23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0581-015
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0449-014
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 13.07.2012 12299-0554-016
18/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a o ` N ~ u R ~ a ~ E ~ N E E R G E L E G D
2 . 3 d 2 t 1 0 , 2 0 1 1
E C H T B A ' d ~ ~ j ~ P ! l ~ K U I H U K
I i a i n i u i i 1 i A i 1 i l u i l i l
* 1 1 1 7 3 9 1 9 *
V e b e h c
a a r B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 0 0 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E K T +
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 , 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D )
B E S T U U R D E R ( S ) N O O R Z I T T E R - M A C H T E N
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M E E R S M E U B E L E N " , m e t z e t e l t e 8 5 1 0
K o r t r i j k ( M a r k e ) , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 , B T W B E - 0 4 6 9 . 1 0 1 . 0 0 7 , R P R K o r t r i j k ,
- d e h e e r V A N L A E K E N J o h a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 8 7 , e n
- m e v r o u w M E E R S C H A E R T H i l d e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 ,
w e r d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ( e n ) v a n 2 0 0 9 b e s t e n d i g d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M E E R S M E U B E L E N " , v o o r n o e m d , w e r d e v e n e e n s b e s t e n d i g d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ( e n ) v a n 2 0 0 9 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e
" b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M E E R S M E U B E L E N " , v o o r n o e m d , h e e f t e e n e i n d e g e n o m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n d e h e e r V A N L A E K E N F i l i p , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 , w e r d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , t e r v e r v a n g i n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r m e l d e w e r d t o t h e d e n n o g n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w e r d d i e n t e n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k v a s t g e s t e l d / b e v e s t i g d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m .
U i t z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s :
1 ° h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 / 0 8 / 2 0 1 1 v a n d e h e e r V A N L A E K E N J o h a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , K l o k k e p u t s t r a a t 8 7 , e n
2 ° d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 v a n :
- d e h e e r V A N L A E K E N F i l i p , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n
- m e v r o u w M E E R S C H A E R T H i l d e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 , t o t b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M E E R S C H A E R T H i l d e z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V A N L A E K E N F i l i p , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 17.06.2011 11187-0274-015
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10365-0130-014
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.12.2009, NGL 30.12.2009 09914-0011-013
20/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.02.2009, NGL 16.03.2009 09076-0126-013
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 25.06.2007 07281-0061-011
16/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.02.2007, NGL 09.03.2007 07072-0871-012
18/06/2015
ÿþó d o d w o r d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 ` I 8 6 I 4 * m I I I
M O N I T E U R B E L .
E
6 - 2 0 : 5
I G i s c n
N E E R G E L E G D
0 4 M 1 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K G r i f f i e
3 T A A T : ~ ~ i s , ~
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 0 0 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E K T +
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2
( v a i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R ( S ) , V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 5 e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 :
1 / h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r V A N L A E K E N F i l i p , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 ;
2 / h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M E E R S C H A E R T H i l d e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 ;
3 / d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j u n i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 v a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L M S R E - I n v e s t " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , D e H e i d e 9 , B T W B E 0 8 3 6 . 4 0 5 . 5 6 1 , R P R G e n t a f d e l i n g G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t a n y W I L M S , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D e H e i d e 9 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M y P r o j e c t " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a s t o r i j d r e e f 1 5 , B T W B E 0 8 3 4 . 9 3 9 . 9 7 0 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R a o u l O P S T A E L E , w o n e n d e t e 2 9 7 0 s c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 1 7 7 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O B O R " , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 2 , B T W B E 0 8 9 4 . 6 6 9 . 1 0 7 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k B O R G H G R A E F , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 2 .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n . e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . E l k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
4 i d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 5 1 0 M a r k e , R e k k e m s e s t r a a t 2 6 2 n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , K l u i s d r e e f 1 2 .
V o o r d e B V B A C O B O R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
F r e d e r i k B O R G H G R A E F , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j f i ë t - B ë l g i s c l i S t a a t s b ï d - - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e