28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 25.08.2014 14465-0012-037
11/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L C O N S T R U C T I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O V E R D R A C H T A A N D E L E N
U i t d e s t u k k e n d i e v o o r g e l e g d w e r d e n b l i j k t d a t L i s e l o t t e R o m b a u t 2 5 a a n d e l e n v a n R e a l C o n s t r u c t I n t e r i m r n v h e e f t o v e r g e n o m e n v a n B e v e b o B e h e e r s m a a t s c h a p p i j B V .
L I S E L O T T E R O M B A U T
B E S T U U R D E R
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï N G E K O I V M N T E E G R U F F I E
R E C F ï T B A N K w e K O O B H . e M E L
2 8 F E B , 2 0 1 4
e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.08.2013, NGL 30.08.2013 13526-0209-039
26/08/2013
ÿþt ~ ' I .
V o o r - b e h o u d e r a a n t i e t B e l g i e c f i l S t a a t s t o l a c
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n e l e 1 ± + e g 1 D g , a l t i t l e r r i
R E t : i r e e m V l è N g O % D I M M L
I 4 A 1 I 0 , 2 0 1 3
v E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L C O N S T R U C T I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A D e v a n T r a d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V a n d e n d r i e s K l a a s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t m e v r o u w L i s e l o t t e R o m b a u t , Z o n s t r a a t 2 8 a , 8 6 7 0 K o k s i j d e a a n g e d u i d . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s ' , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n m a a r t 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
R O M B A U T L I S E L O T T E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
s t g o t
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 A
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 F E B , 2 0 1 3
F ' b r i f t i e E
S U N
~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : R e a l C o n s t r u c t I n t e r i m
( v e r k o r t t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 9 , B - 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d t o t C o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d e e r S a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 S I N T D E N I J S W E S T R E M ,
L i s e l o t t e R o m b a u t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 12.08.2011 11401-0360-013
02/03/2015
ÿþ ~ . . : . . ~ . y . ~ _ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I t
1 1 1 1 ! I 2 1 1 0
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 8 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
A f i P l i n g V E U R N E
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L C O N S T R U C T I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T A A N D E L E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
R o m b a u t L i s e l o t t e n e e m t 7 5 a a n d e l e n v a n R e a l C o n s t r u c t I n t e r i m n v o v e r v a n B e v e b o B e h e e r m a a t s c h a p p i j
B V .
R o m b a u t L i s e l o t t e n e e m t t e v e n s 3 0 a a n d e l e n v a n R e a l C o n s t r u c t I n t e r i m n v o v e r v a n D e v a n T r a d i n g b v b a .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r B V B e v e b o B e h e e r s m a a t s c h a p p i j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r D h r . V a n D e V e e n J a n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t D h r . R o m b a u t D i r k a a n g e d u i d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n j a n u a r i 2 0 2 1 .
R O M B A U T L I S E L O T T E
B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 16.06.2010 10191-0532-014
20/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
n r \ \ 7 7 T - - , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ ' "
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N E E R G E L E G D T E R G R 1 F F " R i R e c h t b a n k v a n K o r a 0 , a n d e l G e n t
9 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
6 f A , 1 i , . . z \ i r r r n r , t r
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" " " " . . , . . . . . . e + r A . n : : s e . 0 . 4 , . . . m e t r . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L C O N S T R U C T I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D e v a n T r a d i n g b v b a ( B E 0 4 7 4 . 2 7 8 . 4 3 1 ) m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e n d r i e s K l a a s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
R O M B A U T L I S E L O T f ' E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n t e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.08.2015, NGL 21.08.2015 15447-0094-036
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 29.08.2016 16541-0151-016