03/07/2014
ÿþm M 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E J R B E . I _ G E
6 - Z e i
S T A A
N E E R G E L E G D
- 6 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
e 5 1 i f f i
2 7 - C
B E L G I S C H
L f à U f 5 . -
* 1 4 1 2 8 8 5 1 *
b e e B S t
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 6 0 . 5 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E I Z E N T A N G H E - D E P A U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u z e s t r a a t 1 1 1
8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e n n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
j ! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 2 7 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e r i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
E e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e i v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ! v o o r h e f f i n g , t e w e t e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n g e z i e n e r v o l d o e n d e g e l d m i d d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n , w e r d d i t t u s s e n t i j d s i d i v i d e n d w e r k e l i j k i n g e l d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A l d u s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r t e v o e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e i b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o d i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n " v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w o r d t i n g e l d .
- D e h e e r T A N G H E H a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a l s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n
o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t z e l f d e b e d r a g .
M e v r o u w D E P A U W H i l d e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a l s v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o r s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t z e l f d e b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t v o o r n o e m d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v e r k r e g e n z i j n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i l s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E 7 0 0 0 1 7 2 8 7 2 6 8 2 5 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 6 m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g ' v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i f v o o r b i j e b o e k l a r e n .
D E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N U J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n
o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u l i
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L U I T
W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d e b o e k j a a r
z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d
m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
Z E S D E B E S L U I T
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h i e r v o o r , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l s 5 , 2 4 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n
a a n t e p a s s e n , z o d a t d e t e k s t v a n d e z e a r t i k e l s v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j i t i g s t e ( I I I . 2 5 O ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- A r t i k e l 2 4
" . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t i e n u u r , i n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . . , "
- A r t i k e l 2 9
" H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e t s b i l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e