07/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 7 5 0 9 5 *
N E E R G E L E G D
2 6 , 0 3 . 2 0 1 4
f r ) . K O O P H A N D E L
U r i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 1 9 6 . 3 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i n d e s t r a a t 4
8 7 1 0 V V i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d \ e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l t w e e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 4 3 6 3 1 3 1 0 7 8 0 5 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e I N G B e l g i ë t e W a r e g e m .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 6 m a a r t 2 0 1 4 .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é r v i r e e n t v v i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 5 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i s o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n a r t i k e l 1 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w e r d b i j a k t e v a n 2 m e i 2 0 1 2 v e r k e e r d e l i j k " h a n d e l s v e n n o o t s c h a p " v e r m e l d , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m o r d " h a n d e i s v e n n o o t s c h a p " t e v e r v a n g e n d o o r " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m a i l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v c 5 i 5 r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g ,
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþº% ~ ~ + , ; , : « . . - : . M o d W o r d 1 1 . 1
r . d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G p
1 B . 0 5 . 2 0 1 2
R E C H T B A i G r É i ï : t í ~ P { - I F - I 3 U D L L n í n - L e . , . . ~ r % . , ~ " 6 - ~ .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
V
* i a o s ~ ~ i z ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 9 6 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
L i n d e s t r a a t 4 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
B E V E S T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R B E V E S T I G I N G ( O N ) B E Z O L D I G D K A R A K T E R B E S T U U R D E R S M A N D A A T - V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E W I J Z I G D E V E N N O O T S C H A P S W E T G E V I N G A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 m e i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n B o e k 0 5 B l a d 6 5 V a k 0 3 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( g e t e k e n d ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e . " v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y ' , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B E V E S T I G I N G V A N H E T O N T S L A G V A N B V B A D E L T H A ' S
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g D E L T H A ' S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , H o n d e l e e 4 6 , B T W B E 0 8 6 5 . 3 9 5 . 9 9 0 R P F I G e n t , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r o n d e l l a F A I L L E d ' H U Y S S E v a n d e n H E C K E d e L E M B E K E , T h i e r r y M i c h e l M a r i e L o u i s J o s e p h G h i s l a i n , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , S i n t - M i c h i e l s l a a n 3 8 / b 1 0 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 .
V A S T S T E L L I N G V A N D E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o n d e r h a n d s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7 1 0 0 9 5 2 5 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t i s v a n 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e , H o n d e l e e 4 6 , n a a r 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 , m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 2 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 ] e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n z e s m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e I n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 W . V e n n . , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , v a n w i e d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E S T E M D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e s t a t u t e n w o r d e n i n d i e z i n a a n g e p a s t , a l s
v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n .
M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R T O T U I T V O E R I N G B E L S U I T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n
e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
H E R F O R M U L E R I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n
b e p a l i n g e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : " R E A L E S T A T E I N T E R N A T I O N A L C O M P A N ` ' .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , L i n d e s t r a a t 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t V l a a m s e e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
l 3 i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n
b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d .
A r t i k e l d r i e ; D o e l
I ] e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
d e a a n k o o p , v e r k o o p e n u i t b a t i n g , d e s t u d i e e n o p r i c h t i n g v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l
i n B e l g i ë a l s i n a n d e r e l a n d e n , E n i n h e t b i j z o n d e r d e s t u d i e e n h e t o p m a k e n v a n v e r k a v e l i n g s o n t w e r p e n , d e
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e u i t b a t i n g e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n s t e d e l i j k e e n
l a n d e l i j k e e i g e n d o m m e n , a l l e h i e r b o v e n n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e g e b o u w e n e n g r o n d e n a a n l e i d i n g
k u n n e n g e v e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s .
A r t i k e l v i e r : D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 2 5 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t .
A r t i k e l z e s : A a r d v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ,
A r t i k e l e l f ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , o f i n d i e n
w e t t e l i j k t o e g e l a t e n , m i n s t e n s t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e
o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n
d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t e n h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e m a n d a t e n m o g e n , b e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
I I e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g
i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e
d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l v i j f t i e n : B e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r
e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v a n v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l z e s t i e n : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n
A d v i e s c o m i t é - D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t e u r k a n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n a a n e e n b e s t u u r d e r o f a a n d e r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : V e r t e g e n w o o r d i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . A r t i k e l t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t l a a t s t g e n o e m d e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s e n t e r m i j n .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e i v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t { k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g : B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , z i j n g e r e c h t i g d o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n v e r p l i c h t z e b i j e e n t e r o e p e n z o d a n i g d a t z i j b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e h o u d e n w o r d t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d i t v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e - r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u - d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s i u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v e r e i s t , d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n - d e e l h o u d e r s d i e d i t n i e t h e b b e n g e d a a n , w o r d e n n i e t t o e g e l a - t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v o o r z i e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e n e e r l e g g i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l h e b b e n v e r r i c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n - t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a - t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m c g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n - n i s n e m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n - d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a - t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n - d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : S t e m r e c h t - W i j z e v a n s t e m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 - ' V o
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . ' D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n u i t e r l i j k é é n d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g e n h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g : I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : W i n s t b e s t e m m i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t . G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e g e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e
v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f
b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , A r t i k e l v i j f e n d e r t i g < V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
I n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t , n a a f b e t a l i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , b i j g e l i j k e d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g : O m z e t t i n g
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e a a r d m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g