PROMAP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROMAP
Dénomination : PROMAP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.710.031

Publication

18/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

16-02-2015

Griffie

*15303120*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0598710031

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

PROMAP

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Er blijkt uit een akte verleden op dertien februari tweeduizend en vijftien voor Nele SOETE, notaris-plaatsvervanger, vervangende Geert VANWIJNSBERGHE, notaris met standplaats te ROESELARE (Beveren), aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 2 december 2014, dat volgende vennootschap werd opgericht. OPRICHTER

De Heer MOORS Pieter Guido Joris, geboren te Roeselare op 17 juni 1974, identiteitskaartnummer 591-5678982-25, Rijksregisternummer 74.06.17-027.89, wonende te 8800 Roeselare, Boterstraat 25, echtgenoot van Mevrouw VANDERHAEGHE Dorine Rachel Claudine, geboren op 7 december 1965. Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Joseph Thiery, te Roeselare/Rumbeke, op 6 augustus 2001.

TITEL 1: NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1: NAAM

Bij deze wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de volgende naam: PROMAP.

Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden: "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting  bvba .

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Boterstraat 25.

Bij eenvoudige besluit van de zaakvoerder mag de zetel naar een andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden. Dit besluit dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve- of exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren oprichten.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel - voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft - het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen hiervan, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Het adviseren en bijstaan van ondernemingen als ingenieur, werf- en/of projectleider met betrekking tot onroerend goed projecten, dit vanaf de studie tot en met de oplevering. In meer ruime zin en zonder hiertoe beperkt te zijn: alle mogelijke advies- en/of dienstverlening op het vlak van ingenieursopdrachten, projectbegeleiding en  management, technische expertise, automatisering, aannemingen, constructies, toezicht, materiaalbeheer en logistiek;

- De studie, het ontwerpen, de coördinatie en het uitvoeren van onroerend goed projecten; - Het uitvoeren van alle activiteiten op het vlak van de veiligheidscoördinatie;

- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voormelde activiteiten;

Onderwerp akte :

Boterstraat 25 8800 Roeselare

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;

- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende goederen;

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met grondwerken, slopingswerken, het aanleggen en onderhouden van terreinen;

- Aannemer van metsel- en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen;

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van draineringwerken, algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken Industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk; speciale installaties, elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden;

- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, en op de manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur, te rekenen vanaf heden.

TITEL II: KAPITAAL-INBRENGEN-AANDELEN.

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd komma nul euro (18.600,00EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen in dit verband.

ARTIKEL 6: INBRENGEN

Inzake recht van voorkeur bij inschrijving op een kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zullen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennoten zich schikken naar de wettelijke bepalingen die ter zake in voege zullen zijn bij de desbetreffende kapitaalverhoging.

Deze materie is thans geregeld door artikel 309 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7: AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, dat ten zetel van de vennootschap zal gehouden worden, met de juiste aanduiding van iedere vennoot, van het aantal hem toebehorende aandelen en met de vermelding van de gedane stortingen.

De vennoten kunnen ten alle tijde een door een zaakvoerder ondertekend uittreksel uit het register van aandelen verkrijgen, welk melding draagt van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen.

ARTIKEL 8:

De aandelen zijn ondeelbaar, de vennootschap erkent enkel één eigenaar per aandeel.

Indien er meerdere rechthebbenden van één aandeel zijn of indien de eigendom van enig aandeel gesplitst is tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon aangeduid werd als eigenaar of als gezamenlijke volmachtdrager.

De vennootschap kan haar eigen aandelen door inkoop of ruiling verkrijgen op grond van een besluit van de algemene vergadering en met inachtneming van de meerderheidsvereisten, de beperkingen en andere bepalingen van artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan slechts inschrijven op eigen aandelen met inachtneming van de bepalingen van artikel 217 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 9:

De eigendom van een aandeel sluit de aanvaarding van de statuten en de geldig genomen besluiten van de algemene vergadering in.

De rechten en plichten verbonden aan de eigendom van een aandeel volgen dit in welke handen het ook moge overgaan.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van één van de vennoten of zaakvoerders mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor het uitoefenen van hun rechten voegen naar de inventarissen, jaarrekeningen en andere documenten van de vennootschap en naar de geldig genomen besluiten van de algemene vergadering.

TITEL III: AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

ARTIKEL 10:

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen.

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgelegd.

Indien er op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden, slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.

Deze toestemming is eveneens vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van:

1. een medevennoot;

2. de echtgenoot of echtgenote van een vennoot;

3. de erfgenamen van een vennoot.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de maand na het overlijden de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de vennoten.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen één maand vanaf de kennisgeving door de zaakvoerder te antwoorden, op het verzoek tot aanvaarding als vennoot, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De verzetdoende vennoten hebben in dit geval twee maanden te rekenen van de datum van hun weigering, om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.

De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder de levenden geweigerd wordt of de erfgenamen die als vennoot niet aanvaard waren, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De waarde van de aandelen zal, behoudens minnelijke schikking, worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elk der partijen benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over de meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige, die op verzoek van één der partijen, door de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het verstrijken van zes maanden na de aanvraag tot aanvaarding als vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn, berekend tegen één komma vijftig procent (1,50 %) per jaar boven de discontovoet van de Nationale Bank van België voor niet geaccepteerde wissels; deze intrest gaat in op de dag dat het contract van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de aandelen waarvan in dit artikel sprake, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaars zijn, tenzij zij zelf er anders over overeenkomen.

Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 11:

De afstanden en overdrachten van aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen. Deze inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van afstand onder levenden en door de overnemer en de zaakvoerder ingeval van overdracht wegens overlijden.

TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering of door de oprichters in de oprichtingsakte benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Bijkomende zaakvoerders kunnen slechts benoemd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de statutaire zaakvoerder.

De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Rechtspersonen kunnen het mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitoefenen. De rechtspersoon-bestuurder zal alsdan een vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht.

Die vaste vertegenwoordiger mag gekozen worden onder de vennoten, zaakvoerder, bestuurder of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger is zowel burgerlijk als strafrechterlijk in eigen naam aansprakelijk alsof hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had waargenomen. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt is bovendien hoofdelijk mee aansprakelijk. Ontslag van deze vaste vertegenwoordiger is niet mogelijk tenzij men tegelijk een opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging moet bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 13:

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend, waarvan het bedrag niet onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Aan de zaakvoerders kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden

toegekend.

ARTIKEL 14:

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige zaakvoerder of door iedere zaakvoerder.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, te verbinden.

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 15:

Zolang de vennootschap niet gehouden is tot benoeming van een commissaris overeenkomstig de bepalingen van artikel 141 Wetboek van vennootschappen, wordt het toezicht van de vennootschap uitgeoefend door ieder van de vennoten die zich kunnen laten vertegenwoordigen door een accountant, overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch een commissaris te benoemen.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16:

De algemene vergadering van de vennoten besluit over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die niet behoren tot de bevoegdheden van de zaakvoerders.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

ARTIKEL 17:

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste vrijdag van de maand december om 10 uur en voor de eerste maal op 2 december 2016.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien mag iedere zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen zo dikwijls dit nodig is in het belang van de vennootschap. De wet regelt bovendien de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet samengeroepen worden. Indien het vermogen van de vennootschap is gedaald beneden één/vierde van het kapitaal, kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid.

ARTIKEL 18:

Iedere vennoot mag stemmen in persoon of bij volmacht. Zijn stem mag ook schriftelijk uitgebracht worden.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, behoudens wettelijke beperkingen.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hijzelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Behoudens wanneer de tussenkomst van een notaris vereist is, is het toegelaten dat de besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen genomen worden zonder effectief bijeen te komen. ARTIKEL 19:

a) Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissarissen.

b) Indien er slechts één vennoot is, worden de beslissingen van deze laatste, die handelt in de

plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap

wordt bijgehouden.

TITEL VI: INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING - RESERVES

ARTIKEL 20:

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Bij afwijking zal het eerste boekjaar aanvangen op heden om te eindigen op 30 juni 2016.

ARTIKEL 21:

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel

92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op, overeenkomstig artikel 95 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen.

Uitzondering wordt hierbij gemaakt als voldaan wordt aan de criteria van artikels 15 juncto 94 primo

van het Wetboek van Vennootschappen.

Nadat de jaarvergadering het jaarverslag van de zaakvoerders en het verslag van de eventuele

commissaris gehoord heeft, besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en

commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 22:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven, beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerders.

De wettelijke beperkingen ter zake zullen moeten nageleefd worden.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL 23:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering der vennoten te dien einde één of meerdere vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging. Zij treden pas in functie van vereffenaar, nadat de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag der schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

TITEL VIII: VERSCHEIDENE :

ARTIKEL 24:

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen en de voorschriften van de wet.

ARTIKEL 25:

Geschillen tussen vennoten onderling of tussen vennoten en erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot betreffende de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering van deze statuten worden in eerste en laatste aanleg beslecht door een scheidsrechter die, bij ontstentenis van akkoord nopens de aan te stellen persoon, wordt aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de vennootschap.

Partijen zullen echter ook, bij onderling akkoord, kunnen beslissen de zaak aan de rechtbank te onderwerpen.

ARTIKEL 26:

Ingeval van wijziging in de vennootschapswetgeving, zullen de huidige statuten automatisch aangepast worden aan de nieuwe dwingende wetsbepaling, zonder dat hiervoor een specifieke statutenwijziging nodig is.

De gewijzigde dwingende wetsbepalingen zullen geacht worden onmiddellijk bij de invoegetreding van de nieuwe wetsartikelen, de statuten van de vennootschap aan te vullen en te vervangen. De oude teksten zullen dan als onbestaand beschouwd worden.

WOONSTKEUZE:

Voor de uitvoering van deze akte is elke vennoot, zaakvoerder en vereffenaar gehouden woonst te kiezen in België, zoniet wordt hij van rechtswege beschouwd als hebbende woonst gekozen ten zetel van de vennootschap.

OVERGANGSBEPALING

ARTIKEL 60 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De verschijner neemt volgende beslissing:

Alle handelingen en verplichtingen die voortspruiten uit handelingen verricht door de verschijners voornoemd in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden door de bij deze akte opgerichte vennootschap overgenomen.

De overname zal evenwel slechts effectief geschieden op het ogenblik dat de hierbij opgerichte vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, hetzij vanaf de neerlegging van het analytisch uittreksel van de oprichtingsakte met de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Mocht de vennootschap de rechtspersoonlijkheid niet verkrijgen, dan zal de verschijner voornoemd in eigen naam gebonden zijn door de gestelde rechtshandelingen.

De verschijner verklaart uitdrukkelijk dat de overname van de handelingen door de vennootschap voldoende zal blijken uit een verklaring van de ondergetekende notaris aan de voet van de huidige oprichtingsakte waarin hij attesteert dat het nodige gedaan werd voor de neerlegging van de documenten vereist door artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, en met vermelding van de datum waarop het gebeurd is.

In voorkomend geval zal deze verklaring mede ter overschrijving op het Hypotheekkantoor aangeboden worden, doch zal zeker blijken uit de publicatie van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat enige andere bekrachtiging nodig weze.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

BENOEMING ZAAKVOERDER

De verschijner besluit het aantal niet-statutaire zaakvoerders op één vast te stellen en zichzelf, de Heer MOORS Pieter Guido Joris, geboren te Roeselare op 17 juni 1974, identiteitskaartnummer 5915678982-25, Rijksregisternummer 74.06.17-027.89, wonende te 8800 Roeselare, Boterstraat 25, tot deze functie te benoemen.

BEKWAAMHEID ZAAKVOERDER

De verschijnster verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid bezit.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichter verklaart een bijzondere volmacht te verlenen aan BVBA Luminad, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, ondernemingsnummer 0822.321.062, vertegen-woordigd door Mevrouw Sabine Holvoet, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris-plaatsvervanger Nele Soete te Roeselare (Beveren) om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Nele Soete - Notaris-plaatsvervanger

Coordonnées
PROMAP

Adresse
BOTERSTRAAT 25 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande