PROMOCALYPSO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROMOCALYPSO
Dénomination : PROMOCALYPSO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.514.819

Publication

28/02/2014
ÿþ~

Voc

behor

aan Belg

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Med Worg 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr . 0439.514.819

Benaming

(voluit) : PROMOCALYPSO

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8670 KOKSIJDE, TER DUINENLAAN 6 BUS 0202

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering 11 februari 2014 blijkt:

- het ontslag als bestuurder, met ingang van 11 februari 2014, van de BV naar Nederlands recht Hotel Exploitatie Maatschappij Interbeach (BTW BE 0422.065.4101 RPR Brussel), met zetel te 1040 Brussel, Charles Degrouxstraat 115, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, wonende te 8670 Koksijde, Sparrelaan 14;

- de benoeming als bestuurder, met ingang van 11 februari 2014, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019, van de NV Interbeach Group (BTW BE 0536.404.753), met zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6 bus 0202, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, wonende te 8670 Koksijde, Sparrelaan 14.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA Becoma

Cédric Carron

zaakvoerder - vaste vertegenwoordiger

INGEKOMEN TEE, GRIFFU

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 FEB, 20%

VEMIIfïáf

*1405298 x

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de.perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 11.02.2014, NGL 21.02.2014 14048-0044-012
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 26.01.2013, NGL 12.02.2013 13034-0480-012
17/02/2015
ÿþMaa Wars 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

5 FEB. 2015

Griffie

Afdeling VEURNE

tiummilge1111 1111

Ondernemingsnr : 0439.514.819 Benaming

(voluit : PROMOCALYPSO (verkort) :

V, beh

aa

Bel Stae

Bijlagen-bij bet Belgisch Staatsblad 17/02/201-S--4nnexes du Moniteur-belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TER DUINENLAAN 6 BUS 0202, 8670 KOKSIJDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE

TER DUINEN INVEST

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ter Duinenlaan 6 bus 0202

8670 Koksijde

0832.107.867

RPR Gent afdeling Veurne

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Becoma BVBA,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron

Dit is de over te nemen vennootschap, hierna genoemd 'Ter Duinen Invest"

PROMOCALYPSO

Naamloze vennootschap

Ter Duinenlaan 6 bus 0202

8670 Koksijde

0439.514.819

RPR Gent afdeling Veume

Gezamenlijk vertegenwoordigd door:

- Becoma BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, gedelegeerd bestuurder

- mevrouw Marie Bette, bestuurder

- Interbeach Group NV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, bestuurder

Dit is de overnemende vennootschap, hierna genoemd "Promocalypso"

Voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Ter Duinen Invest BVBA en: Promocalypso NV overeenkomstig de procedure van de artikelen 676 juncto 719-727 van het Wetboek van' vennootschappen (geruisloze fusie)

De raad van bestuur van "Promocalypso" en de zaakvoerder van "Ter Duinen Invest" zijn na onderling. overleg overeengekomen dit fusievoorstel op te stellen overeenkomstig de artikelen 676 juncto 719-727 van het' Wetboek van vennootschappen.

1.Beschrijving van de verrichting

1.1 Beschrijving van de verrichting

"Promocalypso" is eigenaar van 1340 aandelen van 'Ter Duinen Invest", "Promocalypso" nam op 26 augustus 2014 de resterende 1339 aandelen over van Interbeach Group.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarls, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden Ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

"Promocalypso" is nu voornemens 'Ter Duinen Invest" op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikels 676 en 719-727 W. Venn.

De bestuursorganen van "Promocalypso" en 'Ter Duinen Invest" bevestigen dat "Promocalypso" op datum van dit fusievoorstel eigenaar Is van 100% van de aandelen uitgegeven door 'Ter Duinen Invest", Er zijn geen andere effecten dan aandelen in "Ter Duinen Invest". Indien, om welke reden ook, "Promocalypso" op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en andere effecten met stemrecht uitgegeven door 'Ter Duinen Invest", kan de procedure mais beschreven ln artikels 719-727 W. Venn. niet worden gevolgd.

Met toepassing van artikel 722, §6 iuncto 657 W. Venn., is de goedkeuring door de algemene vergadering van "Promocalypso" van het besluit tot fusie niet vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 722, §6 W. Venn. Is voldaan, die luiden als volgt.

"1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, §2;

3° één of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten."

Dit voorstel tot een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van "Promocalypso".

1.2Motivering van de verrichting

"Ter Duinen Invest" is in hoofdzaak actief in het beheer van onroerende goederen, meer specifiek in de aankoop en verkoop van gronden in kader van promoties van appartementen.

De kernactiviteiten van 'Ter Duinen Invest" zijn nauw verwant met de activiteiten en doelstellingen die "Promocalypso" nastreeft.

De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effecten binnen de groep.

Aangezien de activiteiten van 'Ter Duinen Invest" binnen de activiteitensfeer vallen van "Promocalypso", "Ter Duinen Invest" geen eigen personeel heeft, is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteiten van "Ter Duinen Invest" onder te brengen binnen de juridische structuur van "Promocalypso" wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.

Bovendien zou het hierdoor ook mogelijk moeten zijn om schaalvoordelen te realiseren, zowel op het vlak van het administratieve beheer (er moet slechts één jaarrekening, één boekhouding, enz. worden bijgehouden) als van het financiële beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers- en werkingskosten.

Aangezien er, gelet op het voorgaande, geen bijzondere reden is om 'Ter Duinen Invest" als aparte vennootschap te laten voortbestaan, en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van 'Ter Duinen Invest" en "Promocalypso".

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting kan slechts plaatsvinden voor zover de nodige instemmingen werden bekomen van houders van eventuele voorkoop-, terugkoop- of goedkeuringsrechten. 2.ldentificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 719, 1°W. Venn.)

2.10e overnemende vennootschap

Maatschappelijke benaming: Promocalypso

Naamloze vennootschap

Ter Duinenlaan 6 bus 0202

8670 Koksijde

0439.514.819

RPFI Gent afdeling Veurne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doet:

a)De uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden van hotels, restaurants, café en tea-room, in de ruimste zin van het woord. De verkoop en aankoop, import en export van alle voedingswaren, schelpdieren, rookartikelen, alcoholische en andere dranken, koffie en thee, dit alles in de ruimste zin van het woord,

Aile traiteur- en aanverwante diensten zoals organisatie, en begeleiding van alle feestelijkheden in de ruimste zin van het woord.

b)In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

c)het kopen, verkopen en ruilen van welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden; het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

d)het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

e)alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin te worden opgevat.

2.2De over te nemen vennootschap

Maatschappelijke benaming: Ter Duinen Invest

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ter Duinenlaan 6 bus 0202

8670 Koksijde

0832.107.867

RPR Gent afdeling Veume

Maatschappelijk doel:

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

a)Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financîën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

b)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden;

c)Het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, of verhandeling alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles in de meest ruime betekenis;

d)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitatisatieondernemingen;

e)Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

f)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

g)Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

i)Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciallsering van nieuwe produkten, nieuwe technologie en hun toepassing;

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

j)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

k)Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, dit alles in de ruimste zin;

l)Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen oí te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle

wijzen en manieren die zij het best geschikt acht,

3.Datum vanaf welke de handelingen van de 'Ter Duinen Invest" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de "Promocalypso" (art, 719, 2° W. Venn.)

De handelingen van 'Ter Duinen Invest" zullen boekhoudkundig gezien retroactief terugwerken en worden geacht te zijn verricht voor rekening van "Promocalypso" vanaf 1 januari 2015.

4.Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 719, 3° en 4°W. Venn.)

Er zijn in "Ter Duinen Invest" geen bevoorrechte aandelen, Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door "Ter Duinen Invest".

Aan de leden van de bestuursorganen van "Promocalyso" en 'Ter Duinen Invest" worden geen bijzondere voordelen toegekend,

5.Algemene beschrijving van de 'Ter Duinen Invest"

"Ter Duinen Invest" is in hoofdzaak actief in het beheer van onroerende goederen, meer specifiek in de aankoop en verkoop van gronden in kader van promoties van appartementen.

Zij bezit meer bepaald verschillende gronden waar andere vennootschappen van de groep op bouwen of zullen op bouwen. Aan de vennootschap wordt dan een recht van opstal verleend, zonder recht van natrekking.

Voor een detail wordt verwezen naar bijlage 1, Deze dient aangevuld te worden met volgend onroerend goed:

Gebouwen op en met grond, staande en gelegen te Koksijde, wijk Sint-Idesbald, Strandlaan 283-289 en Zeepannelaan, 1-3, er gekadastreerd onder de derde afdeling sectie A nummers 1881E, 185/F, 188/H, 1881K en 1891B met een totale oppervlakte volgens kadaster van acht are negentien centiare (819 m2), en volgens meting acht are zestien centiare (816 m2)

6. Bodemattest

Krachtens artikel 2, 18° f) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het "Bode mdecreet"), wordt deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ais een "overdracht van gronden" beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden.

7.Fiscale verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden onder het stelsel van fisoale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbetastingen 1992.

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117 en 120 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

c

~

C

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan BTW conform artikel 11 en artikel 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

8.Rechten van de aandeelhouders van "Promocalypso"

Iedere aandeelhouder van "Promocalypso" heeft het recht ten minst één maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt, op de zetel van "Promocalypso" kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel, (ii) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, (iii) de eventuele verslagen van de zaakvoerder/bestuurders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, (iv) tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van "Ter Duinen Invest", die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (I) tot en met (iv).

Met toepassing van artikel 722, §6 W. Venn. hebben één of meer aandeelhouders van "Promocalypso" die alleen of gezamenlijk aandelen bezitten die 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het recht de algemene vergadering van Promocalypso bijeen te roepen, die dan, in plaats van de Raad van Bestuur van Promocalypso, zal dienen te besluiten over dit fusievoorstel.

Gezien sowieso de buitengewone algemene vergadering van "Promocalypso" zal besluiten over dit fusievoorstel is laatste niet van toepassing.

9.Bijzondere volmachten

De raad van bestuur van "Promocalypso" en de zaakvoerder van "Ter Duinen Invest" hebben Accountancy Tanghe BVBA gemachtigd om in naam van de "Promocalypso" en "Ter Duinen Invest" alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op de neerlegging van dit fusievoorstel bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Opgemaakt 02 februari 2015 in vier (4) exemplaren waarvan twee exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van 'Ter Duinen Invest" en "Promocalypso".

Voor "Promocalypso"

- Becoma BVBA, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, gedelegeerd bestuurder

mevrouw Marie Bette, bestuurder

Interbeach Group NV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, bestuurder

Voor 'Ter Duinen Invest"

Becoma BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, gedelegeerd bestuurder

HIERBIJ NEERGELEGD: ORIGINEEL GETEKEND FUSIEVOORSTEL DD 02/02/2015

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Rocto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verscc ; Naam en handtekening

e Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes" du Moniteur b







03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 28.01.2012, NGL 30.01.2012 12022-0026-012
22/03/2011
ÿþE SI

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ION ITEUR Bf*! ~  .---_.._.~Y.--~----a

D _U~,~ ~" r ~, ~ - ..y-,

lRECT101~ D,7;.7.:" ::'.." ,::~-,1 " ti:~ t='~*:" -.~

II IIII ~ T~ ~ÉYiW =L~~s.F:.. lkiti ~aVÉJ~d~st~DL~+

jj jj II~l~~~ll~ 1 4-03- 2Qi~ ~,

l!~l~j~l~~~l

~l I

I~I~~I ~

ilÍ~ Í

iii

~I~~II

Í~i~il~~~~

* 1 l 0 4 4 2 7 9 * .Gls~s-- ~~ s~ ~ ~ - 4 Ujle 011

;.r.rL'.:dr,~

Ondernemingsar : 0439.514.819

Benaming

(voluit) : PROMOCALYPSO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : TER DUINENLAAN 6 BUS 0202 8670 KOKSIJDE

Onderwerp akte : EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR 1 BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 15 januari 2011 blijkt de bevestiging dat de BV naar Nederlands recht Hotel Exploitatie Maatschappij Interbeach, met zetel te 1040 Brussel, Charles Degrouxstraat 115, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cédric Carron, wonende te 8670 Koksijde, Sparrelaan 14, haar mandaat van bestuurder blijft uitoefenen ingevolge de herbenoeming de dato 1/10/2010 en dat haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en van voorzitter van de raad van bestuur beëindigd is met ingang van 111012010.

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 29 januari 2011 blijkt de benoeming, met ingang van 29 januari 2011, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, van mevrouw Marie Bette, wonende te 1000 Brussel, Albertijnlaan 47, als bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA Becoma

Cédric Carron

zaakvoerder - vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/03/2011 : VE032118
19/11/2010 : VE032118
02/03/2010 : VE032118
05/03/2009 : VE032118
18/02/2009 : VE032118
27/04/2015
ÿþ`ra

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



15 APR. 2015

Griffie

Afdulkig V-EURNE.....1

lIli naiu1i~ ~~~a~~u~u9*hw

" 15060

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

Ondernemingsnr : 0439.514.819

Benaming

(voluit) : Promocalypso

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Duinenlaan 6/0202 - 8670 Koksijde

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING: GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 31 maart 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Promocalypso met zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6/0202, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Devos te Zwevegem (Sint-Denijs) op 26 december 1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 19900202-176, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

(a) VERSLAGGEVING

De notaris geeft lezing van het fusievoorstel van twee februari tweeduizend vijftien dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Veurne op vijf februari tweeduizend vijftien, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien februari daarna onder nummer 15026073. Een exemplaar van dit fusievoorstel wordt voorgelegd, alsmede het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffe.

De aandeelhouders verklaren van voormeld fusievoorstel kennis te hebben genomen, en uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten van verkrijging en inzage ervan, zoals voorgeschreven door artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen.

(b) GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL

De vergadering keurt het fusievoorstel goed, en besluit dienovereenkomstig tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER DUINEN INVEST" met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6 bus 202 en met ondernemingsnummer 0832.107.867, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend vijftien, zullen worden geacht, vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap toebehoren aan de overnemende vennootschap.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap als hierna omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

(c.1) OMSCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De voorzitter namens het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, verklaart wat hierna volgt:

- dat het overgegane vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER DUINEN INVEST' sedert de neerlegging van het fusievoorstel geen belangrijke wijzigingen heeft ondergaan, en dat alle vennoten hebben verzaakt aan het voorleggen van tussentijdse cijfers;

- dat het overgedragen vermogen geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten, noch een authentiek huurcontract voor een looptijd van meer dan negen jaar, omvat, met uitzondering van diegene hierna omschreven;

- dat het overgedragen vermogen geen intellectuele noch industriële eigendomsrechten omvat; - dat in het overgedragen vermogen geen in pand gegeven handelszaak begrepen is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De overdracht omvat aile rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overgenomen vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

De overdracht gebeurt op last van de overnemende vennootschap om de geheelheid van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen, en alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren; om alle akkoorden en verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap heeft afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, en haar werknemers; om alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

(c.2) ONROEREND VERMOGEN

Zijn alhier tussengekomen, de heer Cédric Carron, voornoemd, en mevrouw Marie Bette, voornoemd, handelend overeenkomstig de machtiging hen verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER DUINEN INVEST", waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op heden, onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige,

Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren dat in de activa en passiva van het vermogen overgedragen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TER DUINEN INVEST" aan huidige vennootschap, volgende onroerende goederen begrepen zijn:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

GEMEENTE KOKSIJDE  EERSTE AFDELING  38014

1. Een perceel bouwgrond, gelegen Zeelaan, gekend volgens titel onder de sectie F nummers 37/P en 371N, en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F nummer 37/R, voor een oppervlakte van twintig are drieëntwintig centiare (20a23ca).

2. Een villa met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Koninklijke Prinslaan 14, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F nummers 271/H/5 en 271/G/5, voor een totale oppervlakte van twaalf are vijfendertig centiare (12a35ca).

3, Een perceel grond, gelegen Koninklijke Prinslaan, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F nummer 271 Y 4, voor een oppervlakte van zes are (6a).

4. Een perceel bouwgrond, gelegen Rik Wautersstraat, gekend volgens titel onder de sectie F deel van nummer 18/C en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F nummer 181D, voor een oppervlakte van vier are drieënveertig centiare (4a43ca).

5. In een onroerend complex genaamd Samuel, gelegen Zeelaan 177, gekend volgens titel onder de sectie F nummer 15/F, nummer 1618, deel van nummer 18/C en nummer 19/C, en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie F nummer 19/D, voor een oppervlakte van vierentwintig are tweeënvijftig centiare (24a52ca),

In de residentie Samuel I:

De grondaandelen verbonden in de basisakte waarvan sprake hierna aan

- Het appartement genummerd I GV/01 op de gelijkvloerse verdieping, zijnde tweehonderd vijfenvijftig/drieduizend vierhonderdzestigsten (25513.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd vijfenvijftig/tienduizendsten (255/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd I GV/03 op de gelijkvloerse verdieping, zijnde tweehonderd drieënzeventig/drieduizend vierhonderdzestigsten (273/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel l en tweehonderd drieënzeventig/tienduizendsten (273/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd I GV/04 op de gelijkvloerse verdieping, zijnde tweehonderd/drieduizend vierhonderdzestigsten (200/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderditienduizendsten (200110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- Het appartement genummerd 101/01 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd vijfenzestig/drieduizend vierhonderd zestigsten (265/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd vijfenzestig/tienduizendsten (265/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd 101/02 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd tachtig/drieduizend vierhonderd zestigsten (280/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd tachtigitienduizendsten (280/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

Het appartement genummerd 101/03 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd tachtig/drieduizend vierhonderd zestigsten (280/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd tachtig/tienduizendsten (280/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd I 01/04 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd tweeenvijftig/drieduizend vierhonderd zestigsten (25213.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd tweeënvijftig/tienduizendsten (252110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Het duplex-appartement genummerd 1 02102 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde vierhonderd vierentachtig/drieduizend vierhonderd zestigsten (484/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel i en vierhonderd vierentachtigltienduizendsten (484/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het duplex-appartement genummerd 102/03 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde vierhonderd zeventig/drieduizend vierhonderd zestigsten (470/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel 1 en vierhonderd zeventig/tienduizendsten (470/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd 1 02104 op de tweede verdieping, zijnde tweehonderd zestien/drieduizend vierhonderd zestigsten (216/3.460sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en tweehonderd zestien/tienduizendsten (216/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De berging op de kelderverdieping, zijnde éénidrieduizend vierhonderd zestigste (113.460ste) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel I en één/tienduizendste (1/10.000ste) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel

In de residentie Samuel II;

De grondaandelen verbonden in de basisakte waarvan sprake hierna aan

- Het appartement genummerd Il GV/01 op de gelijkvloerse verdieping, zijnde honderd vijfentachtiglvijfduizend zeshonderd veertigsten (18515.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel II en honderd vijfentachtig/tienduizendsten (185/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd Il GV/02 op de gelijkvloerse verdieping, zijnde tweehonderd negentigvijfduizend zeshonderd veertigsten (290/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel 11 en tweehonderd negentig/tienduizendsten (290/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd lI 01/02 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd negentig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (290/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en tweehonderd negentig/tienduizendsten (290110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd 11 01/04 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd zevenenzestig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (267/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en tweehonderd zevenenzestig/tienduizendsten (267110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het appartement genummerd II 01/05 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd negentig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (29015.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel ll en tweehonderd negentig/tienduizendsten (290/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- Het appartement genummerd II 01/06 op de eerste verdieping, zijnde tweehonderd negentiglvijfduizend zeshonderd veertigsten (290/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en tweehonderd negentig/tienduizendsten (290/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

Het duplex-appartement genummerd Il 02/01 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde vierhonderd vierentwintig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (424/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en vierhonderd vierentwintig/tienduizendsten (424110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het duplex-appartement genummerd ]l 02102 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde driehonderd vierenvijftigvijfduizend zeshonderd veertigsten (354/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en driehonderd vierenvijftig/tienduizendsten (354/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het duplex-appartement genummerd II 02104 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde vierhonderd negenennegentig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (499/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en vierhonderd negenennegentig/tienduizendsten (499/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het duplex-appartement genummerd 11 02105 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde driehonderd tweeënzeventiglvijfduizend zeshonderd veertigsten (37215.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel Il en driehonderd tweeënzeventig/tienduizendsten (372/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- Het duplex-appartement genummerd 11 02/06 op de tweede verdieping en dakverdieping, zijnde driehonderd vierenvijftig/vijfduizend zeshonderd veertigsten (354/5.640sten) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel II en driehonderd vierenvijftig/tienduizendsten (354/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De berging gelegen op de kelderverdieping, zijnde éénlvijfduizend zeshonderd veertigste (1/5.640ste) in de gemene delen waaronder de grond van de residentie Samuel II en één/tienduizendste (1/10.000ste) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

in het garagecomplex Samuel:

De grondaandelen verbonden in de basisakte waarvan sprake hierna aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- De dubbele garage genummerd 1/2, zijnde vijftig/negenhonderdsten (50/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftig/tienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 3, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintigltienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- De garage genummerd 9, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintigltienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De dubbele garage genummerd 12/13, zijnde vijftig/negenhonderdsten (50/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftig/tienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- De garage genummerd 15, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintigltienduizendsten (25110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De dubbele garage genummerd 16/17, zijnde vijftiglnegenhonderdsten (501900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftigltienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De dubbele garage genummerd 18/19, zijnde vijftig/negenhonderdsten (50/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftig/tienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 21, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 22, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 23, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) In de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De dubbele garage genummerd 24/25, zijnde vijftig/negenhonderdsten (501900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftig/tienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 26, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 27, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 28, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- De garage genummerd 29, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25110.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 31, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 32, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De garage genummerd 33, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel,

- De garage genummerd 34, zijnde vijfentwintig/negenhonderdsten (25/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijfentwintig/tienduizendsten (25/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

- De dubbele garage genummerd 35/36, zijnde vijftig/negenhonderdsten (50/900sten) in de gemene delen waaronder de grond van het garagecomplex Samuel en vijftigltienduizendsten (50/10.000sten) in de algemeen gemene delen waaronder de grond van het onroerend complex Samuel.

6. In een residentie genaamd Ter Linde, gelegen Lalouxlaan 7, gekend volgens titel onder de sectie E nummer 631/A en 63116, en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie E nummer 631/C, voor een oppervlakte van elf are vijftig centiare (11a50ca).

In de kelderverdieping (niveau -2):

De constructies van

- Veertien bergingen genummerd van -2.1 tot en met -2.14,

- Drie grote garages genummerd -2.1/2, -2.10/11, en -2.14115,

- Zeven garages genummerd -2,3, -2.5 tot en met -2.9 en -2.16.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

ln de kelderverdieping (niveau -1);

De constructies van

- Drie bergingen genummerd -1.1/2, -1.3 en -1.4.

Vier grote garages genummerd -1.112, -1,9110, -1.11/12 en -1.13/14.

- Vier garages genummerd -1.4, -1.6, -1.7 en -1/15.

Op het gelijkvloers:

De constructies van

Inkomkern Lalouxlaan 7

- Het appartement genummerd GV/01 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, living met terras en open keuken met berging, twee slaapkamers uitgevende op hetzelfde terras.

- Het appartement genummerd GV102 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, living met terras en open keuken met berging, slaapkamer 1 met terras, slaapkamer 2.

- Het appartement genummerd GV103 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, berging, slaapkamer

1, slaapkamer 2, living met terras en open keuken.

Het appartement genummerd GV104 bestaande uit; inkom, inkomhall, twee bergingen, wc, badkamer, twee

slaapkamers, living met open keuken en terras.

Inkomkern Bosquetiastraat 10

- Het appartement genummerd GV101 bestaande uit: inkom, inkomhall, living met open keuken en terras,

twee bergingen, wc, badkamer, twee slaapkamers.

Op de eerste verdieping;

De constructies van

Inkomkern Lalouxiaan 7

Het appartement genummerd 01/01 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, living met terras en

open keuken met berging, twee slaapkamers uitgevende op hetzelfde terras.

Het appartement genummerd 01/02 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, living met terras en

open keuken met berging, slaapkamer 1 met terras, slaapkamer 2.

- Het apparternenet genummerd 01104 bestaande uit: inkom, inkomhall, berging, wc, badkamer, twee

slaapkamers, living met open keuken en terras.

Inkomkern Bosquetiastraat 10

- Het appartement genummerd 01/01 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, twee slaapkamers,

living met terras en open keuken met berging.

-Het appartement genummerd 01/02 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, berging, badkamer, slaapkamer,

living met open keuken en terras.

Op de tweede verdieping:

De constructies van

Inkomkern Lalouxlaan 7

- Het appartement genummerd 02101 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, living met terras en

open keuken met berging, twee slaapkamers uitgevende op hetzelfde terras.

Het appartement genummerd 02103 bestaande uit: inkom, inkomhall, twee wc's, twee badkamers, berging,

slaapkamer 1 met dressing, slaapkamer 2 niet terras, slaapkamer 3, living met open keuken en terras.

- Het appartement genummerd 02/04 bestaande uit: inkom, inkomhall, berging, wc, badkamer, twee

slaapkamers, living met open keuken en terras.

Inkomkern Bosquetiastraat 10

- Het appartement genummerd 02/01 bestaande uit: inkom, inkomhall, wc, badkamer, twee slaapkamers,

living met terras en open keuken met berging.

Op de derde en vierde verdieping:

De constructies van

Inkomkern Lalouxlaan 7

- Het duplex-appartement genummerd 03/01 bestaande uit:

* op het niveau van de derde verdieping: inkom, inkomhall, privatieve trap naar de hogere verdieping, wc,

berging, slaapkamer met badkamer, terras, living met open keuken en terras.

* op het niveau van de vierde verdieping: hall, badkamer, berging, wc, slaapkamer 2 met dressing, slaapkamer 3, slaapkamer 4.

- Het appartement genummerd 03/02 bestaande uit: inkom, inkomhall, badkamer, wc, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met douchecel, living met open keuken en terras.

- Het duplex-appartement genummerd 03/03 bestaande uit:

* op het niveau van de derde verdieping: inkom, inkomhall, wc, berging, living met terras en open keuken,

privatieve trap naar de hogere verdieping.

* op het niveau van de vierde verdieping: hall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3.

- Het duplex-appartement genummerd 03/04 bestaande uit:

* op het niveau van de derde verdieping: inkom, inkomhall, wc, berging, living met open keuken en terras,

privatieve trap naar de hogere verdieping.

* op het niveau van de vierde verdieping: hall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met badkamer,

- Het duplex-appartement genummerd 03/05 bestaande uit:

* op het niveau van de derde verdieping: inkom, inkomhall, wc, berging, privatieve trap naar de hogere verdieping, living met open keuken en terras.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

* op het niveau van de vierde verdieping: hall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2.

Inkomkern Bosquetiastraat 10

- Het duplex-appartement genummerd 03/01 bestaande uit:

* op het niveau van de derde verdieping: inkom, inkomhall, wc, berging, privatieve trap naar de hogere verdieping, living met terrassen en open keuken met berging, slaapkamer 1 met badkamer.

* op het niveau van de vierde verdieping: hall, wc, slaapkamer 2 met badkamer, slaapkamer 3 met

douchecel en opbergruimte.

GEMEENTE KOKSIJDE  TWEEDE AFDELING  38342

7. Een villa met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Lejeunelaan 8, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie H nummer 284/A, voor een oppervlakte van vijf are (5a).

8. In een residentie genaamd Le Silence, gelegen Joststraat 7A, gekend volgens titel en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie G nummer 162, voor een oppervlakte van één are acht centiare (1 a8ca), Het duplex-appartement gelegen op de eerste en tweede verdieping, omvattende:

- in privatieve en exclusieve eigendom:

* op de eerste verdieping: inkomhall met vestiaire uitgevende op alle ruimtes, living op de voorkant en keuken uitgevende op een terras, badkamer met water-closet, twee slaapkamers aan de achterzijde en een grote berging.

* op de tweede verdieping: inkomhall met vestiaire uitgevende op alle ruimtes, living op de voorkant en

keuken uitgevende op een terras, badkamer met water-closet, twee slaapkamers aan de achterzijde en een

grote berging.

* de overloop van de eerste verdieping.

* de traphall en de trap leidende van het gelijkvloers naar de eerste verdieping.

* de overloop van de tweede verdieping,

* de traphall en de trap leidende van de eerste verdieping naar de tweede verdieping.

* een lichtkoepel.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

zeshonderd vierennegentig/duizendsten (694/1.000sten) in de gemene delen van het gebouw waaronder de

grond.

9, Een villa met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Lejeunelaan 10, gekend volgens titel en volgens

recent kadastraal uittreksel onder de sectie H nummer 2801C, voor een oppervlakte van tien are zeventig

centiare (10a7Oca).

GEMEENTE KOKSIJDE  DERDE AFDELING -- 38343

10. Achtduizend tweehonderd vijfenzeventig/tienduizendsten (8.275110.000sten) in verschillende

afbraakgebouwen met aanhorigheden, op en met grond, dewelke de juridische basis vormen van de residentie

in oprichting genaamd Ruytingen, gelegen Strandlaan 283-289, gekend volgens titel en volgens recent

kadastraal uittreksel onder de sectie A nummer 1881E, nummer 1881F, nummer 188/H, nummer 1881K en

nummer 189/B, voor een totale oppervlakte van acht are negentien centiare (Bal 9ca).

Alsmede alle andere onroerende goederen gelegen in België dewelke louter bij materiële vergissing of

vergetelheid niet in onderhavige zouden zijn opgenomen.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

BASISAKTE

VOORWAARDEN VAN OVERDRACHT

1. De overnemende vennootschap zal eigenaar zijn van de voorschreven goederen vanaf heden en er eveneens het genot van hebben door de werkelijke inbezitneming.

2. De voorschreven goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De overnemende vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en er geen verdere beschrijving van te verlangen.

3. De voorschreven goederen zijn overgedragen met aile erfdiensibaarheden die ze kunnen bevoordeligen of bezwaren, zonder verhaal tegenover de overgenomen vennootschap en zonder enige waarborg uit haren hoofde omtrent deze erfdienstbaarheden, de slechte staat van de gebouwen en de constructies of de verborgen gebreken.

Omtrent de actieve en passieve erfdienstbaarheden die zouden voortkomen uit de eigendomstitels van de overgedragen onroerende goederen verwijst onderhavige vennoctschap naar de bedingen daaromtrent opgenomen in gezegde titels, waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben. Zij stelt de ondergetekende notaris vrij om deze alhier over te nemen. Onderhavige vennootschap wordt uitdrukkelijk in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen die mochten voortvloeien uit deze bedingen,

4. De uitgedrukte oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al bedraagt het één twintigste of meer, zal in het voor- of nadeel zijn van de overnemen de vennootschap.

5, De kadastrale aanduidingen worden slechts gegeven ten titel van inlichting en de overnemende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

6, De overnemende vennootschap zal alle huurcelen die zouden bestaan, moeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschap ertoe was gehouden. Zij zal zich verstaan met de gebruikers ervan omtrent de wijze en voorwaarden van hun gebruik alsook omtrent de goederen waarvan zij zouden kunnen bewijzen dat zij hen toebehoren, dit alles zonder enige tussenkomst of verhaal van de overgenomen vennootschap.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

É . f

Voorschreven goederen worden overgedragen, vrij en zuiver van enige hypotheek en/of bezwarende

inschrijving of overschrijving.

BODEMDECREET

RUIMTELIJKE ORDENING

WATERPARAGRAAF

(d) VASTSTELLING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat het doel van de overnemende vennootschap voldoende in overeenstemming is met het doel van de overgenomen vennootschap, zodat zich dienaangaande geen wijziging van de statuten opdringt.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarden waaronder het besluit tot fusie werd genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, en waarvan door ondergetekende notaris verslagschrift werd opgemaakt op heden, thans vervuld zijn, en de overgenomen vennootschap "TER DUINEN INVEST' ontbonden is zonder vereffening en dientengevolge opgehouden heeft te bestaan, alsook dat aan het mandaat van de zaakvoerders, de heer Cédrio Carron, voornoemd, en mevrouw Marie Bette, voornoemd, een einde is gekomen op heden.

Zij beslist dan ook dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na deze fusie, zal gelden als kwijting voor deze zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode vanaf hun benoeming tot op heden, datum van de verwezenlijking van de fusie.

DERDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, met recht van in de plaatstelling, om de verdere formaliteiten van de fusie te vervullen, waaronder de formaliteiten van openbaarmaking, alsmede zorg te dragen voor de doorhaling van inschrijving in het rechtspersonenregister van de ontbonden vennootschap,

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY TANGHE" met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2 en met ondernemingsnummer 0884.031.769, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

Alle Federale (FOD Financiën), regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse belastingsdienst), provinciale en gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en B.T.W., ongeacht in welke vorm.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;

Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.

- de diensten van het Ondememingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren,

de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. . t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

27/04/2015
ÿþt - ,

(1D77__G\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i '01»

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

15 APR. 2015

Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0439.514.819

Benaming

{voluit) : Promocalypso

{verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Duinenlaan 6/0202 - 8670 Koksijde

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAAL  DOEL  BOEKJAAR  DATUM ALGEMENE VERGADERING  NIEUWE STATUTEN  BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 31 maart 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Promocalypso met zetel te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6/0202, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Devos te Zwevegem (Sint-Denijs) op 26 december 1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 900202-176, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  INSCHRIJVING IN HET AANDEELHOUDERSREGISTER

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de aandelen aan toonder van rechtswege omgezet zijn in aandelen op naam sedert één januari tweeduizend veertien.

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen aan toonder voorafgaandelijk aan onderhavige hebben neergelegd op de zetel van de vennootschap, om de inschrijving in het aandeelhoudersregister hebben verzocht, en dat alle gedrukte aandelen door het bestuursorgaan werden vernietigd.

TWEEDE BESLUIT  OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het kapitaal van honderd en zes miljoen negenhonderd zesennegentigduizend Belgische frank (106.996.000,- BEF), overeenstemt met twee miljoen zeshonderd tweeënvijftigduizend driehonderd éénenzestig euro en zesenvijftig cent (¬ 2.652.361,56), en beslist vanaf heden het kapitaal uit te drukken in euro.

DERDE BESLUIT SCHRAPPING VAN DE BEPALINGEN OMTRENT HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bepalingen omtrent het toegestaan kapitaal te schrappen uit de statuten.

VIERDE BESLUIT WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstelt.

Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op vijftien januari tweeduizend vijftien.

Aile vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze zoals voorzien werd in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Daaruit volgt dat het doel van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

a) het exploiteren van hotels, (bedrilfs)restaurants, café's, tea-rooms, zaten, winkels, reisbureaus, recreatieve faciliteiten, rusthuizen, serviceflats, de verkoop en aankoop, import en export van aile voedingswaren, schelpdieren, rookartikelen, alcoholische en andere dranken, koffie en thee, alle traiteur- en aanverwante diensten zoals organisatie en begeleiding van aile feestelijkheden, alles in de ruimste zin.

b) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van hiermede in verband staande onroerende en roerende goederen zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, of verhandeling alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles in de meest ruime betekenis;

t) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

g) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

h) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

i) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologie en hun toepassing;

I) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

m) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij, inclusief bouwpromotie en projectontwikkeling, betreffende onroerende goederen bebouwd en onbebouwd, alsmede aile hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, dit alles in de ruimste zin;

n) de vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer en uitvoeren van onderhoud en renovatie van onroerende goederen op zich nemen, alsook alle nodige werken uitvoeren in het kader van deze activiteit, zoals opkuisen, schilderen, herstellingen uitvoeren, enz, dit alles in de ruimste zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;

o) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

VIJFDE BESLUlT--WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van één oktober tot dertig september van het volgend jaar.

De algemene vergadering beslist dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één september, niet zal eindigen op éénendertig augustus tweeduizend vijftien, doch zal verlengd worden tot en zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend vijftien.

ZESDE BESLUIT  WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering die dient gehouden te worden op de laatste zaterdag van de maand januari om elf uur te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om elf uur, Alle daaropvolgende jaarvergaderingen zullen gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste vrijdag van de maand maart om elf uur.

ZEVENDE BESLUIT--AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens worden de statuten van de naamloze vennootschap opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Deze statuten luiden als volgt:

"TITEL EEN: NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel een

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "PROMOCALYPSO"

" t A

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

In alle documenten uitgaande van de vennootschap dient de benaming te worden voorafgegaan of gevolgd

door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V,", duidelijk weergegeven,

Artikel twee

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 6 bus 0202.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het

Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of in het buitenland

bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel drie

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doelt

a) het exploiteren van hotels, (bedrijfs)restaurants, café's, tea-rooms, zaien, winkels, reisbureaus, recreatieve faciliteiten, rusthuizen, serviceflats, de verkoop en aankoop, import en export van alle voedingswaren, schelpdieren, rookartikelen, alcoholische en andere dranken, koffie en thee, alle traiteur- en aanverwante diensten zoals organisatie en begeleiding van alle feestelijkheden, alles in de ruimste zin.

b) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van hiermede in verband staande onroerende en roerende goederen zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onreohtstreeks niet haar maatschappelijk doel verband houden;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, of verhandeling alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur, dit alles in de meest ruime betekenis;

f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dat kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatïeondernemingen;

g) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

h) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

i) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks niet dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologie en hun toepassing;

1) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

m) alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij, inclusief bouwpromotie en projectontwikkeling, betreffende onroerende goederen bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, dit alles in de ruimste zin;

n) de vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer en uitvoeren van onderhoud en renovatie van onroerende goederen op zich nemen, alsook alle nodige werken uitvoeren in het kader van deze activiteit, zoals opkuisen, schilderen, herstellingen uitvoeren, enz, dit alles in de ruimste zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;

o) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks niet haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België ais in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

F Artikel vier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge De duur van de vennootschap is onbepaald.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door beslissing van

de algemene vergadering beraadslagend binnen de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN

Artikel vijf

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZESHONDERD

TWEEËNVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD ÉÉNENZESTIG EURO EN ZESENVIJFTIG CENT (¬

2.652.361,56), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd en elf (2.311) aandelen, zonder aanduiding

van nominale waarde, ieder aandeel één/tweeduizend driehonderd en elfde (112.311de) van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Artikel zes

Er kan tot verhoging van het maatschap-pelijk kapitaal worden beslist door de algemene vergadering op de

wijze vereist voor statutenwijziging.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel zeven

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en in het algemeen, voor de uitoefening

van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel acht

Ingeval van splitsing van het eigendoms-recht tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar zullen, behoudens

andersluidende overeenkomsten tussen hen, alle rechten verbonden aan de aandelen ten opzichte van de

vennootschap uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker,

Artikel negen

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de

uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk

is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel tien

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

Artikel elf

De aandelen zijn op naam.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de gedelegeerd bestuurder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

Elke aandeelhouder kan inzage nemen van dit register,

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volstorte aandelen aan ver-schillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van

hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip,

Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening

waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te

worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en

er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één ten

honderd (1%).

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze

bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van be-stuur

worden gedaan.

De raad van bestuur mag aandelen splitsen in onderaandelen en kan effekten afleveren die zowel

onderaandelen als veelvouden van aandelen of onderaan-delen vertegenwoordigen.

Artikel twaalf

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de

voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Voor de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties is een besluit van de algemene vergadering ten

overstaan van een notaris vereist.

TITEL DRIE: BESTUUR, LEIDING

Artikel dertien

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan een raad van ten

minste drie bestuurders of ten minste twee bestuurders indien door de wet toegelaten, al of niet aandeelhouder,

die door de algemene vergadering worden benoemd.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoog-ste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn evenwel steeds herbenoembaar. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de

algemene vergadering worden ontslagen,

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel veertien

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de

overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve

benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat

niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

Artikel vijftien

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan een secretaris

benoemen, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel zestien

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld;

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer

het belang van de vennootschap het vereist,

De uitnodigingen vermelden, dag, uur, plaats en agenda,

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief, e-mail, telecopie, wat binnen de achtenveer-tig uur

schriftelijk moet worden bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in

zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering

voor,

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

Artikel zeventien

Behoudens in geval van overmacht, eenparig door de leden erkend, kan de raad van bestuur alleen dan

geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, De beslissingen

worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, Bij staking van stemmen is de stem van de

voorzitter van de vergadering beslissend.

Indien dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten

van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel achttien

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt ondertekend

door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de

raad van bestuur.

Afschriften van uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee

bestuurders.

Artikel negentien

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap

te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering

van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel twintig

Het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging in en buiten rechte betreffende dat bestuur kan

worden opgedragen aan één of meer gedelegeerde bestuurders die afzonderlijk optreden,

Deze gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid

van stemmen.

Artikel éénentwintig

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel

twintig van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één

gedelegeerd bestuurder,

Artikel tweeëntwintig

Het mandaat van bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt.

In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste

bezoldiging toe waarvan het bedrag door haar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten

van de vennootschap.

TITEL VIER; TOEZICHT

Artikel drieëntwintig

De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

r g e S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Alleen in de door de wet vereiste gevallen of zo de algemene vergadering zo beslist, zal de controle worden

opgedragen aan één of meerdere commissarissen, met de in de wet weergegeven bevoegdheden.

TITEL VIJF: ALGEMENE VERGADERING

Artikel vierentwintig

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen

gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vijfentwintig

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag

van de maand maart om elf uur.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel

drieëndertig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en

de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de

statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel zesentwintig

De raad van bestuur of desgevallend de commissaris kunnen buitengewone algemene vergaderingen

bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste

één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen een

maand na de datum van het postmerk op de aangetekende brief, die, met opgave en met motivering van de te

behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur is gericht.

Artikel zevenentwintig

leder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is

vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders, die in het bezit zijn van ten

minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste éénlvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de

agenda worden opgenomen.

Artikel achtentwintig

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste zeven volle

dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te

wonen.

Artikel negenentwintig

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering Laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf aandeelhouder moet zijn. De raad van bestuur mag de vorm

van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn

als bepaald in artikel zevenentwintig.

Artikel dertig

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen, bij een meerderheid van

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vrijstelling verlenen van de bij de vorige twee artikelen vastgestelde

termijn voor de kennisgevingen en volmachten.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden verwijderen

die niet aan de voorwaarden van de artikelen zevenentwintig en achtentwintig voldoen.

Bij ontstentenis van zo'n verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen

verwijderen, kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen,

Artikel eenendertig

Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van

de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder wordt vermeld, alsook het respectievelijk aantal aandelen

waarvoor aan de vergadering deelgenomen wordt.

Artikel tweeëndertig

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis, één door zijn collega's

aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor, De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de

aandeelhouders mag worden gekozen, de vergadering kiest twee stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Artikel drieëndertig

Behalve voor wijziging van de statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het

aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Het stemmen geschiedt bij handopsteking of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt

aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit

verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt,

wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden ; bij

staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen,

en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte maaier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf ais met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die niet medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel vierendertig

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid of andere, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen, het kapitaal verhogen of verminderen.

Artikel vijfendertig

Ingeval het kapitaal wordt verhoogd door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten, worden die aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van de uitgifte houder zijn.

In afwijking van wat in voorgaande alinea wordt bepaald, kan de algemene vergadering, beraadslagend volgens de door de wet voor de wijzigingen van de statuten gestelde vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden; in dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht,

Artikel zesendertig

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders,

TITEL ZES: BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES

Artikel zevenendertig

Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar,

Overeenkomstig artikel tweeënnegentig Wetboek van Vennootschappen, wordt op het einde van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en toelichtingen.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen.

Zij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de nodig geachte afschrijvingen.

Hij za! hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.

Artikel achtendertig

De netto winst wordt als volgt verdeeld:

Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt,

De algemene vergadering beslist over de verdeling van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Artikel negenendertig

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL ZEVEN: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel veertig

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen honderd vierentachtig en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens de ontbinding en vereffening overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen in één en dezelfde akte kan gebeuren.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld, Artikel eenenveertig

Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen, desgevallend in verhouding tot hun volstorting.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel tweeënveertig

De aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen of vereffenaars, zijn verplicht voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, woonplaats te kiezen in het arrondissement waar de vennootschapszetel

." .

gevestigd is. Komen zij deze verplichting niet na, zullen zij geacht worden woonplaats gekozen te hebben op de zetel van den vennootschap, waar hun rechtsgeldig alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

Artikel drieënveertig

Voor al wat in deze statuten niet voorzien werd en meer bepaald voor de wettelijke beschikkingen van openbare orde, verwijzen de partijen naar het Wetboek van Vennootschappen."

ACHTSTE BESLUIT BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECOMA, voornoemd, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Carron, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder, ingaande op heden om een einde te nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

- de naamloze vennootschap 1NTERBEACH GROUP, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Carron, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder, ingaande op heden om een einde te nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

- mevrouw Marie Bette, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder, ingaande op heden om een einde te nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

Allen zijn alhier tussengekomen, vertegenwoordigd zoals voormeld, om dit mandaat te aanvaarden. NEGENDE BESLUIT  COORDINATIE EN VOLMACHT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en zij heeft beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECOMA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Carron, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, ingaande op heden om een einde te nemen op de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECOMA, vertegenwoordigd door de heer Cédric Carron, voornoemd, is hier tussengekomen om dit mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

- expeditie gecoordineerde statuten

- staat van actief en passief

- verslag bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behbuden aan het Belgisch Staatsblad

10/03/2008 : VE032118
04/03/2008 : VE032118
07/02/2007 : VE032118
24/02/2006 : VE032118
17/02/2005 : VE032118
03/12/2004 : VE032118
27/02/2004 : VE032118
17/12/2003 : VE032118
26/02/2003 : VE032118
19/09/2002 : VE032118
23/02/2002 : VE032118
19/10/2000 : VE032118
19/10/2000 : VE032118
13/02/1999 : VE032118
13/05/1997 : VE32118
01/01/1997 : VE32118
24/02/1996 : VE32118
01/01/1995 : VE32118
01/01/1995 : VE32118
09/07/1994 : VE32118
01/01/1993 : VE32118
18/04/1992 : VE32118
05/03/1992 : VE32118
01/01/1992 : VE32118
15/12/1990 : VE32118
02/02/1990 : VE32118
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0037-013

Coordonnées
PROMOCALYPSO

Adresse
TER DUINENLAAN 6, BUS 202 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande