28/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d t a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
M o t l W p r p 1 1 - 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 5 3 2 9 *
I I
7 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 6 8 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e m e e r s s t r a a t 1 2 1 C , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e e K o r t r i j k , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H S O B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k L a n g e m e e r s s t r a a t , 1 2 / C ( B . T . W . B E - 0 8 0 7 . 5 6 8 . 5 5 0 ; R P R K o r t r i j k ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " Q u a t t r o E q u i p m e n t " . D e ° v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r w i j z i g i n g ; v a n d e t w e e d e z i n v a n g e z e g d a r t i k e l a l s v o l g t : " Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' Q u a t t r o E q u i p m e n t " ' _
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n n a a r ; ' 8 5 0 0 K o r t r i j k , L a n g e m e e r s s t r a a t 1 2 / C ' , b e s l u i t b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 3 5 2 8 9 , e n d i t d o o r w i j z i g i n g v a n ; d e e e r s t e z i n v a n g e z e g d a r t i k e l a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , ; L a n g e m e e r s s t r a a t 1 2 1 C . " .
3 / N a o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g = v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t = d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n : d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) d e p r o d u c t i e , v e r d e l i n g e n v e r k o o p v a n d i v e r s e p r o d u c t e n ;
b ) h e t v o o r z i e n i n v e r s c h i l l e n d e d i e n s t e n . " D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t l i c h t v a n w a t v o o r a f g a a t s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f d e e l u i t m a k e n : v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p g e l i j k w e l k e m a n i e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e : t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e b i j d r a g e n t o t h e t = g e m a k k e l i j k e r b e r e i k e n v a n d i t d o e l . " .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n g e z e g d a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . " .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e l v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K o e n : V a n h o u t t e g h e m , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n P a l f i j n s t r a a t , 1 , o m v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n ! i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e : a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n : a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t ; ; . g e c o d r d i n e e r d e . t e k s t v a n . s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 1
1 5 - 1 2
T A A T S i 3 L ' U U n
E L G I S C H
E 3 E S - F
M o d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e " " i n " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 6 8 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H S O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e m e e r s s t r a a t 1 2 C , 8 5 0 0 K o r t r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t :
H e t e e r v o l o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' H S O G r o u p B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r J a c o b u s t e r M a a t e n , w o n e n d e t e T a n n l i g h a g 5 , 5 6 0 0 L e n z b u r g , Z w i t s e r l a n d
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H E I N I S H O L D I N G ' m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e , O e v e r s t r a a t 2 1 A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J u r g e n H e i n i s , w o n e n d e t e 4 5 6 1 M R H u l s t ( N e d e r l a n d ) , H o o g e n d i j k s t r a a t B .
W e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s :
1 . B & H G m b H , m e t z e t e l A n d e r M u e l h e c k e 1 9 - 2 1 , 6 4 5 6 9 N a u h e i m , D u i t s l a n d , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g s t e r M e v r o u w M a r i a A v e z a a t , w o n e n d e t e H e i s t e r m a n n s t r a s s e 6 4 f , 4 6 5 3 9
D i n s l a k e n , D u i t s l a n d
2 . D e H e e r t e r M a a t e n P e t e r , w o n d e n d e t e T a n n l i h a g 5 , 5 6 0 0 L e n z b u r g , Z w i t s e r l a n d
P e t e r J a c o b u s t e r M a a t e n B e s t u u r d e r
M O N I T E U R e e # c . D I R E C T I O N
N E E T : L E G D
9 , 1 2 . 7 [ 1 p
I ; F C h f T f ~ A ` J K K / D O P H A f v D E L
~ G r i t f ï ~ l ~ l ~ K
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 I 1 9 3 9 5 3 I Y I I I I I
"
E