23/09/2013
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( ' P 1 2
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 : _ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I w ~ i M i i ~ ~ w ~ i u i i w ~ ~ u a
* 1 3 1 9 5 9 5 *
V b e i s
a a
B e l S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 2 7 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U D E W I J N L A A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O P W E G 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 9 1 0 6 1 2 0 1 3 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 3 , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , w o n e n d e t e 8 9 0 2 V o o r m e z e l e , K e m m e l s e w e g 7 2 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
d e B V B A P A S S I O N A T A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 2 V o o r m e z e l e , K e m m e l s e w e g 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w R i a V A N D O O R N E , w o n e n d e t e 8 9 0 2 V o o r r n e z e l e , K e m m e l s e w e g 7 2 , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a ! i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e v e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e .
P a u l G H E Y S E N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12324-0352-027
26/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G . . \ T B A N k ~ ,
' 1 1 1 1 4 6 9 7
/ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 2 7 . 1 5 5 I E P E R
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U D E W I J N L A A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 / 0 6 1 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e c o n t r o l e o v e r 3 o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e z a l a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t 3 d e b o e k j a a r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a u l G H E Y S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 06.07.2011 11250-0315-027
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09424-0360-028
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 25.08.2008 08598-0195-014
12/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i 1 I ~ ~ V V ~ I ~ I ~ ~ I W
1 5 0 6 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 2 7 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U D E W I J N L A A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n : w a a r v a n h e t e e r s t e a f s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
P a u l G H E Y S E N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 31.08.2007 07662-0228-014
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 31.07.2006 06562-3815-014
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 15.07.2005 05500-2574-014
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0184-028
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0114-027