PROHOST.BE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROHOST.BE
Dénomination : PROHOST.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.946.560

Publication

30/04/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

cERGEi.ECI] tor OR Ii'

men E,

NITEUR B

2 3 -04- 20

ISCH STAA

 SBL AD 1 J~~~~' eterw

i1 cri

:LGERECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdí4ing Brugge) 13 op;

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : PROHOST.be

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8000 BRUGGE Ganzenstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

946 560

Uit een akte verleden voor notaris VANDEWIELE te BRUGGE de dato 12 april 2013 blijkt dat

In het jaar tweeduizend en dertien

Op twaalf april

Voor mij, meester VANDEWIELE Andy, notaris met standplaats te 8000 Brugge, Sint-Jansplein 1

ZIJN VERSCHENEN

1

De heer GRATTON Timothy James, geboren te Derby (GB) op 07/03/1980, nationaal nummer 80.03.07-

403-21, echtgenoot van NAESSENS Hawa, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 11

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan contract

2.

Mevrouw NAESSENS Hawa Radia, geboren te Kortrijk op 30/12/1980, nationaal nummer 80.12.30-048-40,

echtgenoot van GRATTON Timothy, wonende te 8000 Brugge, Ganzenstraat 11,

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan contract.

TITEL I: VERSCHIJNING VAN PARTIJEN, OPRICHTING EN INBRENGEN;

A. Verklaring van oprichting - financieel plan

De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging: van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met: maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat 11.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 euro zegge achttienduizend zeshonderd euro en wordt'

vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Vóôr het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd waarin;

zij het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

Dit stuk wordt door mij, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van:

vennootschappen, na ondertekening door de oprichters.

B. Inbreng in geld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal volledig geplaatst is en dat het ten beloop van 6.200,00 euro volstort werd door inbreng in speciën te weten door:

1. GRA iTON Timothy, 60 aandelen ten belope van 3.720,00 ¬

2. NAESSENS Hawa, 40 aandelen ten belope van 2.480,00 ¬

De oprichters verklaren dat voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS onder nummer 001 6948703 87

Het bewijs van deponering, dat aan deze akte gehecht zal blijven, werd door voornoemde bank afgeleverd op heden

Vervolgens hebben de comparanten mij, notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen,

TITEL Il - RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vennootschap bestaat onder de benaming PROHOST.be

In alle akten, facturen en stukken wordt die naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Ganzenstraat 11

Hij kan zonder wijziging van de statuten naar om het even welke plaats in België worden overgebracht bij gewoon besluit van het bestuur, Dit besluit moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het bestuur mag in België en in het buitenland administratieve en bedrijfszetels, bijkantoren, opslagplaatsen en agentschappen oprichten,

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Aanbieden van hosting activiteiten in binnen en buitenland en bijbehorende diensten.

- Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, meer specifiek doch niet exclusief : het verlenen van advies op het vlak van soft- en hardware en informatica, het verlenen van aile dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, strategische plannen, beleidsopties, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

- Zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

- Bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en - hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan,

- Computerprogramma's en websites maken, ontwikkelen en herstellen en hiertoe alle daden en

handelingen stellen van management en consultancy in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van deze nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

- Kantoren concipiëren en inrichten,

- Diensten leveren met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit, marketing en verkoop stimulerende activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen atte commerciële, industrVete, #inanciëte, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan te kapen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de neerlegging van het uittreksel van de

oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens een rechterlijke beslissing, kart zij niet worden ontbonden dan door een besluit van de algemene

vergadering genomen met inachtneming van de vorm en de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

TITEL 111 - KAPITAAL - AANDELEN - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel

van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Bijstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de zaakvoerder, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet gedaan zijn.

De zaakvoerder kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het nettoactief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de zaakvoerder vastgesteld.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen acht dagen,

Bieef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Wanneer de zaakvoerder persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot overneemt, wordt zijn handtekening vervangen door die van een lasthebber daartoe bijzonder aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is,

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerder heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag met bijkomende kosten, van de storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stelt de zaakvoerder de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 7: Wijzigingen van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in overeenkomst met de wettelijke voorschriften, en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld

als voor de oprichting van de vennootschap.

De gelden moeten vóór de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponeerd op

een bijzondere onbeschikbare rekening, ten name van de vennootschap geopend bij één van de instellingen

bedoeld in artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen,

Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig volgestort worden bij de inschrijving,

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, dit is niet van toepassing indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld.

Artikel 9: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een door de zaakvoerders aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zetten de zaakvoerders uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag

Artikel 10: Aandelen - stortingen - obligaties

Op elk aandeel moet ten minste één vijfde volstort zijn.

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennootschap en gehouden wordt overeenkomstig de bepalingen van artikels 357 en 358 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent t.a.v. de vennootschap die rechten uit.

Indien de aandelen bezwaard zijn met een vruchtgebruik, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dat geval wordt de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat langs gerechtelijke weg of in onderlinge overeenstemming tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of door de mede eigenaars een enkele persoon wordt aangeduid die zal gelden als enige persoon met stemrecht.

De zaakvoerder bepaalt de uitgifteprijs, het te storten bedrag bij de inschrijving, alsmede desgevallend de termijnen waarbinnen de nog te storten bedragen kunnen worden voldaan en de rentevoeten op die bedragen.

De vennoten die nalaten hun stortingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd berekend tegen procent per jaar vanaf de dag van betaalbaarstelling en de vennootschap heeft het recht om de invordering van het hele schuldsaldo of de nietigverklaring van de inschrijving te vervolgen langs gerechtelijke weg of de in gebreke gebleven vennoot uit te sluiten.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de rechtsgeldig opgevraagde en eisbare storting en niet werden verricht, wordt geschorst zolang die toestand niet is geregulariseerd.

Naast de aandelen waarop bij de oprichting wordt ingeschreven, kunnen andere aandelen worden uitgegeven tijdens de bestaansduur van de vennootschap, meer bepaald bij de toelating van vennoten of een kapitaalverhoging,

De vennootschap kan al of niet met een hypotheek bezwaarde obligaties uitgeven bij een met gewone meerderheid der stemmen genomen besluit van de algemene vergadering van de vennoten, die de prijs, de voorwaarden en de modaliteiten van de uitgifte zal vaststellen en bepalen hoe de vergadering van de obligatiehouders moet verlopen,

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikels 321 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden,

Artikel 11 : Overdracht aandelen

A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij: a, aan een medevennoot

b. aan de echtgenoot van een vennoot.

c. bloedverwanten in rechte lijn

In alle andere gevallen moet de overdracht, op straf van nietigheid, onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Indien de medevennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten.

De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij:

a, aan een medevennoot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

b, aan de echtgenoot van de overledene en aan erfgenamen in rechte lijn.

De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden.

Deze vennoten genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is,

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer vennoten verhoogt het voorkeurrecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.

De vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen de zaakvoerders hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen.

Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.

Indien de overlevende vennoten geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

De prijs waaraan de vennoot die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de Algemene Vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.

1n geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.

De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven minstens één vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke interest vanaf de overnamedatum,

De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een vennoot zullen de zegels op de goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en geschriften alsmede de statuten van de vennootschap.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng,

TITEL 1V - VENNOTEN

Artikel 13: Toetreding

Zijn vennoten:

1.de ondertekenaars van huidige akte

2.de natuurlijke of rechtspersonen, als vennoot aanvaard door een besluit

van de algemene vergadering der vennoten, beslissend met een gewone

meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De aanvaarding van een vennoot wordt, overeenkomstig 357 van het Wetboek van Vennootschappen

aangetekend in het register van aandelen.

Artikel 14: Register van aandelen

Blke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moet in de administratieve zetel een register

bijhouden dat de vennoten ter plaatse kunnen inzien en dat voor elke vennoot vermeldt:

-zijn naam, voornamen en woonplaats;

-de datum van zijn aanvaarding, uittreding of uitsluiting;

-pet aantal aandelen dat hij bezit, alsmede inschrijving op nieuwe aandelen,

de terugbetaling van aandelen, de overdracht van aandelen,

samen met de datum waarop die verrichtingen hebben plaatsgevonden;

-het bedrag van de verrichte stortingen en de sommen die aan het

vermogen werden onttrokken om de aandelen terug te betalen.

Het orgaan van bestuur is belast met de inschrijvingen. Deze gebeuren op basis van gedagtekende en

ondertekende bewijsstukken en in volgorde van de inschrijvingsdatum.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N.a.v. de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Van de in het register van aandelen opgenomen vermeldingen wordt aan de aandeelhouders een afschrift afgeleverd nadat zij daartoe schriftelijk een aanvraag hebben ingediend bij het orgaan van bestuur. Die afschriften kunnen niet dienen als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.

TITEL V - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 15: Zaakvoerder  commissarissen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders benoemd door de algemene vergadering.

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.

Zij zijn ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering.

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging voorzien kan worden.

De benoeming van de zaakvoerder en zijn ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

De controle wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en voor zover de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris-revisor verplichten. Zolang echter geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 385 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de individuele onderzoeks en controlebevoegdheden van de vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Die vennoten worden benoemd door de algemene vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door de vennootschappenwet of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de zaakvoerder gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming.

Artikel 16: Werking

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te beslissen.

Zijn er meer dan twee zaakvoerders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt met

een gewone meerderheid.

De zaakvoerders mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of

vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid

vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of door de oprichter vastgesteld

en onder de algemene onkosten geboekt.

Artikel 17: Tegenstrijdige belangen

ls er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de

vennootschap, dan is hij gehouden de artikelen 259 t.e.m. 261 van het Wetboek van vennootschappen na te

leven.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van

het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden de

artikelen 259 t.e.m. 261 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 18: Bevoegdheid

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur en beheer te

verrichten die binnen het raam van het maatschappelijk doel vallen, met uitzondering van wat de wet of de

statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerder heeft de macht om, onder meer:

-alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten

van de vennootschap, kortom alle goederen verhandelen op alle mogelijke

wijze en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan:

-leningen aan te gaan;

-het vermogen van de vennootschap geheel of gedeeltelijk in pand te geven of

met hypotheek te bezwaren;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-Alle transacties met betrekking tot onroerende goederen, inbegrepen het afsluiten van huur- en leasingcontracten ;

-het verlenen van opheffing van hypothecaire en andere inschrijvingen,

beslag en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van

goederen belemmeren;

-dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van

de vennootschap;

-de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;

-zijn verleende macht te delegeren bij wijze van bijzondere lastgeving.

-Aanwerven of ontslaan van personeelsleden

TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Werking

De algemene vergadering groepeert alle vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van mei om 14u, Indien die dag een zaterdag, zondag en/of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, gelegen in België en op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld m.b.t. hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Artikel 20: Bijeenroeping

De zaakvoerder roept de gewone algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vgór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Artikel 21: Beslissingen

De vergadering komt bijeen en treft besluiten overeenkomstig de regels die in het Wetboek van

Vennootschappen voorzien zijn, voor zover de statuten geen afwijkende regeling voorzien,

In de regel worden de besluiten geldig genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

vennoten, bij gewone meerderheid.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot beschikt over een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij bezit.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Het stemrecht van vennoten die de eisbare stortingen niet hebben verricht, wordt geschorst tot op het ogenblik van de storting.

Voor een statutenwijziging gelden volgende aanwezigheids- en meerderheidsvereisten; op de vergadering dient ten minste 1/2 van het aantal aandelen aanwezig te zijn of vertegenwoordigd, zoniet moet een tweede vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda die dan kan besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Het voorstel is slechts goedgekeurd indien het de instemming bekomt van tenminste 3/4 der stemmen. Dit alles onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere voorschriften bepaald bij de omzetting van vennootschappen, artikel 671 en volgende van genoemd Wetboek betreffende de fusie en de splitsing van vennootschappen en artikel 676 en volgende van genoemd Wetboek betreffende de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak,

Artikel 22: Vertegenwoordiging

Een vennoot mag zich bij geschreven volmacht laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een andere vennoot die stemrecht heeft.

Een vennoot mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al of niet vennoot.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

In geval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, behoudens hetgeen bepaald is betreffende de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Bij het in pand geven van een aandeel mag het eraan verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend door de pandhoudende schuldeiser.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door dat orgaan aangeduide plaats en binnen de vastgestelde termijn worden neergelegd.

De vennoten kunnen bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door het orgaan van bestuur is opgemaakt en dat hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of zetel van de vennootschap), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de agenda en de stemwijze voor elk voorstel, vermeldt. Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend (die handtekening moet worden gelegaliseerd door een notaris of een ander overheidsorgaan) en minstens drie dagen vóór de vergadering per aangetekende brief teruggestuurd naar de in de oproepingen vermelde plaats.

De vennoten of hun volmachtdragers moeten om toegang te krijgen tot de vergadering een aanwezigheidslijst ondertekenen en hun identiteit en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, opgeven.

De volmachten en de formulieren van de vennoten die per brief hebben gestemd, blijven aan de aanwezigheidslijst gehecht.

Artikel 23: Beraadslaging

Behalve in geval van statutenwijzigingen, beraadslaagt de algemene vergadering geldig welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgedrukte stemmen. De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Artikel 24: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden overgeschreven in een bijzonder register, Delegaties, uitnodigingen en stemmen uitgebracht per brief, fax, telex of telegram worden erbij gevoegd. De notulen worden door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen ondertekend. De afschriften en uittreksels voor te leggen aan het gerecht of eiders worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 25: Verdaging

Ongeacht de in de agenda opgenomen punten heeft het bestuur het recht om zowel een gewone als een buitengewone algemene vergadering na de opening van de debatten met drie weken uit te stellen.

Door dat uitstel, dat vóór de sluiting van de vergadering door de voorzitter (het bestuur) ter kennis wordt gebracht en wordt vermeld in de notulen van die vergadering, vervallen enkel de beslissingen m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening. De verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vennoten dienen opnieuw te worden opgeroepen tegen de datum die door de raad wordt vastgesteld. Die oproeping vermeldt dezelfde agenda.

De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (waaronder de neerlegging van aandelen of volmachten), blijven geldig voor de tweede. Nieuwe neerleggingen worden toegelaten binnen de statutaire termijnen.

Een uitstel kan slechts eenmaal plaatsvinden. De tweede vergadering beslist op definitieve wijze over de jaarrekening.

Artikel 26: Buitengewone algemene vergadering

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder of door de commissarissen, telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moeten er een bijeenroepen telkens een of meer vennoten die één vijfde van de aandelen in handen hebben dit vragen, op voorwaarde dat precieze punten voor behandeling door de algemene vergadering worden aangeduid.

Zij moet samenkomen binnen één maand na het verzoek.

TITEL VII -13OEKJAAR  JAARREKENING

Artikel 27: Boekjaar

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt van heden tot 31

december 2014.

Artikel 28: Jaarrekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de balans, de resultatenrekening en zijn bijlagen. Deze zullen ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden onderworpen.

Artikel 29: Verslag

De jaarlijkse algemene vergadering hoort het verslag van de zaakvoerder en commissarissen en doet uitspraak over de aanvaarding van de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak over de kwijting van de zaakvoerders en de commissarissen.

TITEL VIII - UITKERING VAN DE WINST

Artikel 30: Uitkering winst

De nettowinst volgens de resultatenrekening zal als volgt bestemd worden:

vijf procent aan de wettelijke reserve, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt;

op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het overige deel van de winst zal worden gegeven met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IX - ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 31: Vervroegde ontbinding

Benevens de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering genomen in de voorwaarden voorzien voor de statutenwijzigingen.

De ontbinding van de vennootschap wordt openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 32: Vereffenaar(s)

In geval van ontbinding duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, Zij bepaalt eveneens

hun bevoegdheden en hun vergoedingen,

Zolang de vereffenaars niet zullen aangeduid zijn, is de zaakvoerder van rechtswege belast met de

vereffening.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de macht van de zaakvoerder.

Artikel 33: Liquidatiebonus

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, heizij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL X - DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34: Keuze woonplaats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

' Belgisch

'Staatsblad

leder zaakvoerder, commissaris of vereffenaar clie in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, : aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

De vermelding van de woonplaats in het laatste document van de vennootschap dat door de betrokkene werd medeondertekend, geldt als kennisgeving van de in aanmerking te nemen woonplaats.

Indien de betrokkene geen wijziging van woonplaats aan de vennootschap heeft meegedeeld, kan deze hem alle kennisgevingen rechtsgeldig toezenden op de laatst gekende woonplaats. Zij behoudt zich nochtans = het recht voor enkel de werkelijke woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

In geval van geschil tussen een vennoot, zaakvoerder of vereffenaar en de vennootschap, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 35: Wetboek van Vennootschappen

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijne

OVERGANGSBEPALINGEN

De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen

Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de ! oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31/12/2014.

De eerste algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2015

De oprichters verklaren dat zij aile verbintenissen en overeenkomsten door een van hen aangegaan in naam van de vennootschap en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid verkreeg, voor rekening van de vennootschap overnemen. Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.

Zij verklaren en erkennen dat deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders aile nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

De oprichters benoemen met éénparigheid van stemmen als eerste niet statutaire zaakvoerders voor onbepaalde tijd,

1. GRATTON Timothy en

2. NAESSENS Hawa,

en die verklaren de hun verleende opdrachten te aanvaarden.

De zaakvoerders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de :

vennootschap op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De zaakvoerdersr oefenen hun functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering geen

andersluidende beslissing neemt.

De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen, evenmin worden controlerende vennoten

aangesteld.

De oprichters beslissen met éénparigheid van stemmen de zaakvoerders te bekleden met alle machten

noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting.

Bijlage

*expeditie akte notaris VANDEWIELE 12 april 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PROHOST.BE

Adresse
GANZENSTRAAT 11 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande