21/10/2014
ÿþV 4
b a h '
a a i B e l S t a a
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 2 6 7 2 *
L i e I i
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G
B E L G I S C H S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
- 5 S E P . 2 0 1 4
D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n a f . o R T R I J K
M O N I T r B
1 4 - 0 - 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 5 1 0 . 6 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O D E V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T o n n e n m a k e r s s t r a a t 2 2
8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - N e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p : ! : d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n d a t d e : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l i
w e e r g e g e v e n :
E e r s t e b e s l u i t .
I n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t m o e t e e n i
i l N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d w o r d e n . ,
l i B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m e e n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e i , .
. : s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , d i e v o l l e d i g t e r v e r v a n g i n g k o m t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t : :
, . '
i U i t t r e k s e l :
. :
1 . V o r m e n b e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O D E V
i 2 . Z e t e l : T o n n e n m a k e r s s t r a a t 2 2 - 8 5 1 0 B e l l e g e m
3 . D u u r : o n b e p e r k t .
i 4 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - v o l s t o r t i n g - t o e g e s t a a n k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d :
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬
l i 6 . 2 0 0 , 0 0 ) - e r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l . .
l i 7 . a . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e v o e g d h e d e n .
. .
! : I n d i e n e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e e x t e r n e :
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . .
: I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s . ;
: i l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l &
e i s e r o f v e r w e e r d e r . ,
,
,
! i 7 . b . Z a a k v o e r d e r ( s ) :
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r : D e H e e r D E M U Y N C K M e r i j n L u c A u b e r t , .
g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 , 1 1 . 0 2 -
,
1 : 2 6 3 . 2 1 ) w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , T o n n e n m a k e r s s t r a a t 2 2
,
1 8 . C o m m i s s a r i s : e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d
9 . B o e k j a a r : v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g - d e e l n a m e . - s t e m r e c h t ,
i D e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m a a r t o m 1 8 u u r o p d e m e a t s c h a p p e l i j k e i
; z e t e l , .
. .
: D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
I : l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 1 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : .
. :
! : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n :
: : w e l v o o r r e k e n i r r g v p n d e r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
- D e c r e a t i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n e n
i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n i n f o r m a t i c a - m a t e r i a a l e n s o f t w a r e , e n a i l e
d i e n s t v e r l e n i n g i n d e z e d o m e i n e n
- D e a c t i v i t e i t v a n c o n s u l t a n t s t u d i e b u r e a u , b e d r i j f s a u d i t i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c , a s y s t e m e n
e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , e v e n a l s h u n c o n c e p t e n i n s t a l l a t i e , e n h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e v o o r h e t l a t e r
g e b r u i k v a n d e z e s y s t e m e n .
- A i l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v o r m i n g i n d e i n f o r m a t i c a i n d e b r e e d s t e z i n
- D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n l e s l o k a l e n
- A i l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t g r a f i s c h c o n c e p t e n d e p u b l i c i t e i t
- A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r t a l i n g e n d e c o p y w r i t i n g
- D e h a n d e l i n v i d e o - , a u d i o e n f o t o m a t e r i a a l
- D e a c t i v i t e i t v a n f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f c o n s u l t a n t , i n d e b r e e d s t e
z i n , d e a s s i s t e n t i e i n z a k e a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n m a n a g e m e n t
- D e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n e n o n d e r h a n d e l a a r i n z a k e o v e r d r a c h t v a n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c i p a t i e s i n d e r u i m s t e z i n
2 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , z e l f i n h u u r n e m e n , r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e h e r i n r i c h t i n g v a n a l l e g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , z e l f i n h u u r n e m e n , r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a , b e l e g g i n g s p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e z i n ,
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s i n o p t e r i c h t e n o f b e s t a a n d e o n d e r n e m i n g e n , v a n d e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e o f l a n d b o u w s e c t o r , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , t r u s t s , f i d u c i a i r e s o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , v i a d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v i a i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r e , d o o r m i d d e l v a n f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , s p l i t s i n g , i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , m i t s e e n e n a n d e r m i n s t e n s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e d e e l n a m e a a n d e o n t w i k k e l i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , a a n h e t b e s t u u r , h e t t o e z i c h t e n a a n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e a s s i s t e n t i e , e n v a n c o n s u l t a n c y i n z a k e m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , h e t a l l e s h e t z i j o p c o n t r a c t u e l e b a s i s d a n w e l a l s w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r o r g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g ; m e t h e t o o g h i e r o p k a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n u i t o e f e n e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f o p e n i g e w i j z e b e v o r d e r e n d k u n n e n z i j n .
1 2 . R e s e r v e s w i n s t l i q u i d a t i e b o n u s :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e n s l c t t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E C U P E R E & P A R T N E R S B V o v v B V B A - T e r W a a r d e 6 8 , B - 8 9 0 0 l e p e r e v e n a l s d i e n s m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , e l l e o p e n b a r e b e s t u r e n b e l a s t m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R O D E V
2 . S i è g e s o c i a l : R u e d e B e y n e 3 5 7 - 4 0 2 0 L i è g e
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . A s s o c i é s m o n t a n t s d e s a p p o r t s à l i b é r e r :
M o n s i e u r D E M U Y N C K M e r i j n L u c A u b e r t , n é à K o r t r i j k l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d e m e u r a n t à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e B e y n e 3 5 7 : d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ) .
M a d a m e B R E U I L R a c h e l l e , n é e à S t - P r i e s t l e v i n g t - d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d e m e u r a n t à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e B e y n e 3 5 7 : c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 2 4 , 0 0 ) .
5 . C a p i t a l s o c i a l m o n t a n t l i b é r é c a p i t a l a u t o r i s é :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r :
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . P a r M o n s i e u r M e r i j n D e m u y n c k : n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t
q u a t o r z e e u r o s ( ¬ 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) .
2 . p a r M a d a m e R a c h e l l e B r e u i l : u n e p a r t s o c i a l e , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) ,
7 . E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
8 . R é s e r v e s b é n é f i c e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n p a r r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s , l e p r o d u i t d e l a r é a l i s a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é , d a n s l e r e s p e c t d e l é g a l i t é d e s c r é a n c i e r s , e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
9 . a . G e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l o b j e t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e B e y n e 3 5 7
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D E V
* 1 1 3 0 1 7 9 0 *
0 8 3 4 5 1 0 6 9 5
G r e f f e
D é p o s é
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i a l .
C e p e n d a n t , s ' i l y a p l u s d u n g é r a n t , l e s g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S a u f d é l é g a t i o n p a r t i c u l i è r e p a r c e c o l l è g e d e g e s t i o n à l u n d e s g é r a n t s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e q u e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , c h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
9 . b . G é r a n t ( s ) :
- M o n s i e u r M e r i j n D E M U Y N C K , d e m e u r a n t à 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e B e y n e 3 5 7 ,
1 0 . C o m m i s s a i r e ( s ) :
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e
1 1 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s : :
1 . A c t i v i t é s s p é c i f i q u e s .
- L a c o n c e p t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e l o g i c i e l s e t d a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s d e t o u t e n a t u r e .
- L a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e l o g i c i e l s , a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s
d e s e r v i c e s d a n s c e d o m a i n e .
- L a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t , d e b u r e a u d é t u d e , d a u d i t d e n t r e p r i s e s e n r a p p o r t a v e c l e s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t l e s s y s t è m e s d o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l e u r m i s e e n Su v r e e t l e u r i n s t a l l a t i o n , e t l a s s i s t a n c e p o u r l u t i l i s a t i o n f u t u r e d e s e s s y s t è m e s .
- T o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d e f o r m a t i o n e n i n f o r m a t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x d e f o r m a t i o n
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o n c e p t i o n g r a p h i q u e , e t l a p u b l i c i t é .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a t r a d u c t i o n e t a u c o p y - w r i t i n g .
- L e c o m m e r c e d e m a t é r i e l v i d é o , a u d i o , e t p h o t o g r a p h i q u e
- L a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u
s e n s l e p l u s l a r g e , l a s s i s t a n c e e t l e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d a d m i n i s t r a t i o n , d e f i n a n c e s , d e v e n t e , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n e t d e m a n a g e m e n t .
- L a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e e t d e n é g o c i a t e u r e n m a t i è r e d e c e s s i o n d e n t r e p r i s e s o u d e p a r t i c i p a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e .
2 . A c t i v i t é s g é n é r a l e s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s e t d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e n c e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e e t e n g é n é r a l l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s , l u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s m e u b l e s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r d e l a s o c i é t é
- l a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s à c r é e r o u e x i s t a n t e s , q u e l l e s s o i e n t à c a r a c t è r e f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r o u a u t r e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , t r u s t s , f i d u c i e s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e c e s o i t p a r r a c h a t d a c t i o n s o u d e t i t r e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r v o i e d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d u n i v e r s a l i t é o u a u t r e o p é r a t i o n é q u i v a l e n t e , p o u r a u t a n t q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n a i t u n r a p p o r t a u m o i n s i n d i r e c t a v e c l u n e d e s b r a n c h e s d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o o r d i n a t i o n d e n t r e p r i s e s , l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , l a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t d e n t r e p r i s e e n m a n a g e m e n t o u m a r k e t i n g , l e t o u t e n q u a l i t é d o r g a n e s t a t u t a i r e o u l é g a l , o u s u r b a s e c o n t r a c t u e l l e ; à c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s
- l a f o u r n i t u r e d e g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u d e t i e r s , t a n t a s s o c i é s q u e g é r a n t s o u d i r i g e a n t s o u d a u t r e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ; a c c o r d e r à c e s m ê m e s p e r s o n n e s d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e l a p p l i c a t i o n d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
1 2 . A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d e m a r s à 1 8 h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é o u p a r s o n c o n j o i n t , m o y e n n a n t p r o d u c t i o n d u n e p r o c u r a t i o n q u i d e v r a ê t r e r e m i s e a u p r é s i d e n t a v a n t l e d é b u t d e l a s s e m b l é e .
U n m a n d a t a i r e n o n - a s s o c i é n e p e u t ê t r e a d m i s à l a s s e m b l é e q u e d e l a c c o r d u n a n i m e d e s a u t r e s a s s o c i é s p r é s e n t s , q u i n e p e u v e n t t o u t e f o i s s o p p o s e r s a n s m o t i f s é r i e u x à l a r e p r é s e n t a t i o n d u n a s s o c i é p a r u n a v o c a t m u n i d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , o u p a r u n a u t r e m a n d a t a i r e q u i e s t t e n u a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d a n s l e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
L e s m i n e u r s e t l e s p e r s o n n e s f r a p p é e d i n c a p a c i t é p a r t i e l l e o u t o t a l e s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x a l o r s m ê m e q u e c e s r e p r é s e n t a n t s n e s e r a i e n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s e t c e p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e p a r l e u r o r g a n e l é g a l , q u i d é s i g n e r a u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S a u f d é r o g a t i o n é c r i t e e t p r é a l a b l e , e t p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e s p a r t s g r e v é e s d u s u f r u i t à l e x c l u s i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e s e u l e v o i x .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e d r o i t d e v o t e s e r a é g a l e m e n t s u s p e n d u d a n s t o u s l e s a u t r e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
1 3 . D o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l p r o c u r a t i o n s : L e g é r a n t p r é c i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à B U R O F A C - W E S T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 8 9 3 0 L a u w e , L a u w e p l a a t s 1 4 o u à l u n d e s e s g é r a n t s o u d e s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : l e n o t a i r e c e r t i f i e q u e l a t t e s t a t i o n c e r t i f i a n t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a é t é r e m i s e l e s f o n d s o n t é t é b l o q u é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e C B C B A N Q U E .
1 5 . P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e