R & R CONSULT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. R & R CONSULT
Dénomination : R & R CONSULT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.459.921

Publication

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.10.2013, NGL 07.10.2013 13622-0310-010
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 26.11.2012 12647-0091-010
27/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.10.2011, NGL 20.12.2011 11643-0207-010
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.10.2010, NGL 21.10.2010 10585-0163-010
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 30.12.2009 09913-0182-010
10/04/2015
ÿþ1.sotl PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I i i







Ondernemingsnr : 0877.459.921

Benaming (voluit) R&R Consult

(verkort) :

Rechtsvorm i Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Twee Molensstraat(Z) 26 - 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming - Wijzigen maatschappelijke zetel

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 10/02/2015

De vergadering aanvaardt de benoeming als zaakvoerder vanaf heden van

- BVBA Icarus Invest, BE 0873.917,045, Stationstraat 176 - 8850 Ardooie, vast vertegenwoordigd

door Mvr. Marianne Delecluse, Kasteeldreef 27 - 8020 Oostkamp.

- BVBA Chieftain Benelux, BE 0435.131.904, Brugsesteenweg 169 - 8740 Pittem Egem, vast

vertegenwoordigd door Dhr. Nicolas Ampe, Brugsesteenweg 169 - 8740 Pittem Egem.

in deze hoedanigheid zullen de zaakvoerders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten

rechte vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de zaakvoerder dd 10/02/2015

De zaakvoerders beslissen unaniem de maatschappelijke zetel te verplaatsen vanaf heden naar Stationstraat 176 - 8850 Ardooie.

Verder komen de zaakvoerders overeen dat ze, in afwachting van een aanpassing van de statuten van de vennootschap, zij geen daden gaan stellen welke het vermogen van de vennootschap aantasten behoudens gemeenschappelijk akkoord,

BVBA Icarus Invest, vast vert door Marianne Delecluse

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van ÉTilk i3 vërmslï éW: Rëcto : Nàam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, Ïietzi) van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

3 0. 03. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL

i~t~lsir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/04/2015
ÿþMod Word Ili

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r 1dE1RGLLEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

3 0 MRT 2015

*15053285*

Gent Afc1#j Brugge

De yrfttte,r

Onderrlemingsnr : 0877.459.921 Benaming

(voluit) : R&R CONSULT (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Stationsstraat 176 te 8854 Ardooie

(volledig adres)

Onderwerp akte VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - DOELSWIJZIGING - KENNISNAME VERPLAATSING ZETEL  KENNISNAME VERVANGING AANDELEN - KAPITAALVERHOGING - VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - CREATIE AANDELENKLASSEN EN NUMMERING AANDELEN - COMPLETE AANPASSING, HERZIENING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS - BENOEMING VAN DE BESTUURDERS - BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD-BESTUURDERS

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume, op 25 maart 2015, ter registratie aangeboden op het bevoegd registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R&R CONSULT", te 8850 Ardooie, Stationsstraat 176, volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders in overeenstemming met artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen d.d. 23/03/2015 en van de bijgevoegde staat van activa en passiva per 04/02/2015.

TWEEDE BESLUIT

Na beraadslaging beslist de vergadering het doel der vennootschap integraal te vervangen door volgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot doel:

-De productie van en handel in snijalaam en gereedschappen zoals onder meer maar niet uitsluitend handgereedschappen voor zowel de professionele als de niet-professionele land- en tuinbouw, de industrie, de bouw, de hobbyist en de doe-het-zelver en alle toebehoren daarbij.

-De productie van en de handel in machines in de ruimste zin van het woord evenals alle activiteiten in verband met een matrijzenmakerij en alle constructiewerken van staal, ijzer en andere metalen.

-De exploitatie van een mechanieke smederij in de ruimste zin opgevat.

-De productie van en handel in goederen en attributen voor de vrije tijd- en doe-het-zelfsector, zowel In ijzer, hout, steen, textiel, kunststof of eender welk ander materiaal en dit voor zowel binnenhuis- ais buitenh uistoepassing.

-De productie van en handel in allerhande kledij, beschermkledij, schoeisel, hoofddeksels, handschoenen en dergelijke meer voor zowel de professionele als de niet-professionele en vrije tijdsector.

-Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

-Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

-Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in aile bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

-Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerders d.d. 10/02/2015 om de zetel met ingang vanaf 10/02/2015 te verplaatsen naar 8850 Ardooie, Stationsstraat 176.

VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Roger Spiessens van 10/02/2015 waarbij hij zijn vrijwillig ontslag als statutair zaakvoerder indient met ingang vanaf 10/02/2015.

VIJFDE BESLUIT

Na beraadslaging beslist de vergadering de bestaande honderd (100) aandelen te vervangen door driehonderd (300) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen waardoor het kapitaal vertegenwoordigd wordt door driehonderd (300) aandelen met een fractiewaarde van 1/300ste van het kapitaal. Elke vennoot ontvangt voor elk aandeel drie (3) nieuwe aandelen.

De vergadering beslist hierop de aandelen te nummeren van 1 tot 300 waarbij de vennoten eigenaars zijn van de volgende aandelen:

- De BVBA ICARUS INVEST: tweehonderd en een aandelen (201) genummerd van 1 tot 201.

- De BVBA FERRARIUS negenennegentig aandelen (99) genummerd van 202 tot 300.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) volledig volstort is.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderdvijftig euro (1.458.850,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd euro (18.550,00 EUR) op één miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (1.477.400,00 EUR) en dit door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort is in geld en daadwerkelijk verwezenlijkt is waardoor het kapitaal aldus op één miljoen vierhonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd euro (1.477.400,00 EUR) is gebracht, verdeeld over driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/300ste van het kapitaal.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/03/2015 dat het voorstel tot omzetting in een naamloze vennootschap toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 04/02/2015, opgemaakt d.d. 23/03/2015 in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk ais volgt :

"6. BESLUIT

Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R&R CONSULT' in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 4 februari 2015, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 46.531,31 EUR, hoger dan het geplaatst-kapitaal van 18.550,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de BVBA "R&R CONSULT".

J

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.

Roeselare, 23 maart 2015

(getekend)

"VANDER DONCKT  ROOBROUCK CHRISTIAENS"

BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

TIENDE BESLUIT

Na beraadslaging beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder

verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding

die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen worden omgeruild in

dezelfde verhouding van de naamloze vennootschap, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0877.459.921, waaronder de vennootschap Ingeschreven

is in het rechtspersonenregister.

ELFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform het Wetboek van

vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

De vergadering besluit tot de creatie van twee (2) categorieën van aandelen, categorie A-aandelen en

categorie B-aandelen als volgt:

- Categorie A-aandelen: tweehonderd en een aandelen (201), nummers 1 tot 201.

- Categorie B- aandelen: negenennegentig aandelen (99), nummers 202 tot 300.

De vergadering besluit de rechten verbonden aan de aandelen vast te leggen zoals bepaald in de tekst van

de nieuwe statuten aangenomen in het twaalfde besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT

Na beraadslaging beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit onder meer in

overeenstemming met de voorgaande besluiten.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders:

-De BVBA ICARUS INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw

Marianne Delecluse;

-De BVBA FERRARIUS, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde

heer Nicolas Ampe.

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende (rechts-)personen te benoemen als bestuurder;

-De BVBA ICARUS INVEST, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw

Marianne Delecluse (bestuurder categorie A).

-De Comm.V FOX II, met zetel te 8750 Wingene, Kaplotestreat 56, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0552.949.092, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Olivier Devos (bestuurder categorie A).

-De Comm.V MALPERTUUS, met zetel te 8020 Oostkamp, Kasteeldreef 27, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder het nummer 0552.946.817, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Frederique Devos (bestuurder categorie A).

-De heer Patrick Ampe, wonende te 8740 Pittem (Egem), Brugsesteenweg 169 (rijksregister nummer

560506 023-38) (bestuurder categorie B), alhier tussengekomen en medeverschenen.

-De heer Alexander Ampe, wonende te 8830 Hooglede, Roeselarestraat 86 (rijksregister nummer 860428

219-96) (bestuurder categorie B), alhier tussengekomen en medeverschenen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en

volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS EN

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komen alle voornoemde bestuurders in vergadering bijeen en nemen volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen:

Benoeming met ingang vanaf heden ais gedelegeerd-bestuurder:

-De BVBA ICARUS INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marianne Delecluse

(bestuurder categorie A);

-De heer Patrick Ampe, voornoemd (bestuurder categorie B) ;

Benoeming met ingang vanaf heden als voorzitter van de raad van bestuur:

Voor-behoudèn -De BVBA ICARUS INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marianne Delecluse'

aan het (bestuurder categorie A).

Belgisch Staatsblad Zij verklaren, desgevallend bij monde van hun vaste vertegenwoordiger, dit mandaat te aanvaarden.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuume

Bijlagen :

-Gecoordineerde statuten

-expeditie van de akte

-verslagen van de zaakvoerders

-verslag bedrijfsrevisor



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.11.2008, NGL 11.12.2008 08848-0325-011
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.11.2007, NGL 03.12.2007 07820-0321-010
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.10.2015, NGL 30.10.2015 15661-0430-016

Coordonnées
R & R CONSULT

Adresse
STATIONSSTRAAT 176 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande