30/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
b e t a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 6 6 . 9 0 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n d u p r o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n d r i k B a e l s k a a i 4 9
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S G O E D K E U R I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 5
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n d u p r o B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k B a e l s k a a i 4 9 , B T W B E 0 8 7 6 . 9 6 6 . 9 0 4 R P R B r u g g e - - a f d e l i n g O o s t e n d e ,
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " R E M . B I n d u p r o " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t v e r v a n g e n , z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n u i t d e h e r w e r k t e
s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t
Z E V E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n :
e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n :
e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 0 0 , 0 0 ) d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t k a n t o r e n t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A I n d u p r o B e l g i u m h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . W i j k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d , d e v o l l e d i g h e i d v a n d e ( h a n d e l s ) s c h u l d e n e n f i s c a l e s c h u l d e n .
, c a e r g e a e g i c i t e r g r i f f i e v e n « e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d e i " 4 n g O o s t e n a o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 3 7 . 3 5 0 , 4 0 i s E U R 2 4 . 1 4 9 , 6 0 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . V o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g z a l e r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n E U R 3 5 . 5 0 0 p l a a t s v i n d e n .
A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t e k e n d )
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r " .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r k o m e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t d e g e a g e n d e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
M e t i n a c h t n a m e v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n 2 e n 3 b l i j v e n d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e 4 7 0 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , à r a t o v a n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e A i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e A i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 3 w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , n a m e l i j k : d e h e e r V e r p l a n c k e J e a n L o u i s e n m e v r o u w P o w e r A l i c e M a r y , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o m t r e n t h u n m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h i e r n a a a n g e d u i d e p e r s o n e n d i e n e n b e s c h o u w d t e w o r d e n a l s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e e l h o u d e r s :
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
- D e h e e r V e r p l a n c k e J e a n L o u i s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 6 j u n i 1 9 4 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 . 0 6 . 2 6 - 2 2 3 . 4 7 ) , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t l a a n 1 8 .
- M e v r o u w P o w e r A l i c e M a r y , g e b o r e n t e W a t e r f o r d ( I e r l a n d ) o p 1 1 j u l i 1 9 5 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 8 . 0 7 . 1 1 - 5 0 0 , 4 9 ) , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , P e t e r B e n o i t i a a n 1 8 ,
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
" B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h &