08/12/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 3 0 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A E P S A E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r S t e y a e r t , t e I c h t e g e m o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R A E P S A E T , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 6 2 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 3 0 . 7 6 3 ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 ,
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r m e v r o u w L e e n D E F O E R , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e b e s t u u r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 l u i - e d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n : b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p R a e p s a e t N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 7 1 . 3 1 2 , 0 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 4 6 . 4 0 3 , 4 7 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n : u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e , c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d : d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n : t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 9 6 6 , 5 1 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w T a m a r a S E G A E R T , v o o r m e l d , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n w o r d t h a a r d é c h a r g e
v e r l e e n d .
-
1 1 9 0 8 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
) r i
, , , V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
1 . D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e ' b e s t u u r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e n e e r g e l e g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n , h e e f t v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P i e t e r S t e y a e r t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g g e h a d o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m t r e n t h e t i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t v a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a d a t z i j e r k e n t d e n o d i g e t o e l i c h t i n g g e k r e g e n t e h e b b e n e n h i e r o v e r v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n , b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n e n d a t e l k e v e n n o o t t h a n s z i j n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t k a n u i t o e f e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g
g o e d t e k e u r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R A E P S A E T , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 6 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 3 0 . 7 6 3 , h e d e n h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n , d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n d e r o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w T a m a r a S E G A E R T t e 8 8 2 0 T o r h o u t , O o s t e n d e s t r a a t 1 6 V 6 .
D e c o m p a r a n t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b i j d e z e d a t i n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g n o g h e t z i j a c t i v a , h e t z i j p a s s i v a t e n g u n s t e o f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n b e s t a a n o f o n t s t a a n , d e z e r e s p e c t i e v e l i j k t e n g u n s t e o f t e n l a s t e v a n h e n z u l l e n v a l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
w o r d t t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g