14/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
s e
S t a
1 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q I S S m e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g , B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e : 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J , D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
S o t i e M a e s
L a s t h e b b e r
M O N I T E U R B E L G E
D 7 - 1 8 - B E 2 4 1 k
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
1 r P D G e n a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
B E L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
' 4 J U L I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 ° 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 1 , 1 1 1 1
5 ' 1 1 2 . 2 0 1 4
R E C h { T B A N f ( } ( Q p p H A N D
I c ÿ ( i 1 ~ l J F C E L
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q I S S M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t : W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- M o t o r w o r l d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C e l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l l e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f i e M a e s L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0449-037
28/08/2012
ÿþI N i i i i u i u 0 u u i
" i a i a v a i a ~
u
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 1 - 0 8 - 2 0 1 2 B E G I S C H S T A A T S B L A D
F N F E E R G Q Q . . ~ f f l a
a t 0 7 , 2 0 1 2
R e I N f 9 M N D E L
~ + i : i i i .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q 1 S S m e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
- U i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n Q I S S m e N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) d d . 2 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
( a ) K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r :
s c h r i j v e n d d . 2 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 :
"
( i ) 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n ; i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 ( R P R B r u g g e ) , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o ;
( i i ) P r o - M a n a g e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 ( R P R B r u g g e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e ;
( i i i ) P r o - I T S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë e n : i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 7 . 5 2 8 ( R P R B r u g g e ) , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n h a e l e m e e s c h ; e n
( i v ) A l a i n K e p p e n s .
( b ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s , e f f e c t i e f v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 :
( i ) M o t o r w o r t d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n ; i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 , 2 2 8 . 0 1 6 ( R P R B r u g g e ) , v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o , w o n e n d e t e ; P a p e t e u g o e d 2 A , 9 8 3 1 D e u r l e , B e l g i ë ; e n
( i i ) P R O - C E E D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 8 , 8 7 5 0 W i n g e n e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 ( R P R B r u g g e ) , v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e , w o n e n d e t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 , W i n g e n , B e l g i ë .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , : e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
P r o - I T S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n , B e l g i ë e n I n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 2 . 3 8 7 . 5 2 8 ( R P R B r u g g e ) h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d d . 2 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 .
- U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s d e v o l g e n d e b e l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . . .
D e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t ( i ) M o t o r w o r l d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 , H e r t s b e r g e e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 ( R P R B r u g g e ) e n ( i i ) P R O - C E E D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 ( R P R B r u g g e ) , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
M o t o r w o r l d B V B A e n P R O - C E E D B V B A k r i j g e n a l d u s , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , z o n d e r d a t z i j h u n h a n d e l i n g e n m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g d i e n e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
M o t o r w o r l d B V B A e n P R O - C E E D B V B A z u l l e n d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " ( i n h e t E n g e l s , " m a n a g i n g d i r e c t o r ) d r a g e n .
M o t o r w o r l d B V B A e n P R O - C E E D B V B A o e f e n e n d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e w e r d e n n e e r g e l e g d ( i ) d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 j u l i 2 0 1 2 e n ( i i ) d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 j u l i 2 0 1 2 .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
i 9 -
B E L G I S C I -
- 9 , 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f e R T R I J K
0 7 - 2 0 1 2
I I l I U h l 1 U I l I I 1 l i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 9 7 , 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q I S S m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 j u l i 2 0 1 2 v a n Q I S S m e N V h o u d e n d e o n d e r m e e n g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0064-034
23/12/2011
ÿþM O E 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e , v a n d e a k t e
E ` B E L G f i
! R E C r r
r " ~ - ~ ~ _ ,
v i v
' 0 n N E E R G E L E G D
; s 8 L A 0 - 9 , 1 2 . 2 5 1 1
~ _ _ _ I
F i : C ï ~ . e K K t 7 G P H F , M D E L
K ^ " - ' " : " P I I K
O n d e r e n , ? n g e i r ' 0 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
( : ' a t c ; Î t } Q i s s r n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 . s t e i B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r r t v , : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r e n d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B V B A P r o - I T S e r v i c e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n h a e l e m e e s c h W i m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l O t i t 1 1 1 1 1 i i t I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l t t i l t
* 1 1 1 9 3 4 5 7 *
r
B C S - r U t á
O p d e i a s . t s t e G i z v a r L u E í < . 6 } ' z ~ ~ _ r r , r , : . . _ ~ f i ó i ' ~ ; í ! á ' r ' ~ I P S ~ u e n e r r t t i r = n c ? e r C I B ï ! s . . 2 n 1
~ C h t S ; e r s C C : ~ e i v e n : i E r O e n : e . " e r i e Q E ï . : ' o o r û Ç i ç 1 r : , . r ; n " i t l a a r ; } } { , , ? n : ; t e k m n i r i q
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 29.07.2011 11371-0135-034
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 13.07.2010 10302-0376-033
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 25.06.2009 09313-0322-032
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0109-032
02/07/2015
ÿþ
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 # 0 1 1 1 1 1 O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 5 - 0 6 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S E L 1 5 J U N I 2 0 1 5
B e c h t b a n e v a r + K O R P J K E L
U G e n t , a f d .
O p d o l a a t s t e b t z . v a n L u s t ' B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z y v a n d e p e r s o i o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
Q 1 S S m e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m d e B V B A I C V e n t u r e s , m e t z e t e l t e A b d i j h o e k 2 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 7 . 4 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r I n g e i b r e c h t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ . f " < . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0453-037
03/08/2015
ÿþ~
M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 7 - 0
B E L G I S C H
J R B E L G E N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 5 3 T A l a T S ° L
l u . 0 7 . 2 0 1 5
~ I k ~ E C H T B A 7 r U K K O O P H A N D E L q
M a n i e
- - - ~
r
I I I W b I N I ~ l ~ ~ l l ~ l ' ~ W I I N ~ V ~
* 1 5 1 1 1 9 7 5
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q I S S M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 8 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 1 9 j u n i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( A ) b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( i ) J é r ô m e C a i l l e e n
( i i ) A n d r e s C a n o
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a ! n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
( B ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n , C a r o l i n e K i n d e r m a n , M a r g a u x B e y e r , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , j d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2015
ÿþ~ ~ ~ " ~ F l ~ !
- s
"
M a d W a m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 2 . 3 9 7 . 6 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
Q I S S M E
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 1 2 3 3 3 8 *
2 8 ! D U Z U i u
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R f J K
L G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
P d l o N l T E U R B E I G E
2 0 - 0 8 - 2 0 1 5
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E V E R S E S T E E N W E G 5 7 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 8 j u l i 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
( A ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d . d . 7 j u l i 2 0 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f d i e d a t u m :
( i ) J é r ô m e C a i l l e e n
( i i ) A n d r e s C a n o
( B ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n , C a r o l i n e K i n d e r m a n s , M a r g a u x B e y e r , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e