15/02/2013
ÿþ M c d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i N o i e i i u i i N i i i ~ i i 9 ~ ' ~
* 1 3 0 2 8
N E E R G E L E G D t e r G R e i e d s z t
R E O H 7 $ A N K V A N K O O P H A N D E L T E
R R L J G G E ( A f d A l j i , ~ l e r )
G r i f f i e " Z 0 I , 1 ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 5 8 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D W O O D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i s s c h o p s d r e e f 3 9 , B - 8 3 1 0 S i n t - K r u i s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s ; b e n o e m i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s ; b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z a t e r d a g 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e e n i g e v e n n o o t
- a k t e g e n o m e n h e e f t v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r B r a m D e V o s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 0 6 . 1 1 - 3 6 7 . 4 7 ) d d . 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r b i j h i j z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m a l l e f u n c t i e s , m a n d a t e n , v o l m a c h t e n h e e f t n e e r g e l e g d v a n w e l k e a a r d o o k w a a r o v e r h i j t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u b e s c h i k k e n .
- b e s l o t e n h e e f t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T h o m a s V e r h a e s t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 8 . 1 0 , 0 5 - 2 1 5 . 8 2 ) , w o n e n d e M o e r k e r k e s t e e n w e g 2 / A t e 8 3 4 0 D a m m e , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- b e s l o t e n h e e f t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- d e h e e r E r i k J a n s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 1 . 0 1 . 2 1 - 0 9 3 . 1 5 ) , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 1 j a n u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e P o i e l 5 1 t e 2 4 4 0 G e e l ; e n
- d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L y c o p s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 6 . 0 1 . 0 3 - 1 6 7 . 5 3 ) , g e b o r e n t e E l s e n e o p 3 j a n u a r i 1 9 5 6 , w o n e n d e Z o n i ë n b o s l a a n 1 0 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t n a m e t o t o p d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
I n d i e n h e t b e s t u u r t w e e z a a k v o e r d e r s t e l t , w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e z a m e n l i j k g e v o e r d e n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
- b e s l o t e n h e e f t d e B V B A D . E n g e l e n , g e v e s t i g d t e E v o l i s 1 0 2 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r I B R B 0 0 8 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r E n g e l e n , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r I B R A 0 1 9 6 3 t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- b e s l o t e n h e e f t o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e