23/10/2014
ÿþ M a l M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? O M T E U R
1 6 - I O - G I S C H S 1 A
I I
B E L
W I I I M
3 E L G F . 7
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 1 - 9 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
4 T S B L A E ) G e n t e l f i ( O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 0 2 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E C Y P A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F l a n d e r s - F i e l d w e g 3 4 1 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g b e n a m i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l o n t s l a g e n b e n o e m i n g v e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E C Y P A L " , m e t z e t e l t e W a r e g e m , F l a n d e r s - F i e l d w e g 3 4 , h e b b e n d e a l s o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 4 5 5 . 8 0 2 . 7 0 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
L D a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g i n " S E Q U O I A M A N A G E M E N T " m e t b i j h o r e n d e a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n ' a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ;
2 . v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 ;
3 . a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F i l i n A e l v o e t a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
4 . b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p A e l v o e t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f ' h e d e n e n v a n m e v r o u w N e l e D e g r e n d e l a l s o p v o l g e r z a a k v o e r d e r m e t b i j h o r e n d e a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ;
5 . v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t :
v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a l l e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r ,
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n ;
6 . w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 3 0 a p r i l o m 9 u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ;
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f '
' v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n
' v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n ,
I I I . P a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e , a g e n d a .
I V . P a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n ,
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n , d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . P e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V i l . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V i l l . A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
I X . d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S E Q U O I A M A N A G E M E N T " .
A i s g e v o l g v a n d e z e n a a m w i j z i g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - i n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e
b e n a m i n g " S E Q U O I A M A N A G E M E N T " .
D e _ v e n n o o t s c h a p _ w e r d o p g e r i c h t _ o n d e r d e b e n a m i n g " R e c y p a l " . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g
b e n a m i n g v e r p l a a t s i n g z e t e l o n t s l a g e n
b e n o e m i n g v e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r
w i j z i g i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 w i j z i g d e h a a r b e n a m i n g i n d e h u i d i g e . " .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K o r t r i j k , R o l l e g e m , ; R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A E L V O E T F i l i p K a r e l W a l t e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 1 , 1 6 - 3 3 1 . 0 8 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r F i l i p A e l v o e t , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j b e s l u i t t e v e n s m e v r o u w D E G R E N D E L N e l e l i s e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 2 , ( r e s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 2 . 0 7 - 1 1 2 . 1 3 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 , a a n t e s t e l l e n a l s o p v o l g e r z a a k v o e r d e r .
A l s g e v o l g v a n d i t b e s l u i t w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l d u s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n , S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e h e e r A E L V O E T F i l i p K a r e l W a l t e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 6 j a n u a r i 1 9 7 1 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 6 - 3 3 1 . 0 8 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 i s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d = v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
m e v r o u w D E G R E N D E L N e l e l i s e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 7 d e c e m b e r 1 9 7 2 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 2 . 1 2 . 0 7 1 1 2 . 1 3 ) w o n e n d t e K o r t r i j k , R o l l e g e m , R o l l e g e m s e w e g 1 0 0 w o r d t a i s o p v o l g e r z a a k v o e r d e r b e n o e m d . D e ! o p d r a c h t v a n d e o p v o l g e r z a a k v o e r d e r n e e m t e e n a a n v a n g b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t b e r i c h t v a n o v e r l i j d e n o f ! v a n o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o f b i j d e ! w e t t e l i j k e v e r v a n g e n d e i n s t a n t i e , " .
V i j f d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . " .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 a p r i l o m 9 u u r .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" J a a r l i j k s z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 a p r i l o m 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n d e v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n , e n k u n n e n o p g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n o f v e n n o t e n d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n b e p a a l d e a g e n d a v e r l a n g e n .
I n d i t l a a t s t e g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k e r t o e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
27/01/2011
ÿþH O C 2 . 1
T I O ~ N E L . G É
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ :
2 0 1 1 ' i I q T , 4 5 ~ - - ~ ~ - :
U "
~ ~ ,
N E E R G E L E G D
1 2 , 0 1 . 2 0 1 1
R E C N ~ t í ~ K 0 0 P H A N D E L
. T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 8 0 2 . 7 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C Y P A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 3 4 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0 , b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 8 / 2 0 1 0 h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r F e r n a n d C i v e t , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 1 7 .
A l d u s o p g e s t e l d t e W a r e g e m o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0 .
S e q u o i a C o n s u l t i n g B V B A ,
z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r A e l v o e t F i l i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N , T E U
c u n E C
1 1
* 1 1 0 1 9 8 9 5 '
1 9 . - 0 1