10/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 7 6 0 1 R
2 7 , 0 4 , 2 0 1 2
I E ( T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 3 8 . 3 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E F L E C T A G R A P H I C S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s b o o m m o l e n s t r a a t 3 0
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e - ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E F L E C T A G R A P H I C S ' ; w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K r u i s b o o m m o l e n s t r a a t 3 0 , d a t ` v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R S ' D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c l o c , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R E F L E C T A G R A P H I C S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n H S - G r o u p n v , A l b r e c h t l a a n 2 1 , 9 3 0 0 A a l s t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e i n b r e n g e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p c o n v e n t i o n e l e b e p a l i n g e n . D e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e d i e d o o r d e i n b r e n g e r w e r d w e e r h o u d e n i s e n k e l v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f s p l a n k a n r e a l i s e r e n . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e ; i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 6 1 5 a a n d e l e n v a n d e N V R E F L E C T A G R A P H I C S z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n g e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g v o o r d e z e o p d r a c h t m a a r h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 h e b b e n w i j d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n d e v o o r r a a d t e r w a a r d e v a n E U R 8 2 . 9 1 6 , 7 6 p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 n i e t k u n n e n v a s t s t e l l e n . H i e r v o o r f o r m u l e r e n w i j e e n v o o r b e h o u d .
1 M j w e n s e n d e a a n d a c h t v a n d e l e z e r e r o p t e v e s t i g e n d a t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d i e g e e n b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e a d e m r u i m t e z a l g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , D e r e a l i s a t i e v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n h e t a a n s l u i t e n d a a n t r e k k e n v a n e e n e x t e r n e i n v e s t e e r d e r m e t d a a r a a n g e k o p p e l d e e n g e p l a n d e s u p p l e m e n t a i r e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v o r m e n e e n e s s e n t i e e l e l e m e n t i n h e t t o e k o m s t i g h e r s t e l v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d
A n t w e r p e n , 2 5 a p r i l 2 0 1 2 . _ .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - - v a n w e l k e v e r s l a g e n d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) , d o o r ' i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 6 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) .
B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 6 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " H S - G R O U P " e r k e n t b i j m o n d e v a n h a a r v o o r n o e m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r u i t d r u k k e l i j k , n é l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " R E F L E C T A G R A P H I C S " , e n v e r k l a a r t :
- e n t o o n t a a n d a t z i j h o u d s t e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d :
" t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " R E F L E C T A G R A P H I C S " ;
" w e l k e m i n i m a a l g e l i j k i s a a n h e t d o o r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t e b r e n g e n b e d r a g ;
" w e l k e n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e e n o p g e e n e n k e l e w i j z e b e z w a a r d i s m e t e n i g p a n d o f l e n i n g ;
" w e l k e , b l i j k e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p h e d e n n o g s t e e d s o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e d a t b e d r a g .
- v e r v o l g e n s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o e r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " H S - G R O U P " , w e l k e h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d a a n v a a r d t , t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 6 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s m e d e d e u i t g i f t e d e r a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a s t ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 6 1 . 4 9 2 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t t o t s l o t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r - b y h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s K a t h i e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n a r t . 6 0 2 W b . V e n n . ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t k a d e r v a n a r t . 6 0 2 W b . V e n n . ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 4 - 0 2 - ? , g y m
° 3 C H S A / - . , ; 1 , 1 1 . - . "
I t i l f e ~ - i =
1 1
" l a o a s i 3 a "
V b e h a a B e l S t a t
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I J K
E L E G D
` a 0 2 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s b o o m r n o l e n s t r a a t 3 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t g e e n v o l g t
i } e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m m e t i n g a n g v a n a f 2 3 - 0 1 - 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e
m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
G C T N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m P o t t e a u
F r w o r d t u n a n i e m k w i i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t 2 3 - 0 1 - 2 0 1 2 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g
v a n a f 2 3 - 0 1 - 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
D e h e e r C l a u d e B a m e l i s
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 3 - 0 1 - 2 0 1 2 ,
C l a u d e B a m e l i s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
C l a u d e B a m e l i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 3 8 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E F L E C T A G R A P H I C S
O p d e l a a t s t e b l z . v a i r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .