29/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 4 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s i C o n t r o l M e c h a t r o n i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , S t e v e r l y n c k l a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g a a r d d e r a a n d e l e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P s i C o n t r o l M e c h a t r o n i c s , m e t z e t e l t e l e p e r , S t e v e r l y n c k l a a n 1 5 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n " P s i C o n t r o l " .
2 . a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e n d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e
o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v o l m a c h t
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e u e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v b e h a a B e S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2013
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I O I ) I I U I I U I I I I I I I 1 0
* 1 3 1 6 3 6 7 8 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 4 4 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I C O N T R O L M E C H A T R O N I C S
( v e r k o r t ) :
V A
b e h
a a
B e l
S t a t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T E V E R L Y N C K L A A N 1 5 , 8 9 0 0 I E P E R , B E L G I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s l e l u i t d e n o y u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t C e l a n t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 " D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n a l d u s e e n e i n d e z a l ' n e m e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P i c a n o l N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c T a c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 15.05.2013 13120-0241-036
29/11/2012
ÿþr
M W 2 . 1
I L ! * 1 . ~ * ^ « " l e d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 3 6 3 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 4 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s i C o n t r o l M e c h a t r o n i c s
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e v e r l y n c k l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 a p r i l 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) C a t h y D e f o o r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
b ) P I C A N O L N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T a c k v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e n d i t t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 a p r i l 2 0 1 2 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t P i c a n o l N V a a n g e d u i d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
P i c a n o l N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c T a c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.04.2012, NGL 25.04.2012 12094-0048-035
09/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 16.05.2011 11114-0031-039
18/01/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - " . k t e
y A N
O n d e r n e m i n c ç s n r : 0 4 3 7 . 4 4 6 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P s i C o n t r o l M e c h a t r o n i c s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l S t e v e r l y n c k l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E - A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 5 . 0 1 . 2 0 1 1 b o e k 1 7 4 b l a d 4 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E n i g b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e . a a n d e l e n , w a a r o p k a n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d s p e c i ë n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d . e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d i n s p e c i ë n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P i c a n o l " , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g , g r o o t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v 5 ó r h e t v e r l i j d e n d e z e r g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k t e K o r t r i j k , e n d i t o p z i c h t v a n e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e z e g e l d e n a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p h e d e n .
B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
P a r t i j e n k o m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n d a t v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n : u i t g e g e v e n m a a r d a t d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . A a n p a s s i n g s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t ' k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
- t w e e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i e n : R e c t o : N a a m e r h o e d a n i g h e i d I v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v z b e h a a a r B e l t S t a m
U I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 9 0 7 0 *
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.04.2010, NGL 03.05.2010 10111-0238-034
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.04.2009, NGL 27.05.2009 09167-0182-033
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.04.2008, NGL 29.05.2008 08169-0174-033
01/06/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t e v e r l y n c k l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 3 a p r i l 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n a l s ;
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , d . w . z . t o t d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
1 . n v P i c a n o l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T a c k
2 . M e v r o u w C a t h y D e f o o r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
L u c T a c k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 4 6 . 1 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I C O N T R O L
( v e r k o r t ) :
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.04.2007, NGL 14.06.2007 07228-0150-033
25/05/2007 : IE032234
18/07/2006 : IE032234
18/11/2005 : IE032234
27/05/2005 : IE032234
02/05/2005 : IE032234
11/03/2005 : IE032234
18/10/2004 : IE032234
28/06/2004 : IE032234
02/06/2004 : IE032234
20/02/2004 : IE032234
20/06/2003 : IE032234
13/05/2003 : IE032234
01/04/2003 : IE032234
16/10/2002 : IE032234
30/05/2002 : IE032234
25/12/2001 : IE032234
08/02/2001 : IE032234
30/11/2000 : IE032234
04/07/1990 : IE32234
06/06/1989 : IE32234
06/06/1989 : IE32234