21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 ! E l l 1 1 1 1 j 1 J 1 u
O n d G r n ç r , i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 9 3 . 8 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D
~ . ~ ; - : . ; . " . ~ , : , _ ~ s : ~ : " ~ ' : ~ : ~ ~ ~ ~ i ' ° ~
' ~ 1 ^ . P 4 ` ! ~ r
a c . t , 1 1 a ~ E L
- B J U N 1 2 0 1 1
, - G r i z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u n t k r u i d w e g 5 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r " e e r p a k t e : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 0 5 / 2 0 1 1 .
1 0 V e r s l a g o v e r h e t b e h e e r d o o r d e v e r e f f e n a a r R e n é D E S A E V E R .
2 o B e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e d é c h a r g e
z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e s a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r z i j n b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 o S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A R & D d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 o D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e
b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j R e n é D E S A E V E R , M u n t k r u i d w e g 5 8 6 2 0 N i e u w p o o r t .
5 0 V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S D P A c c o u n t a n t s , G . B . J a c q u e s s t r a a t 4 2 / 1 8 6 0 0 D i k s m u i d e , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o f i e D E B O t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e " b e k o m e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
R e n é D E S A E V E R
v e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d é n o t u l e n .
O r . d B { w = t 5 i b i ? , v a n L u i k B ' / _ i r n a { d e n : G 9 c i c : i M a a l ï i _ n h G 8 d 3 n i g h c ! í r i n 3 i . ` ? : r i ' n t ? r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ~
b 6 v o e g n d = r e c r i t s p s r a c o n t a n a a n z i e n v a n d a r d e n t a v e r = . e g e r n w c c r d i e e n
` í ' _ r s c
27/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 . 4 6 5 . 7 9 3 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , M u n t k r u i d w e g 5
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t s t a n d p l a a t s ` t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & V a n H o e s t e n b e r g h e " o p 1 6 . 1 2 . 2 0 1 0 , ; ( G e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , 2 d e k a n t o o r B e v o e g d v o o r R E G I S T R A T I E d r i e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n o p 2 4 - 1 2 : 2 0 1 0 b o e k 2 6 1 b l a d 2 3 v a k 4 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) P . B A I L L E U L e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) )
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k - v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t o e - l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r - z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n ` V G D . B e d r i j f s r e - v i s o r e n ' b v c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l - l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r ' , g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e - v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g v a n ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' b v c v b a , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 7 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n : _ - - -
_ _ I n h e t k a d e r - v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g - v o o r z i e n d o o r h e # v e n n o o t s c h a p s r e c h t , s t e l d e d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R & D " e e n b o e k - h o u d k u n d i g e s t a a t : o p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 3 5 4 . 1 9 4 , 1 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) . v a n 3 3 9 . 0 1 2 , 6 1 E U R W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e ; b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t ' i w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k ; a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t . r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A ' R & D ' e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l - e i n d e n w o r d e n : a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k ,
O p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e - B e d r i j f s r e v i s o r
( G e t e k e n d : J e a n - M i c h e l D a l l e ) "
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n g e l d i g e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f - s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e - v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p ; : t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D E R D E B E S L U I T - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S
I N G E K O M E N T E R G R I F F I E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 J A N . 2 0 1 1
V E U f f i e h e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i i o i a e a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r :
D e h e e r R e n é D e s a e v e r , v o o r n o e m d e n a l h i e r a a n w e z i g , e n a a n v a a r d e n d . H i j b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e
z i j n d o o r e n i g b e - r o e p s v e r b o d .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r m e l d e b e n o e m i n g
h e e f t g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T B E V O E G D H E D E N E N E M O L U M E N - T E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e
m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n - s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a a n a l l e z a k e l i j k e
r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n v e r z a k e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f
a n d e r e b e l e t s e l e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e
v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f
m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n s e e n v o o r o p g e s t e l d e ' .
t e r m i j n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
r e c h t s w e g e v a n d e z a a k - v o e r d e r , z i j n d e v o o r m e l d e m e v r o u w C h r i s t i a n e S e y s .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e - n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b e s l i s s i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r 5 . 1 . 2 0 1 1
K . D e w a g t e r e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
~ . - . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g