22/11/2013
ÿþ M i d W o r d
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b e h ( a a i B e l l S t a a
u h I I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 9 4 2 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l e ) : P R O F O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e l g o r s l a a n 7 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
Z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d h r , S v e n D E L E U , w o n e n d e i n d e G e e l g o r s l a a n 7 t e 8 9 0 0 I E P E R e n d a t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e n t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 m e v r . E v e l i n e D R U E L L E , w o n e n d e i n d e G e e l g o r s l a a n 7 t e 8 9 0 0 I E P E R
E v e l i n e D R U E L L E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 30.08.2013 13526-0088-012
05/02/2013
ÿþ1 . 4 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ' î
I i I I I 1 1 1 1 1 m 1 H W I I u I I u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 9 4 2 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 1 2 - 8 9 5 4 W e s t o u t e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s I b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r 1 v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G e r m a i n F o n t e y n e i n g e v o l g e o v e r l i j d e n d d 0 7 / 1 0 / 2 0 1 2 a l s o o k h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g - i n g e v o l g e d e o v e r e e n k o m s t v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n d d 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - v a n m e v r o u w C h r i s t i n e K n o c k a e r t ,
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e h e e r S v e n D e l e u , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , G e e l g o r s l a a n 7 , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r v o l g e n d a d r e s : G e e l g o r s l a a n 7 - 8 9 0 0 l e p e r .
S v e n D e l e u ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.08.2012 12447-0219-011
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 22.08.2011 11414-0351-011
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
j i - A e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 y 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 9 4 2 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F O N
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 1 2 t e 8 9 5 4 W e s t o u t e r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N O P D E Z E T E L O P 1 5 N O V E M B E R 2 0 1 0
S U R E A U
H e d e n h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r F o n t e y n e G e r m a i n , a a n d e e l h o u d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s m e v r o u w K n o c k a e r t C h r i s t i n e . A A N W E Z I G H E D E N
N e m e n d e e l a a n d e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o t e n , w a a r v a n d e i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n , i s w e e r g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n d i e d o o r a l l e a a n w e z i g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g w e r d o n d e r t e k e n d .
I N L E I D E N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t :
I . A g e n d a
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s p u n t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t :
O n t s l a g e n b e n o e m i n g p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
I I . O p r o e p i n g e n
1 1 . 1 V e n n o t e n
A a n g e z i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e r g e e n b e w i j s d i e n t v o o r g e l e g d ' t e w o r d e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o t e n o p g e r o e p e n o f u i t g e n o d i g d w e r d e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e z e : v e r g a d e r i n g .
I 1 . 2 O v e r i g e p e r s o n e n
D e z a a k v o e r d e r s h i e r b i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n h i e r b i j t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Q U O R U M
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e b e s l i s s i n g e n o p d e a g e n d a m o e t e n w a r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e ; m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E P E R K I N G S T E M K R A C H T
T e n s l o t t e h e r i n n e r t d e v o o r z i t t e r e r a a n d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
L E G I M I T A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h , n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
B E S L U I T E N
O n t s l a g e n b e n o e m i n g p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n D e r y c k e M a r k r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 . 0 6 . 1 5 - 0 5 3 . 4 9 , P o p e r i n g e s t r a a t
4 3 t e 8 9 5 4 W e s t o u t e r a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r . -
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r m e v r o u w K n o c k a e r t C h r i s t i n e ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 4 . 0 3 . 0 9 - 0 6 4 . 6 1 e n w o n e n d e t e W e s t o u t e r , B e l l e s t r a a t 1 2 . .
H e t m a n d a a t v a n d e z e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n . S T E M M I N G
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . S L U I T I N G E N P R O C E S V E R B A A L
N a b e s p r e k i n g v a n a l g e m e n e a a r d e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v e r k a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d , g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s o o k d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e v o l m a c h t i g d e n d i e e r o m v e r z o c h t e n .
D e v o o r z i t t e r , D e s e c r e t a r i s ,
D e h e e r F O N T E Y N E G e r m a i n M e v r o u w K N O C K A E R T C h r i s t i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 22.07.2010 10320-0520-013
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 15.07.2009 09411-0237-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 29.08.2016 16522-0497-014