23/10/2014
ÿþ l e o d W a f d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l e k t a e N E E R G E L E G D
M O N E T E U
1 6 - n i
E L G 1 S C H S T A A T P P
G i f f i e H e c i r t b a n k K o o p h a n d e l
0 9 O U 2 0 1 4
R B E L G
- 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D a r i f f l é f i e r
J
i l l i l l t t l i l . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 1 6 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o w i t ) : P S C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 5 3 , 8 3 1 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e , t e O o s t e n d e , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P S C o n s u l t , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 5 3 ,
n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s m e d e v a n h e t v e r l s a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e A a l s t , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n h e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e
B u r g e r l i j k e B V B A P S C O N S U L T b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r P h i l i p p e S a l e n s .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n n i e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 7 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g e r l i j k e B V B A P S C O N S U L T e n w o r d e n a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e S A L E N S ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t d a t :
1 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 1 . 0 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 4 7 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n i s v o l l e d i g v o l g e s t a r t .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r a ( 1 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l
2 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 9 1 . 0 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f ( 4 9 . 1 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 4 9 , 1 0 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . d e B V B A C n o c k a e r t & S a l e n s , m e t z e t e l t e B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g I n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e
A i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2015
ÿþu i o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v - d e - a k t e . ,
N
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e i e f e é u g g e D e . r i f f i p r
0 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 ; 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 1 6 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 5 3 t e 8 3 1 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r d a g e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 5 ;
E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g o p h e d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e S a l e n s , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 5 3 .
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g a l s e n i g e z a a k v o e r d e r o p h e d e n v a n : m e v r o u w B r i g i t t e M a e n e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , G e n e r a a l L e m a n l a a n 1 5 3 .
M e v r o u w B r i g i t t e M a e n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .