21/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 9 8 . 7 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A N A 3 6 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R E I J T E L B E K E S T R A A T 3 7 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 2 4 7 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , ; n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! ! v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d i z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g k o m m a t w i n t i g e u r o ( £ 3 2 7 . 6 5 9 , 2 0 ) t e n e i n d e h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p 3 v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g k o m m a t w i n t i g ; e u r o ( £ 4 6 7 . 6 5 9 , 2 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 7 6 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ; t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d e ( 1 1 2 . 5 1 2 e ) v a n h e t k a p i t a a l , u i t g e g e v e n ; t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( £ 1 . 2 8 0 . 7 9 0 , 0 0 ) , w a a r i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e ; i i u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g k o m m a i t a c h t i g e u r o ( £ 9 5 3 . 1 3 0 , 8 0 ) .
? i D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e n g e n i e t e n t : v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d i h o n d e r d d e r t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( £ 9 5 3 . 1 3 0 , 8 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g
k o m m a t w i n t i g e u r o ( £ 4 6 7 . 6 5 9 , 2 0 ) o p é é n m i l j o e n ;
v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( C 1 . 4 2 0 . 7 9 0 ) , d o o r
. i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n .
n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( £ i
9 5 3 . 1 3 0 , 8 0 ) d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e - ; ` : ! p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n - i d e l e n .
D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
i i C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; i ; i n b r e n g i n n a t u r a :
" 8 . B e s l u i t
D e _ ; i n b r e n g _ i _ n a t u a _ _ t o t _ v e r h i n g _ y a n _ h e t _ k a i t a a l _ _ v a n B V B A _ , R A N _ 3 6 $ , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 9 M E I 2 0 9 4
i i
1 1
* 1 9 1 0 3 0 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' A ~
m e t z e t e l t e W e r v i k , R e u t e l b e k e s t r a a t , 3 7 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 9 9 a a n d e l e n d o o r d e h e e r K r i s V E R M E U L E N , w e l k e h i j a a n h o u d t i n B V B A F I N A N C I E E L A D V I E S K O R T R I J K , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P o t t e l b e r g , 8 6 , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 2 8 0 . 7 9 0 , 0 Q . S U R .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e h e e r K r i s V E R M E U L E N v a n 1 . 7 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 1 7 E U R p e r a a n d e e l v a n B V B A R A N A 3 6 8 . D a a r n a a s t z a l e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n w a a r d e v a n 9 5 3 , 1 3 0 , 8 0 E U R g e c r e ë e r d w o r d e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n
v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n i n d e g e g e v e n
o m s t a n d i g h e d e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n
t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e
u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t
e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V o . v , v . e . B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
; - e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- e e n v o l m a c h t , a a n g e h e c h t ;
- e e n a t t e s t o p g e m a a k t d o o r d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 1 7 p a r a g r a a f 3 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a a n g e h e c h t ;
- d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g
i n n a t u r a ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e t t 1 . 1
V o o r - h e h o u d e n e q n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
I - . _ _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 9 8 . 7 2 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A N A 3 6 8
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t I 1 l 1 f l 1 1 1 f l I I ~ I I Y I I I I I I ~ M M
" 1 3 0 7 7 0 6 7 *
W
b e h a a B e
5 t a i
1 0 M E I 2 0 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R E U T E L B E K E S T R A A T 3 7
8 9 4 0 W E R V I K
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t ; U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 2 9 0 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e - b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t ;
1 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t o e k o m s t t e l a t e n i n g a a n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n - ; g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e : m a a n d j u n i e n v o o r h e t e e r s t o p v r i j d a g 6 j u n i 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u u r .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e