23/03/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 l I I I f l I l i I I I I 1 I 1 1 1 1 1 ' I I I 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1
* i i o a a ~ e e *
V o g e h o l a a n B e r g S l a a i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : S 3 L , C A . 4 0 3 -
B e n a m i n g : P R O B A N K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o m i k s e s t r a a t 6 3
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G ( E N ) - V E R K L A R I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p t i e n m a a r t i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r B A U G N E E P h i l i p p e F e m a n d g e b o r e n t e N a m e n o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , ; : w o n e n d e t e 5 3 4 0 G e s v e s , F a u s u r c h a m p s 2 .
= 2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " P R O B A T C O N S T R U C T I O N S S A R L " m e t z e t e l t e C o m i n e s ( F r a n k r i j k ) ) , 6 R u e R e n é D e s c a r t e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s e n v e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r v a n L i l l e o n d e r n u m m e r : . ; = 5 0 3 . 5 6 0 . 7 6 5 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P R O B A N K " , m e t ; ; z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o m i k s e s t r a a t 6 3 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; 1 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e l k ; : é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
O p h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n w e l a l s v o l g t : - d e h e e r P h i l i p p e B A U G N E E , c o m p a r a n t v o o r m e l d s u b 1 / , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t P R O B A T C O N S T R U C T I O N S S A R L c o m p a r a n t v o o r m e l d s u b 2 / , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , d o o r ; i d e p o n e r i n g v a n h e t t o t a l e b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r h e t g e e n h i e m a v o l g t :
A r t i k e l 1 - V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ' a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P R O B A N K " .
3 D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ó f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a o o e l i i k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o m i k s e s t r a a t 6 3 .
D e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n d e z e g e m e e n t e o f n a a r e l k e a n d e r e g e m e e n t e i n i h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t T w e e t a l i g B r u s s e l s G e w e s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . D e = z a a k v o e r d e r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ` : e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n ; : d e r d e n , a i l e h a n d e l i n g e n , a l l e w e r k z a a m h e d e n e n d i e n s t e n , a l l e a a n - e n v e r k o p e n e n r o e r e n d e e n / o f : 1 o n r o e r e n d e v e r b i n t e n i s s e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p :
I : - a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e b e v e i l i g d e m o d u l e s , o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n d e v e r h u u r ,
I I - a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a e n m e e r b e p a a l d a i l e b e d r i j v i g h e i d i n z a k e c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d ; ; v a n i n f o r m a t i c a , d e d i e n s t v e r l e n i n g , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e , d e p r o d u c t i e , d e < ; i m p l e m e n t a t i e e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n e l k e s o f t w a r e , o p l o s s i n g e n e n m a t e r i e e l m e e r o f m i n d e r n a u w g e l i e e r d a a n o f b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p i n f o r m a t i c a e n v e r w a n t e t e c h n o l o g i e ë n , h e t o n t w e r p e n , d e i n s t a l l a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i c a n e t w e r k e n ( h a r d - e n s o f t w a r e , d e i n t e g r a t i e ° I v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n , d e a a n k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e : ; ; I g o e d e r e n i n z a k e i n f o r m a t i c a ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , : ;
- - - - - z a a k w a a r n e m e r ; - c o n c e s s i o n a r i s _ a l s m e d e - a l l e : a n d e r e : . v o r r n e n ; - - = _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n : : .
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t v e r w e r v e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n / o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l d a n n i e t g e p a t e n t e e r d e k n o w - h o w e n g e d e p o n e e r d e m o d e l l e n .
- h e t i n v e s t e r e n , h e t p l a a t s e n , h e t b e h e r e n , h e t b e s t u r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e f i n a n c i e r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l K e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s h o o f d a a n n e m e r , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n ;
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h v o o r o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e d o m e i n e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n a d v i e s v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- d e s t u d i e , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g b e s t e m d v o o r d e i n d u s t r i e i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 9 - Z a a k v o e r i n g
1 ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e e f t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n , m e d e o m a l l e a k t e e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k e l i j k h a a r d o e l u i t t e v o e r e n t o e t e l a t e n .
H i j b e z i t u i t d i e n h o o f d e , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n h a n d e l t a l l e e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e s b e p a a l t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n o f w e l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , w o r d t d e z a a k v o e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e d u u r v a n h u n f u n c t i e s i s n i e t b e p e r k t . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n , m e d e o m a l l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k e l i j k h a a r d o e l u i t t e v o e r e n e n t o e t e l a t e n .
Z i j b e z i t t e n u i t d i e n h o o f d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e , h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e r e c h t i g d e e n b e d r a g v a s t t e s t e l l e n b o v e n h e t w e l k d e z a a k v o e r d e r s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n .
I n d i t g e v a l z a l d e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a d s b l a d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b e z o l d i g d w o r d e n o f w e l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d i e n h e t m a n d a a t n i e t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e e n p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g e n d i e d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n t o e g e k e n d e n g e b o e k t w o r d e n o p a l g e m e n e o n k o s t e n , o n a f g e z i e n d e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t v e r t r e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n é é n v a n h e n , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n . . , a a n r h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m o g e n , i n g e e n e n k e l g e v a l , d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p d e d o c u m e n t e n e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h l a t e n o v e r g a a n t o t e n g e r e c h t e l i j k i n v e n t a r i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v e r t r e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n é é n v a n h e n , d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o p v o l g e r a a n . D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e d a a r t o e h e t i n i t i a t i e f n e e m t . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r B A U G N E E P h i l i p p e F e r n a n d , g e b o r e n t e N a m e n o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 5 3 4 0 G e s v e s , F a u s u r c h a m p s 2 ;
- d e h e e r B E Z S I L K O P h i l i p p e N i c o l a s , g e b o r e n t e R o u b a i x ( F r a n k r i j k ) o p v i e r n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 9 1 1 1 W e r v i c S u d ( F r a n k r i j k ) , 8 8 R u e d e L i n s e l l e s .
A r t i k e l 1 3 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , m a g d e z a a k v o e r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e h o u d e n o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t t e n m i n s t e v i j f t i e n v r i j e d a g e n v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e h i j u i t o e f e n t n a m e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d n a m e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t r e g i s t e r b i j g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r v e n n o t e n , m a g e l k t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p
d e v e r g a d e r i n g d o o r e e n m a n d a t a r i s e v e n e e n s v e n n o o t . "
D e z a a k v o e r d e r k a n h e t f o r m u l i e r d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d , t e n m i n s t e a c h t v r i j e d a g e n v a n a f d e v e r z e n d i n g v a n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 1 4 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 1 5 - J a a r r e k e n i n g e n - W i n s t v e r d e l i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l t h i j , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r p l i c h t , h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t t e v e n s e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n s l o t t e w o r d t i n h e t j a a r v e r s l a g d e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n d i e v e r p l i c h t m o e t w o r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t b l i j k e n s a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t , o n d e r m e e r d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g e n i n z o v e r r e v e r p l i c h t d o o r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 1 6 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
I n g e v a l e v e n w e l t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e w o r d t b e s l i s t , m o e t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - ' , a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 1 7 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n ( i n v o o r k o m e n d g e v a l ) h e t z i j v a n r e c h t s w e g e i n g e v a l d e b i j a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r b e p e r k t e t e r m i j n b e d o n g e n b e s t a a n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s t r e k e n z o n d e r d a t h i j w e r d v e r l e n g d , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t g e k r e g e n , o f w e l i t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n a l s g e z e g d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o i o g e r e n , s i e f z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e i v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t e v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d a g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , i n m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 / I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n g t h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 / I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t i é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t r e s s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w S o f i e L A N N A I J , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a s t e e l s t r a a t 2 9 1 A , o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e v e r v u l l i n g v a n d e d i v e r s e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i v e r s e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , z o a l s o n d e r m e e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g d d . 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d