PROJECT AW KNOKKE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROJECT AW KNOKKE
Dénomination : PROJECT AW KNOKKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.901.146

Publication

28/01/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de wet.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Franklin Rooseveltlaan 174  8790 Waregem

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor die van derden:

- De handel in eigen onroerend goed met inbegrip van de activiteit als beroepskoper.

- De aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen.

- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.

- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland, evenals alle handel in verband met deze activiteiten.

- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.

- De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen.

- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen.

- De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op administratief, financieel, economisch of bestuursrechterlijk gebied.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, het verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.- Het coördineren van werkzaamheden in de meest brede zin van het woord.

- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.

- Makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan meerbepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland, waarvan het doel analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

MIVAN INVEST BVBA en BNL IMMO BVBA worden beschouwd als de  A-Partijen en elk van hen een  A-Partij en ION HOLDING BVBA en/of de met haar Verbonden Vennootschappen als de  B-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Partijen en elk van hen een  B-Partij

De vennootschap zal worden bestuurd door vier (4) zaakvoerders, waarbij:

twee (2) zaakvoerders worden benoemd op voorstelling van de A-Partijen (de  zaakvoerders A ); en twee (2) zaakvoerders worden benoemd op voorstelling van de B-Partijen (de  zaakvoerders B ). Voor elk mandaat waar de A-Partijen of de B-Partijen een kandidaat mogen voorstellen, zal die partij minstens twee (2) kandidaten voordragen aan de algemene vergadering der vennoten van de vennootschap. De partijen verbinden zich ertoe om in het voordeel van de voorgedragen kandidaten te stemmen.

De partijen zullen de vennootschap collegiaal en op voet van gelijkheid doen besturen door zaakvoerders A en zaakvoerders B. De zaakvoerders zullen samen beslissen inzake het dagelijks beleid alsook samen de beslissingen nemen qua investeringen en de realisatie en commercialisatie van vastgoedprojecten allerhande.

Indien een mandaat van een zaakvoerder vacant wordt, zullen de A-Partijen of de B-Partijen, respectievelijk naargelang het gaat om de positie van een zaakvoerder A of zaakvoerder B die vacant wordt, twee (2) nieuwe kandidaten voordragen en zullen de Partijen handelen zoals voormeld. De zaakvoerders stellen een voorzitter aan, die de vergaderingen bijeenroept.

Dit voorzitterschap roteert elke zes (6) maanden tussen één van de zaakvoerders A en zaakvoerders B.

De zaakvoerders komen minstens één (1) maal per maand samen.

De voorzitter dient de andere zaakvoerders schriftelijk per aangetekende brief en per e-mail in kennis te stellen van elke vergadering, met vermelding van het tijdstip en de plaats van de vergadering, samen met de agenda. De bijeenroeping van dergelijke vergadering dient minstens één (1) week voorafgaand aan de vergadering ter kennis worden gebracht.

De zaakvoerders zullen minstens één (1) maal per maand de beslissingen die overeenkomstig de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering der vennoten, bespreken en overleg hierover plegen.

De zaakvoerders zijn bevoegd om de algemene vergadering der vennoten samen te roepen overeenkomstig de statuten zo zij dit noodzakelijk achten.

De zaakvoerdersvergaderingen vinden roterend plaats op de maatschappelijke zetel van MIVAN INVEST BVBA en van ION HOLDING BVBA (tenzij anders aangegeven in de bijeenroeping). Beslissingen kunnen slechts worden genomen in aanwezigheid van minstens één zaakvoerder A en één zaakvoerder B. Alle beslissingen worden met gewone meerderheid genomen in zoverre minstens één zaakvoerder A en één zaakvoerder B voor stemmen.

Indien er geen meerderheid wordt bereikt of niet zowel een zaakvoerder A en een zaakvoerder B aanwezig zijn, roept de voorzitter een tweede vergadering samen die dient te worden gehouden niet eerder dan vijf (5) werkdagen en niet later dan vijftien (15) werkdagen na de datum van de oorspronkelijke vergadering. Indien op deze tweede vergadering opnieuw geen meerderheid bereikt wordt of niet alle zaakvoerders aanwezig zijn, dan kan de meest gerede partij de deadlockprocedure in werking stellen.

De zaakvoerders van de vennootschap zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De vennootschap kan zowel voor het dagelijks bestuur als daarbuiten enkel worden vertegenwoordigd door één zaakvoerder A en één zaakvoerder B, gezamenlijk handelend. ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergadering der vennoten beschikt over de bevoegdheid om te beslissen over alle zaken met betrekking tot de vennootschap die worden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

Eén van de zaakvoerders roept de algemene vergadering minstens vijftien (15) dagen op voorhand samen per aangetekend schrijven en per e-mail.

Elk besluit van de algemene vergadering der vennoten geschiedt volgens quorum en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen, met dien verstande dat te allen tijde minstens één A-Partij en één B-Partij aanwezig moeten zijn en in zoverre minstens één A-Partij en één B-Partij voor stemmen.

Indien op de eerste vergadering het quorum niet wordt bereikt of er niet met de nodige meerderheid kan beslist worden, wordt een tweede vergadering met dezelfde agenda samengeroepen vijftien (15) dagen na de eerste vergadering.

BOEKJAAR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden

bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of

door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit

tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,

zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de

vereffenaar(s).

GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het

Wetboek van Vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de

rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend zestien.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zeventien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier (4).

b. te benoemen tot deze functie:

" zaakvoerders A: de heer Michel VANSTALLEN en de heer Martin BAERT;

" zaakvoerders B: de heer Davy DEMUYNCK en de heer Kristof VANFLETEREN.

De zaakvoerder A, de heer Michel VANSTALLEN neemt het eerste mandaat als voorzitter op. Voornoemde zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Het mandaat van de zaakvoerders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De verschijners verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,

WDV Accountantskantoor BVBA te Sint-Eloois-Vijve, Posterijstraat 33 aan wie de macht verleend

wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de

B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Thomas DUSSELIER.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015
ÿþ Mad 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONI

1 2

BELGISC

Voor-behoude

aan het

Belgisc

Staatsbh



TEUR BELGE

-02- 2013

H STAATSBLA~'

NEERGELEGD

9 JAN, 2015

Rechtoe KOOPHANDEL

Mt" atd. KORTRIJK

Oridernemingsnr : 0578.901.146

Benaming

(voluit) : PROJECT AW KNOKKE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : Franklin Rooseveltlaan 174 -- Sggo (-0FITiF6E1`>t Onderwerp akte : RECHTZETTING

Blijkens materiële vergissing werd het huisnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Project AW Knokke opgericht blijkens akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op 23 januari 2015, neergelegd ter registratie te Brugge 1, gepubliceerd in de bijlagen tot heti Belgisch Staatbiad op achtentwintig januari tweeduizend en vijftien, onder nummer 15301716 verkeerdelijk: gepubliceerd. De correcte maatschappelijke zetel van de vennootschap luidt als volgt:

De vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 174.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel 

(getekend) notaris Thomas Dusselier

Op de Laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
PROJECT AW KNOKKE

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 14 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande