10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 08.07.2014 14277-0237-017
21/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 J 1 1
b e h
B e S t e
U I
1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 5 2 2 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e i e K v s a p l a s s t r a a l . 7 1
8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p 2 9 : : s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e O o s t e n d e - A A o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , 1 0 b l a d e n , g e e n , : v e r z e n d i n g e n , R e g i s t e r 5 , B o e k 7 7 3 , B l a d 0 8 7 , V a k 0 0 0 4 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " P R ( M R O S E L A B O R A T O R I E S " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e l e c h t b a n k K o o p h a n d e l
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n v e r w e z e n w o r d t , n a a r h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e , a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t ! b e s t u u r s o r g a a n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e :
: v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a : V i n c i l a a n 9 , B O X E 6 , E L S I N O R E B U I L D I N G - C O R P O R A T E V I L L A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o : P o u s e e l e , b e d e r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g ! i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a i s v o l g t : : =
' " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g ' v a n e e n a a n t a l s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e B V B A S E A H O R S E e n d e h e e r J a c q u e s T A V E R N I E R b e z i t t e n o p d e ' N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
! a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k
! v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ! , e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g !
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e :
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V P R I M R O S E
L A B O R A T O R I E S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r ,
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
R o e s e l a r e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
A
, t V o o r b e h o u d e n t à n h e t k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t .
m o d 1 1 . 1
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n
e r K e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t a f d e l i n g
O o s t e n d e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e l l o n d e r d v i e g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g -
c o u r a n t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e
a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n
v a n a f h e d e n .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I J F D E B E S L U I T ; V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t d e r s t a t u t e n , .
Z E S D E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o l m a c h t e n
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E A - H O R S E " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , V o l d e r s h o f 1 7 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
2 . D e h e e r G é r a r d , P h i l i p p e T h o m a s C a m i l l e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K e m m e l b e r g s t r a a t 8 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
3 . D e h e e r V a n D a e l e H a n s G u s t a a f G e r m a i n , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , V e e r s t r a a t 1 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
4 . D e h e e r V a n E y k e n , D i r k L o u i s M a r i a , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 7 4 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e b b i e F i e b b e l i n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2014
ÿþ ~ . ' i M o d w o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, q e d e r g e l e g d t e r g r i f f e v i e G e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d t e n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 9 5 2 . 2 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I N I R O S E L A B O R A T O R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , K w a p l a s s t r a a t 7 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n D e C u m a n t e K o r t e m a r k o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e T o r h o u t .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t h i e r n a v e r n i e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n v e r w e z e n w o r d t n a a r h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , B O X E 6 , E L S I N O R E B U I L D I N G - C O R P O R A T E V I L L A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e B V B A S E A H O R S E , d e h e e r J a c q u e s T A V E R N I E R , d e h e e r D i r k V A N E Y K E N e n d e h e e r M a r c B E H A E G E L b e z i t t e n o p d e N V P R 1 M R O S E L A B O R A T O R I E S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
V o o r N I N I ~ I I I I I I 1 1 , 1 1 1 1 ~ 1 I t l
b e h o u i
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , t e o n d e r s c h r i j v e n i n g e l d a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 8 E 4 5 0 0 1 7 1 5 7 1 5 8 8 9 b i j B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d d o o r t o e v o e g i n g d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t o t i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r n a v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l e n :
" A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G - - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . H i j / Z i j w o r d t / w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e w e t d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o l m a c h t e n
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E A - H O R S E " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , V o l d e r s h o f 1 7 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e ,
2 . D e h e e r G é r a r d , P h i l i p p e T h o m a s C a m i l l e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K e m m e l b e r g s t r a a t 8 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
3 . D e h e e r B e h a e g e l , M a r c C y r i e l J o z e f , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , M e u l e b e k e s t e e n w e g 1 2 4 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
4 . D e h e e r V a n E y k e n , D i r k L o u i s M a r i a , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 7 4 , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a v e r n i e r J a c q u e s , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , T o r h o u t w e g 3 5 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e d i e g e h e c h t g e b l e v e n i s a a n d e a k t e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e b b i e H e b b e l i n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 04.06.2013 13148-0064-017
05/06/2012
ÿþ. ,
b e a
e s t
M e G P q F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e l e g c l t e r g r e f i i e v e n « 4 r e c h t b a n k v a n k t a t t o h a n c i e t B r u g g e , a f t f e - l i n . r e ; : # e m g
x 0 1 Z f , f l e
n p 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a i A l l o
I I I t l I I I I I G I I I I I
o a s a *
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: ? O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 5 2 2 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S
i i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : K w a p l a s s t r a a t 7 1 , 8 8 2 0 T o r h o u t : ( v o l l e d i g a d r e s )
t ] n d e r w e r - L e . . n , / a k í e : H E R B E N O E M E N B E S T U U R D E R S : ; T e k s t :
O p d e b u i t e n g e w o n e . i g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 2 w e r d b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a a n 2 0 1 6 :
D e H e e r J a c q u e s T a v e r n i e r
N V L A B O R A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a c q u e s T a v e r n i e r
A l l e n a a n v a a r d e n h e t h u b i t o e v e r t r o u w d e m a n d a a t .
J a c q u e s ' T a v e r n i e r , b e s t u u r d e r ,
"
"
O p d e l a a t s t e b l z , v i n L p ( k ' ~ v é r m e f d é n t e c i o : N a a m ' e r r i i o e d i n l g h e i d l i a r i d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o { a r l s f i a t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n f ' "
b a v a e g d : ï d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a , : N a a m é n ° h a n d t e k e n i n g .
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0402-017
28/03/2011
ÿþ M o e t a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : " , e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i i j v a n d e . p ë r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 6 9 1 4 *
N e a e r g e i e g d t e r g r i l l e v a n O s
r e c h t b a n k v a n e " . , .
B r u g g e . l e i m g t a O o s t e n
a p i 6 r A R T 2 0 1 G r i f f i e r i e a r r . r " i p `
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) P R I M R O S E L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a p l a s s t r a a t 7 1 , 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 5 2 2 2 7
' . O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D . - B E S T U U R D E R e n
B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
T e k s t :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 n o v e m b e r
2 0 1 0 w e r d b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e H e e r P h i l i p p e G é r a r d e n a l s b e s t u u r d e r
d e N V P r i m r o s e A c a d e m y m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r
P h i l i p p e G é r a r d .
E r w o r d t h e n a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
M e v r o u w M a r t i n e . D e v l i e g h e r w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
Z i j a a n v a a r d t h e t . h a a r t o e v e r t r o u w d e m à n d a a t .
J a c q u e s T a v e r n i e r , b e s t u u r d e r ,
" B i j l a g e n b i j . . h t t B e l g i s c h - S t a a t s b l a c l _ 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d t x " M o n i t e u r û e l g e " ` . . . . . . . . . . . . . .
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 20.08.2010 10425-0488-017
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 16.06.2009 09244-0057-017
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 12.06.2008 08207-0323-019
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 06.06.2007 07187-0049-017
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 31.08.2016 16574-0355-017