04/07/2011
ÿþV o c b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t s
M o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i t e d s o i t e h e r b r g e r f l a v o n
n k v a n k o o p h a n d e l
t e r u g g e - e i d e l i n g O O S T E N O r
P 2 2 J U N I 2 0 1 1
G e f ~ ; f f i ç r
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 9 4 2 . 5 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E D E R I J H O L L E B E K E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i c t o r i a l a a n , 2 6 C
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 1 7 j u n i 2 0 1 1 , ' w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R E D E R I J H O L L E B E K E d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z o d o e n d e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , e n d a t d e v e n n o t e n v e r k l a r e n w a t v o l g t :
- D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h i j w e n s t z i j n v o o r k e u r r e c h t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e o e f e n e n , e n a l d u s i n t e t e k e n e n o p e e n b e d r a g v a n . V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y o v e r h a n d i g t b i j d e z e e e n a t t e s t v a n b l o k k e r i n g v a n s p e c i ë n , u i t g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k , g e d a t e e r d 1 7 j u n i 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e f o n d s e n o p r e k e n i n g B E 1 2 7 3 8 0 3 3 1 0 3 4 9 2 t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r g a a n d e , e n s t e l t v a s t d a t d e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y p a r t i c i p e e r t i n d e h e l f t v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , p r o r a t a a a n z i j n a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , e n d a t z i j n a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e z e s p e c i ë n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n d e h e l f t v a n d e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e r e a l i s e e r d i s . "
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r m e l d , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e ' o n d e r s c h e i d e n v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
- D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h i j w e n s t z i j n v o o r k e u r r e c h t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e o e f e n e n , e n a l d u s i n t e t e k e n e n o p e e n b e d r a g v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e o v e r h a n d i g t b i j d e z e e e n a t t e s t v a n b l o k k e r i n g v a n s p e c i ë n , u i t g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k , g e d a t e e r d 1 7 j u n i 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e f o n d s e n o p r e k e n i n g B E 1 2 7 3 8 0 3 3 1 0 3 4 9 2 t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r g a a n d e , e n s t e l t v a s t d a t d e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e p a r t i c i p e e r t i n é é n / v i e r d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , p r o r a t a a a n z i j n a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , e n d a t z i j n a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e z e s p e c i ë n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n d e é é n / v i e r d e v a n d e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e r e a l i s e e r d i s .
* 1 1 1 0 0 0 5 5 "
O p d e l a a t s l a b l z . v a n r f i k i 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e r t i o e d a n i g h e i d v a n d r i n s t r u r n e n t e r e r ~ d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n [ e n : i b e . v i c e c d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r b e h o u d e n
" a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r m e l d , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e o n d e r s c h e i d e n v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
- D e H e e r H O L L E B E K E G u y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n , z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e H e e r H O L L E B E K E G u y v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h i j w e n s t z i j n v o o r k e u r r e c h t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g u i t t e o e f e n e n , e n a l d u s i n t e t e k e n e n o p e e n b e d r a g v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e H e e r H O L L E B E K E G u y o v e r h a n d i g t b i j d e z e e e n a t t e s t v a n b l o k k e r i n g v a n s p e c i ë n , u i t g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k , g e d a t e e r d 1 7 j u n i 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e f o n d s e n o p r e k e n i n g B E 1 2 7 3 8 0 3 3 1 0 3 4 9 2 t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r g a a n d e , e n s t e l t v a s t d a t d e H e e r H O L L E B E K E G u y p a r t i c i p e e r t i n é é n / v i e r d e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , p r o r a t a a a n z i j n a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , e n d a t z i j n a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
D e H e e r H O L L E B E K E G u y , v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e z e s p e c i ë n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n d e é é n / v i e r d e v a n d e v o o r m e l d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e r e a l i s e e r d i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r m e l d , a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n z i j b e v e s t i g e n d e o n d e r s c h e i d e n v o o r m e l d e i n b r e n g t e v e r r i c h t e n e n t e a a n v a a r d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g g e r e a l i s e e r d i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , p r o r a t a a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s .
b ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
c ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d
n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e e e r m o ( o ) n ? e r t b e v o e g c d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o r t e g e r w o . r d i g e n
V e r s o N e a r r e r h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 y ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 . 1 1 1
: v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n m e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a r r e + B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e m o e
° D t 4 J U N I 2 0 1 t
u r l m u e . ï e r
O n d e r n e m i n g s n r : ( i 2 3 . , 5 . 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D E R I J H O L L E B E K E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i c t o r i a l a a n , 2 6 C
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 9 j u n i 2 0 1 1 , : w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t :
D a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- O p r i c h t e r : 1 ° D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y R o l a n d R o g e r J u l i a n u s , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 0 9 1 1 1 8 9 - 0 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e f f i n g e s t r a a t , 1 5 1 ; 2 ° D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e A n d r é R o g e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 0 8 2 9 2 7 3 - 1 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G e r m o n p r é S a r a h , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z i l v e r l a a n , 7 5 ; 3 ° D e H e e r H O L L E B E K E G u y E d w i g A l b e r t , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 0 8 2 9 2 7 5 - 1 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , B u u r t s p o o r w e g s t r a a t , 5 3 ;
- N a a m : " R E D E R I J H O L L E B E K E "
- Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i c t o r i a l a a n , 2 6 C ;
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e e v i s s e r i j e n a l l e h o e g e n a a m d e b i j h o r e n d e v e r r i c h t i n g e n : a l s m e d e d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n v i s p r o d u k t e n , s c h e e p s - e n v i s s e r i j b e n o d i g h e d e n e n i n h e t ' a l g e m e e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n ;
A l l e a a n n e m i n g e n , o n d e r a a n n e m i n g e n , u i t v o e r i n g e n e n h e r s t e l l i n g e r v a n ; d e s t u d i e , d e f a b r i c a t i e , N e t v o r m e n , d e i n - e n u i t - e n d o o r v o e r v a n d e z e a r t i k e l e n o f p r o d u k t e n ;
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - e n c o n s i g n a t i e h a n d e l , a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , c o m m i s s i o n a i r .
E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n b e h e r e n ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . T e v e n s m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n , i n h u u r g e v e n e n n e m e n , l e a s e n , o n d e r h o u d e n , v e r b e t e r e n , v e r a n d e r e n e n v e r f r a a i e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r o o k :
" H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n o f h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t o m h e t e v e n w e l k m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , h e t s t e l t e n v a n z e k e r h e d e n a l s m e d e a l l e b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p . k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n é é n o f m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n b e z i t t e n e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , O p d e l a a t s t e b l z . v a a r L i n k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , N e t z i t v a n d e p e r s o t e ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , o f d i t g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
- D u u r : V o o r o n b e p e r k t e d u u r ;
- K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 2 0 . 0 0 0 E U R v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t ( K B C B a n k ) .
- B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r ;
- J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 H 0 0 o p p l a a t s t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n g e l d e l i j k e w a a r d e v a n m i n d e r d a n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n g e l d e l i j k e w a a r d e v a n 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R o f m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n e n d r i e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e
b e s l u i t e n :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t o n b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ° D e H e e r H O L L E B E K E J o f f r e y R o l a n d R o g e r J u l i a n u s , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 8 2 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 0 9 1 1 1 8 9 - 0 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e f f i n g e s t r a a t , 1 5 1 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 ° D e H e e r H O L L E B E K E C l a u d e A n d r é R o g e r , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 5 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 0 8 2 9 2 7 3 - 1 9 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G e r m o n p r é S a r a h , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
Z i l v e r l a a n , 7 5 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 ° D e H e e r H O L L E B E K E G u y E d w i g A l b e r t , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 8 5 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 0 8 2 9 2 7 5 - 1 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , B u u r t s p o o r w e g s t r a a t , 5 3 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
4 ° M e v r o u w D E B E L S R o s a n n e , g e b o r e n t e S i n t - E l o o i s - V i j v e o p 2 7 o k t o b e r 1 9 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
4 9 1 0 2 7 3 0 2 - 8 4 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r H o l l e b e k e R o l a n d , w o n e n d e t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , O o s t p o o r t , 6 1 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a ! b i j g e v o l g o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n w o r d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t .
. J o o r - t ; e h o u d e S 1 a a n h e t B e l g i s c h S t a a # s b t a d
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e . b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e c u e - S m e t s , B o e n s & C o , t e 8 4 5 0 B r e d e n e , D r i f t w e g , 1 1 .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k )
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r r e l d e r ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g e e d v a ' d e i n s t f u r n e r t e r e n d e n o t a i s : h e t z ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n # e v v e , t e g e n w e D r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n ; g