PROVOOST ROGER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PROVOOST ROGER
Dénomination : PROVOOST ROGER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.703.101

Publication

17/06/2014
ÿþ111111IJE,111,11.).1.1 lIlg111

Mod Word iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie, van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 5 JUN 2014

nt Atdeling Oostende

De griffier

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel geruisloze fusie (artikels 719 en 720 W. Venn.)

Zijn hier bijeengekomen:

Enerzijds:

Provoost Roger NV

Warandestraat 87

8470 Gistel

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge.

BTW-nummer BE 0415.703.101

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 26 december 1975, bekendgemaakt op 3 januari 1976, voor notaris Johan Verhaeghe te Gistel, onder nummer 49-10.

, De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Jessica Verhaeghe per 5 november 2010, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder nummer 10168984.

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

-Geni NV, gekend onder het nummer 0830.986.528 met zetel te Warandestraat 89, 8470 Gistel,

vertegenwoordigd door de heer Nico Provoost wonende te Groenestraat 3, 8470 Giste;

-De heer Geert Provoost, wonende te Warandestraat 89, 8470 Gistel;

-De heer Nico Provoost, wonende te Groenestraat 3, 8470 Giste.

Voornoemde NV 'Provoost Roger' wordt hierna ook genoemd "overnemende vennootschap". En anderzijds;

Genitrade NV

Warandestraat 87

8470 Gistel

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge

BTW nummer BE 0447.966.685

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 4 augustus ; 1992, bekendgemaakt op 21 augustus 1992, voor notaris Johan Verhaeghe te Gistel, onder nummer 920821i 237,

lz. van Lulk E3 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0415.703.101

Provoost Roger

Naamloze Vennootschap Warandestraat 87, 8470 Giste

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst volgens proces-verbaal opgesteld door notaris Jessica Verhaeghe per 29 december 2011, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012, onder nummer 12018781.

Volgende bestuurders zijn aanwezig:

-De heer Geert Provoost, wonende te VVaranclestraat 89, 8470 Gistel;

-De heer Nico Provoost wonende te Groenestraat 3, 8470 Gistel.

Voornoemde NV `Genitrade` wordt hierna ook genoemd 'over te nemen vennootschap',

Ondergetekenden verklaren een voorstel te doen met het oog op fusie, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de NV 'Provoost Roger', die reeds houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap zijnde 'Genitrade' NV

Het betreft hier een geruisloze fusie, daar aile aandelen van de over te nemen vennootschap reeds in

handen zijn van de NV 'Provoost Roger',

Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Om te voldoen aan de artikels 719 en 720 van het Wetboek van Vennootschappen, leggen ondergetekenden dit fusievoorstel voor aan hun respectievelijke algemene vergaderingen, dat luidt als volgt:

A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen

De overnemende vennootschap, zijnde de NV `Provoost Roger', met zetel te VVarandestraat 87, 8470 Gistel, heeft als doel:

a)De handei in ai zijn vormen in koopwaren van aile aard, de in-en uitvoer ervan en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staat, daaronder begrepen de commissie-en consignatiehandel, de factorij, het bevrachten, alles in de ruimste zin genomen;

b)Flet vervoer van ai deze producten voor eigen rekening en voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht;

c)F-let waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

d)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even Welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin en aile handels-en financiële operaties verrichten die niet wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen

aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen. Zij zal evenzeer bij middel van inbreng, versmelting,

inschrijving of op om het even welke andere wijze  mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel. Bijgevolg, zal zij aile commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij  rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk  verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen. De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de algemene vergadering.

De over te nemen vennootschap, zijnde de NV 'Genitrade', VVarandestraat 87, 8470 Gistel, heeft als doel:

a)De handel in al zijn vormen in koopwaren van alle aard, de in-en uitvoer ervan en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staat, daaronder begrepen de commissie-en consignatiehandel, de factorij, het bevrachten, alles in de ruimste zin genomen;

b)Het vervoer van al deze producten voor eigen rekening en voor rekening van derden, te land, te water en in de lucht;

c)Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

d)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin en alle handels-en financiële operaties verrichten die niet wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen

aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen. Zij zal evenzeer bij middel van inbreng, versmelting,

inschrijving of op om het even welke andere wijze  mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen

........ _ ...... . ......

tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doe pijgevolg,

zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen steilen, voor zover zij  rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk  verband houden pet haar

maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand virerken of bevorderen. De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de

algemene vergadering.

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkunci worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap g geacht

De datum vanaf wanneer de handelingen van de NV 'Genitrade' boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de NV 'Provoost Roger', wordt bepaald op 1 januari 2014.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de NV Genitracle gedaan, komen voor rekening van de NV "Provoost Roger', en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de NV 'Provoost Roger' geboekt wonden.

C.Diverse verklaringen

1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders of vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.

2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

3.0e boekhoudkundige verwerking zal gebeuren op basis van een boekhoudkundige toestan rekeningen van de NV Genitrade per 31 december 2013.

D. Slotverklaring

van de

Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken v6r5r de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd worden.

Opgemaakt te Gistel op 04/06/2014 in 6 exemplaren.

Elke bestuurder erkent drie door of namens alle bestuurders getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het laatste om aan de notaris te worden afgegeven.

Geni NV

vv Nico Provoost

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behoude n aan het Beleisch

01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.08.2014, NGL 26.08.2014 14478-0196-013
31/07/2014
ÿþ[MW

me v xt

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

22 JUL 2014

Gent Afdeling Qoste -

De et

na neerlegging ter gri

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondemenningsnr 0415.703.101

Benaming

(voluit) : PROVOOST ROGER

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Warandestraat 87, 8470 Gistel

(volledig adres)

Onderwerp akte: FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel, op 18 juli 2014, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROVOOST ROGER", met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister fe Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0415.703,101, onder andere de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: kennisname van documenten en verslagen

A. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op vier juni tweeduizend veertien door de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen "GENITRADE" en "PROVOOST ROGER", beiden met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, te Gent, afdeling Oostende, op vier juni tweeduizend veertien, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien juni daarna, respectievelijk onder nummers 14117971 en 14117966.

B. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1) de fusievoorstellen;

2) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van beide vennootschappen, die bij de fusie betrokken zijn;

3) de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

C. De vergadering verklaart de inhoud van voormelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLISSING: fusiebesluit - overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "GENITRADE" en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op vier juni tweeduizend veertien door de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen "GENITRADE" en "PROVOOST ROGER", beiden met maatschappelijke zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, te Gent, afdeling Oostende, op vier juni tweeduizend veertien, beiden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien juni daarna, respectievelijk onder nummers 14117971 en 14117966.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "PROVOOST ROGER", met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap "GENITRADE", met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 87, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over de overnemende vennootschap.

2,..8Qehouclkundige_datum

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rio: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aile verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend veertien

geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap,

a Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten, waaraan bijzondere

rechten werden toegekend,

4. Bezoldiging voor bedrijfsrevisoren

Er werd geen bedrijfsrevisor aangesteld voor de betrokken vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen,

G. Eigendomsovergang  algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en loges van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: aile immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden aan die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- aile eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut singuli, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemene

- aile handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is ais huurder of verhuurder;

- aile intellectuele rechten omvattende ondermeer: aile tekeningen, logo's, de fabrieks- en de handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet warden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschare ln verband met dit laatste wordt verklaard dat de naamloze vennootschap 'GENITRADE" geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende aile boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten leste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. ln dit verband wordt verklaard dat er geen pend op de handelszaak rust, zoals blijkt uit de hypothecaire staat verstrekt door het eerste hypotheekkantoor te Brugge op zestien juni tweeduizend veertien, getuigschrift nummer 61-16/06/201408070.

Hieruit blijkt dat de handelszaak VI-1j en onbelast is.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoteirechtelijke continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

8. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden

notulen dé fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

DERDE BESLISSING: Machten tot uitvoering

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissing. VIERDE BESLISSING: Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4VGD Bedrijfsrevisoren", niet zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot irtdeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VIJFDE BESLISSING

Vermits aile aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

Voor gelijkvormig uittreksel, opgemaakt voor registratie, enkel bestemd ter neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend, notaris Jessica Verhaeghe, te Gistel.

Gelijktijdig neergelegd:

* uitgifte van de statutenwijziging, blijkens akte verleden voor notaris Jessica Verhaeghe te Gistel op 18 juli

2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.08.2012, NGL 30.08.2012 12509-0283-019
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.07.2011, NGL 30.08.2011 11489-0049-014
06/05/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

Voor-

behoude aan het Belgisci

Staatsbh

*11069121*

i B ri in 1H11 II



,veaergeiega ter griffie ven Gs rechtbank van koophandel

Brugge  afdeling te Oostende

op

0415.703.101

Provoost Roger

Naamloze Vennootschap

8470 Gistel, Warandestraat 87

ontslag - benoeming

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschapplijke zetel van de vennootschap, op 22 december 2010 dat navolgende besluiten zijn genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de NV GENICO, met zetel te 8470 Gistel, Zevekoteheirweg 93 als bestuurder.

Er wordt algehele kwijting verleend voor het uitoefenen van haar mandaat bij de eerstvolgende algemene vergadering. De vergadering bedankt de aftredend bestuurder voor bewezen diensten en gaat over tot zijn vervanging door volgende benoeming.

Tweede besluit

De vergadering bevestigt de benoeming van de NV GENI, met zetel te 8470 Gistel, Warandestraat 89, ondernemingsnummer  RPR Brugge  830.986.528, als bestuurder.

Het mandaat zal ingaan op 1 januari 2011 en zal een einde nemen na de algemene vergadering van 2015.

De NV GENI, voornoemd, verklaart door middel van haar bestuurder, de heer Nico Provoost, hier aanwezig, dit mandaat te aanvaarden. Voornoemde heer Nico Provoost verklaart tevens dat hijzelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de NV Geni in de NV, Provoost Roger,

conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen. '` " \

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft de

vergadering volgende besluiten genomen :

Eerste besluit

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heren Nico 8è Geert Provoost als gedelegeerd-bestuurder

vanaf 1 januari 2011.

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de NV GENI, met zetel te 8790 Gistel, Warandestraat 89, ondememingsnummer  RPR Brugge  830.986.528.

Het mandaat zal ingaan op 1 januari 2011 en zal een einde nemen na de algemene vergadering van 2015. De NV GENI, voornoemd, verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer Nico Provoost, voornoemd, het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Nico Provoost

Bestuurder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 19.08.2010 10432-0542-014
21/10/2009 : OO032302
02/09/2009 : OO032302
30/09/2008 : OO032302
18/07/2008 : OO032302
20/09/2007 : OO032302
16/10/2006 : OO032302
29/12/2005 : OO032302
01/04/2005 : OO032302
03/11/2004 : OO032302
03/03/2004 : OO032302
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.08.2015, NGL 28.08.2015 15499-0377-012
27/12/2002 : OO032302
12/08/2000 : OO032302
18/11/1999 : OO032302
20/04/1999 : OO032302
25/10/1995 : OO32302
15/12/1993 : OO32302
09/05/1990 : OO32302
14/01/1987 : OO32302
01/01/1986 : OO32302

Coordonnées
PROVOOST ROGER

Adresse
WARANDESTRAAT 87 8470 GISTEL

Code postal : 8470
Localité : GISTEL
Commune : GISTEL
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande