06/01/2011
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I I I B I I H 1 I I I I I I I I f f 1 1 V I I i V I I I ! I I 1 1
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M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N - M n E D E R ~ E L E G D .
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B R U G G E O P . . : '
` 1 1 - ` 2 0 1 0
B E ~ ~ ~ S T A A T S B L A D t ~ s V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m ; m i t g s n r : 0 4 1 5 . 6 7 2 . 7 1 4
"
" B e n a m i n g
r v o : u i t ) : R a a k l i j n
"
"
R e c t t s v c r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s s t r a a t 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e N V R a a k l i j n , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a c o b s s t r a a t 7 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d M A E R T E N S , n o t a r i s t e B r u g g e , v e r v a n g e n d e v a n z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m ; w e t t e l i j k b e l e t o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 o m 1 3 . 3 0 u u r , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
" " 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n
" s p e c i ë n v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E l k e v e n n o o t b r e n g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) i n s p e c i ë n .
T W E E D E B E S L U I T
v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
I n s c h r i j v i n g
"
1 . M e v r o u w C é c i l e J a c o b s v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ;
"
2 . M e v r o u w G e e r t r u i V a n K e r c k h o v e n v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; v o l l e d i g v o l s t o r t ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ;
3 . M e v r o u w V i v i a n e T a i l l i e u v o o r n o e m d , b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; v o l l e d i g v o l s t o r t ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t e n d a t h e t t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 4 6 9 4 9 - 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , t e 1 0 8 0
" B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , t e n b e w i j z e w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
. . . . . . . . . . . . . . . .
f ) r . . { e : ï 7 . h f . 5 : . . v a n L u i k v e r r o c 5 r ; e r e R f 3 C . 4 Q M 3 8 . r 1 : t J ^ h C 7 : r . i < 3 f i ~ . g i Æ ` S d v o n r . f . 3 . . ^ . C i f , " i J R ; e 3 i % t e : i e r : d e ; o p t e r i s , ( ^ F t z i J ` i : 3 : : : K r D r i ! 3 . s e : t O p r , e - s r ` ;
b e v o e g d ; : B : e G h t s " " e r e y i A F 3 a a n z i e n v 3 . ^ ! d e f C i e 1 : ? 3 L ' e ' r f e g W r w b o r d i Ç e ; ' .
V e r s o : M o e r o e n ? i ~ n s t ~ ~ r ? C l i f i i : .
" f l V e e r . .
R b e h r 3 t . 7 d { $ f é a a l t h e t f 3 e 1 a t a G E ' i S t a a t s b l a d
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e i . . . . . n s p e c i ë n
p e c i ë i ë n
v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t t h a n s v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V I E R D E B E S L U I T
a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0
V I J F D E B E S L U I T
s c h r a p p i n g t e k s t i n a r t i k e l 2 2
Z E S D E B E S L U I T
b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l v a n a f h e d e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a s t g e s t e l d z a l z i j n o p v i e r e n ( h e r ) b e n o e m t h i e r t o e :
1 d e h e e r J e a n D a r t h e t , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B o e v e r i e s t r a a t 3 7 ;
2 m e v r o u w C é c i l e J a c o b s , v o o r n o e m d
3 m e v r o u w G e e r t r u i V a n K e r c k h o v e n , v o o r n o e m d
4 m e v r o u w V i v i a n e T a i l l e u , v o o r n o e m d ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n a a n v a a r d e n d .
R a a d v a n b e s t u u r
T e r s t o n d z i j n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , d e h e e r J e a n D a r t h e t , m e v r o u w C é c i l e J a c o b s , m e v r o u w G e e r t r u i V a n K e r c k h o v e n e n m e v r o u w V i v i a n e T a i l l e u , a l l e n v o o r n o e m d e n a a n v a a r d e n d , d i e g e m a c h t i g d w o r d e n e l k a f z o n d e r l i j k h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r t e n e m e n . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
Z E V E N D E B E S L U I T
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P a u l L O M M É E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e i a é : : 5 ° , e v a n L u i k w v e r m e l d e n : R e e t N a r . - ? n e » t a o e d s r i i e i e i d v a n d « i i ' . s E i ' : E r i l E ° r i t E t r e C A e ? : p i a n i i . h e t z i j v a n C & p e i ' s o i L + i ' I t e : i
Y i n ` i t j n i i : z i e r " ' : ' G l ' : t . ^ . > " e e r : e i A i : t £ , : 1 I a e n : i e ' t n v a n d e r d e n » ` i H r t n g é ; r W . " e i r d i g £ s n
V s s r S 0 ; N a e r e i ' . : r r i i : t t : k E ; r i i r : ' S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e