10/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U M M
b e
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B s t
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 2 1 2 0 1 4
. r . r . . . - - - - -
R E C K T 6 A N K i ( 0 ( 7 P N A N D = E
G d ; i n T R i i u ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 5 4 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n o f a c a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a t e r m o l e n s t r a a t 7 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d D e n y s " m e t z e t e l t e A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( R P R 0 8 7 4 . 7 4 7 . 2 8 5 ) , d e z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r o n d e r m e e r e e n p a r i g w e r d b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
- d e H e e r J a n J a n a r t , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w M a c h t e l d M a e s , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a r e n r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n e n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t
- d e H e e r J a n J a n a r t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n .
- M e v r o u w M a c h t e l d M a e s e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) i n t e b r e n g e n , B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 9 6 4 5 1 0 2 8 6 3 1 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 0 .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l "
V I J F D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
Z E S D E B E S L U I T V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r L i b b r e c h t " t e K o r t r i j k ( M a r k e ) , B e g i n n e s t r a a t 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e r n a r d D E N Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/04/2013
ÿþA
Z e t e l W a t e r m o l e n s t r a a t 7 3 b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t b e s l u i t r a a d v a n
T e k s t : b e s t u u r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n b e g i n n e e m t o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 e n d i e e e n e i n d e n e e m t o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 9 :
- D e h e e r J a n a r t J a n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 2 5 8
- D e h e e r L o n c k e J o s é , w o n e n d e t e 8 5 3 1 H u l s t e , B r u g s e s t e e n w e g 4 3
M e v r o u w M a e s M a c h t e l d , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 2 5 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g o n m i d d e l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e H e e r J a n a r t J a n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 2 5 8
- M e v r o u w M a e s M a c h t e l d , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 2 5 8
M e t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e h e e r J a n a r t J a n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W a l l e 2 5 8
J a n a r t J a n ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d P O F 1 1 . 1
Ï W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
l I t ~ u i ~ 3 0 6 7 5 u ~ ~ i ~ u i
* 1
~ w ~ i ~ T ~ A F l K . K O O P H A N D E L
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 5 4 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e n o f a c a d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u ( i B v : r i r i s Ï d é n : ~ t á : l + t á m e n l ~ o ë d á n i g F i ë i d ~ á l i d è i r ï s t r i t m e n t e r e n d è r o t a n s , h e i z i j v a n d e p e r s ó ( ó } r i ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .