16/07/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o r . m a n d e l G e n t
" 7 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U R I \ l r -
O n d e m e m i n g a n r : 0 8 0 9 . 4 0 8 . 3 8 2 B e n a m i n g
( v o l u k ) : P R O F O R M / A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s h o o p 4 t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + A d r e s w i j z i g i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t d a t
* O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n W i l l e q u e t A n n e - M a r i e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 6 . 1 3 - 2 5 0 . 8 0 e n w o n e n d e t e L o - R e n i n g e , A s h o o p 4 , t e v e r l e n e n m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r _
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r D h r . B u y s s e W a r r e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 9 1 . 1 1 . 0 8 - ; 2 2 5 . 6 8 e n w o n e n d e t e l e p e r , L i g y w i j k 1 0 m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t a n d e r s b e s l i s t .
* A d r e s w i j z i g i n g
O p d e v e r g a d e r i n g w o r d t o o k b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n A s h o o p 4 t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e n a a r L i g y w i j k 1 0 t e 8 9 0 0 I e p e r e n d i t v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 5
D e H e e r R U Y S S E W A R R E
V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s & s t e m o p n e m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 0 8 . 3 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P r o f o r m l A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i g y w i j k 1 0 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r T i n e P l a n c k a e r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r , V a n d e n a m e e l e & P l a n c k a e r t - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O F O R M / A " m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , L i g y w i j k 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 4 0 8 . 3 8 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t a i s v o l g t .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S T U D I O T W I S T "
e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t b r e i d i n g v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n à d e z i n s n e d e " - o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n . "
" - O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- W e b d e v e l o p m e n t e n a p p d e v e l o p m e n t ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- W e b p o r t a i e n ;
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n e n a l g e m e n e I T a c t i v i t e i t e n ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
- C o n c e p t ;
- B r a n d i n g ;
- P a c k a g i n g ;
- D r u k w e r k ;
- U X & G U I d e s i g n , a p p d e s i g n , m o t i o n g r a p h i e s ;
- O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m - p u t e r . "
V o o r - 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 j 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V . o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n m a l e b e g i n n e n o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
A l s d a n z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t .
A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m 1 4 u u r .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r j e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s i i s t _ v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N F A C T S , m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , G a s t h u i s s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e - s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T i n e P l a n c k a e r t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g