28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 25.08.2014 14465-0014-039
11/03/2014
ÿþM a i W o j d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 0 7 . 8 1 7 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
U i t d e s t u k k e n d i e v o o r g e l e g d w e r d e n b l i j k t d a t L i s e l o t t e R o m b a u t 2 5 a a n d e l e n v a n R e a l I n t e r i m n v h e e f t o v e r g e n o m e n v a n B e v e b o B e h e e r m a a t s c h a p p i j N V .
L I S E L O T T E R O M B A U T
B E S T U U R D E R
* 1 9 0 6 0 3 2
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M G E K O ï t 1 E N T E R G R I F F I E ï 2 E C H T B A N F i V A N K O O P H A N D E ï ,
2 8 F E B . 2 0 1 4
O V U E I R N E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 8 1 7 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R I M
( v e r k o r t }
Y u " ` e ' e t U R « r e m u e U M M = V e T E O C P P 1 ~ i A S a ï D U
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. 4 , 7 4 . . . . . . i m u m i s e m e g m a r n e e e r m e n i m u f f l l
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r B V B A D e v a n T r a d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V a n d e n d r i e s K l a a s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
2 . ° B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t m e v r o u w L i s e l o t t e R o m b a u t , Z o n s t r a a t 2 8 a , 8 6 7 0 K o k s i j d e a a n g e d u i d . H a a r m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n m a a r t 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
R O M B A U T L I S E L O T T E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2013
ÿþJ - r o t
& l o c i W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I ! i ( 3 1 1 . 1 , 1 ( 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
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V E I T T R I , Y E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 7 . 8 1 7 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O n d e r n e m i n g e n s t r a a t 9 , B - 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w e r d t o t C o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 . S I N T D E N I J S W E S T R E M .
L i s e l o t t e R o m b a u t
z a a k v o e r d e r
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 25.08.2011 11443-0238-015
02/03/2015
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M a d M a 1 1 . 1
e r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o r < h e ^ d e l G e n t
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 7 . 3 8 4 A f d e l i n g V E U R N E
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T A A N D E L E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
R o m b a u t L i s e l o t t e n e e m t 7 5 a a n d e l e n v a n R e a l I n t e r i m n v o v e r v a n B e v e b o B e h e e r m a a t s c h a p p i j B V . R o m b a u t L i s e l o t t e n e e m t t e v e n s 3 0 a a n d e l e n v a n R e a l I n t e r i m n v o v e r v a n D e v a n T r a d i n g b v b a .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r B V B e v e b o B e h e e r s m a a t s c h a p p i j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f s t a n d i g b e v o e g d b e s t u u r d e r D h r . V a n D e V e e n J a n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t D h r . R o m b a u t D i r k a a n g e d u i d ,
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n i n j a n u a r i 2 0 2 1 .
R O M B A U T L I S E L O T T E
B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 16.06.2010 10191-0534-015
20/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( Î L E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D T E R G R I F F j E
R e c h t b a n k v a n K r e i r , ' , - ; r r G e n t
- 9 e 1 1 1 2 0 1 5
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 1 7 . 3 8 4 A f d e l i n g ~ V E i . r g r e "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L I N T E R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O N D E R N E M I N G E N S T R A A T 9 , B - 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e I I e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n D e v a n T r a d i n g b v b a ( B E 0 4 7 4 . 2 7 8 , 4 3 1 ) m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e n d r i e s K l a a s .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
R O M B A U T L 1 S E L O T T E
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.08.2015, NGL 21.08.2015 15447-0098-041
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 29.08.2016 16540-0035-019