstrategie�n voor de verhuur van daglicht, videoschermen

en andere in heel de wereld,

Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de

lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt, het stimuleren

van de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen

waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nren1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ruine zin, aile handels- en fnanci�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; �n de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag daarenboven alle daden van industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR.

Re vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijthonderdnegenendertigduizend achthonderdenvijf euro twee�nvijftig cent (8.539.805,52 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend tweehonderd achtenveertig (26.248) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n 1 zesentwintigduizend tweehonderd achtenveertigste (1/26.248s1e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die berst wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven

per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te

Rijlagen bij liet Belgisch Staatsblad -1008/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz ven Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de rnstrumenterende notaris hetzij van de perso(alnren) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

n:2111.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4\7

vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID--TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

� 2, Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4, Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door ��n bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nfen; bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op ��n en dertig maart om elf uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n november en eindigt op ��n en dertig oktober van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgiscli Staatsblad -10/ 8/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notai is. hetzij van de perso(olnlen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Annexes du M�nit�u b�lg�

mad 11.1

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij daar vaarafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris

Op de laatste biz van Lurk B vernielden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzrl var de persotonen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv,'oordigen

Verso Naam en handtekening

07/05/2003 : KO142632
15/09/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.10.2014, GGK 02.04.2015, NGL 09.09.2015 15583-0363-064
29/06/2002 : KO142632
23/12/1997 : KOA16424
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16567-0043-046
19/12/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 13.12.2016 16699-0301-060

Coordonnées
PRG PROJECTS

Adresse
JOHN CORDIERLAAN 11 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PRG PROJECTS

Coordonnées
PRG PROJECTS