13/01/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
D I R E
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0 4 6 6 . 1 5 6 . 0 6 6
R D G S Y S T E M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 6 8
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O E L W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E A C T U E L E W E T G E V I N G A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R D G S Y S T E M S " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n o n r o e r e n d g o e d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t e r e n d v a n 9 m e i 2 0 1 1 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v i s o r l e W e v e l g e m , w e r d o m t r e n t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g u i t g e b r a c h t d a t e r e n d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A R D G S Y S T E M S d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n o n r o e r e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 5 j a a r , k a n i k b e s l u i t e n d a t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
O p h e d e n w e r d h e t a k k o o r d v a n w e g e d e N V I N G B e l g i ë m e t b e t r e k k i n g t o t d e h a n d l i c h t i n g v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g n o g n i e t b e k o m e n . B i j g e v o l g d i e n e n w i j e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 6 8 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k d i e n b o v e n d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d g r o n d s t o f f e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e B V B A R D G S Y S T E M S t e n b e l o p e v a n 4 5 . 4 8 9 , 6 5 E U R a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n d a a r i k m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 7 6 4 n i e u w t e c r e ë r e n e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A R D G S Y S T E M S m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 , 8 0 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 9 . 1 5 2 , 8 0 E U R , s t e m t o v e r e e n m e t d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
' C
! , ,
Z e t .
d i p d 7 E S
- ~ 4 1 ~ , É ' r t ' L r ' J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , ( g e t e k e n d )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 9 4 7 , 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 4 7 , 2 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f t i e n j a a r ( 1 5 ) , w a a r v o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 7 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n b i j k o m e n d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 1 5 2 , 8 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 1 5 2 , 8 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s m e t h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 1 5 2 , 8 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 4 7 , 2 0 ) o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r o p n a m e i n h e t k a p i t a a l v o o r d i t b e d r a g v a n d e o n d e r v o r i g b e s l u i t g e c r e e ë r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e n
b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 5 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l v i j f w o r d t v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l v i j f v a n d e h i e r n a n i e u w t e a a n v a a r d e n s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t e e n
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v e r m e l d o n d e r h e t z e s d e
a g e n d a p u n t .
Z E S D E B E S L U I T
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s v e r v a n g e n d o o r a r t i k e l d r i e v a n d e h i e r n a g o e d t e k e u r e n n i e u w e
s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e
s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " R D G S Y S T E M S " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 6 8 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e e l e k t r i c i t e i t s i n s t a l l a t i e s v o o r v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t ,
v e r w a r m i n g e n s a n i t a i r , v a n k l a n k i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n v o o r t e l e f o n i e , t e l e v i s i e e n v i d e o ; h e t p l a a t s e n ,
o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e l s y s t e m e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n .
H e t i n s t a l l e r e n v a n e l e k t r i c i t e i t s l e i d i n g e n , v a n t e l e f o o n - e n t e l e g r a a f k a b e l s m e t i n b e g r i p v a n d e v e r b i n d i n g e n
e r v a n .
J
1 1 . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n :
" - a l a r r n i n s t a l l a t i e s e n a l a r m s y s t e m e n ;
- b r a n d d e t e c t i e e n - i n s t a l l a t i e ;
- b e w a k i n g s s y s t e m e n : o n d e r a n d e r e v i d e o , t o e g a n g s c o n t r o l e s , v i d e o p a r l e f o n i e ;
- e l e k t r o n i s c h e - , m e c h a n i s c h e - e n f y s i s c h e b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ;
- p n e u m a t i s c h e - , h y d r a u l i s c h e - e n m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- l a a g s p a n n i n g s - , m i d d e n s p a n n i n g s - e n h o o g s p a n n i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- a l g e m e n e e l e k t r o n i c a .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n e n a p p a r a t e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n a l l e t o e s t e l l e n , a p p a r a t u u r e n m a t e r i e e l i n v e r b a n d m e t , o f i n a a n v u l l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h i e r v o o r b e p a a l d .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n d i v e r s e k a b e l s e n l e i d i n g e n e n p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
- h e t p l a a t s e n z o n n e p a n e l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m e n o p e e n g e l i j k w e l k e m a n i e r , t o t a a l p r o j e c t m a n a g e m e n t , f u n c t i o n e r e n a l s " s y s t e m i n t e g r a t o r " , o n t w e r p e n v a n c o n c e p t e n o p h e t g e b i e d v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ë n e n d u u r z a a m g e b r u i k v a n g r o n d s t o f f e n , h e t p l a a t s e n v a n i n s t a l l a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ë n , h e t d u u r z a a m a a n w e n d e n v a n g r o n d s t o f f e n e n m a t e r i a l e n , w a a r o n d e r o o k w a t e r , w a t e r b e h a n d e l i n g e n o n t z i l t i n g , h y g i ë n e e n m i c r o b i o l o g i e , d u u r z a a m w o n e n , a d v i e s v e r s t r e k k e n b e t r e f f e n d e z e l f d e m a t e r i e s , l e s g e v e n , s t u d i e s , c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n e n p r o s p e c t i e i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n d e z e m a t e r i e , a a n k o o p , v e r k o o p , d o o r v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e z e m a t e r i e s , u i v o e r e n v a n a u d i t s , p a r t i c i p e r e n a a n o n d e r z o e k s p r o j e c t e n e n i n n o v a t i e s t u d i e s .
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n v e r v a a r d i g e n e n i n s t a l l a t i e v a n z o n n e p a n e l e n
- h e t i n v e s t e r e n i n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s i n z a k e h e t o p w e k k e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ë n , d u u r z a m e g r o n d s t o f f e n w a t e r e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s .
A l l e a a n n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m i n g e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k f i l i a l e n o p e n e n .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n d o e l n a s t r e v e n d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e , o f d a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r .
Z i j m a g e v e n e e n s p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n m o e t i n d e z i n v a n h e t w o o r d o p g e v a t w o r d e n .
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 . 5 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I s t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r D E G E Z E L L E R i k , w o n e n d e t e D e e r l i j k , 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 6 8 , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n m a n d a a t k a n s l e c h t s v r o e g t i j d i g h e r r o e p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n e n k e l i n g e v a l v a n w e t t i g e r e d e n e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
i e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t i e n d e d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a n d e r e / a l d a n n i e t v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e t a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a t e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A F I S C A L I T E I T - D E B U Y S T , t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , H o o g s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k d e k r u i s p u n t b a n k e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e u i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r i . v . m . d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g r e v i s o r i . v . m . d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r i . v . m . w i j z i g i n g d o e l + s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
}