26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 20.05.2014 14131-0206-030
07/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 0 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O K T 2 0 1 4
G r i f f i e
/ L à I 1 L / - 1 4 1 - . 1 C 1 1 1 1 1 y . V U S L L i l u e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L N V ( v e r k o r t ) :
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c i S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n R E N T E L N V ( d e ' v e n n o o t s c h a p ' ) g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k e n c o o p t a t i e v a n d e h e e r M a r c M a e s a l s b e s t u u r d e r v a n R E N T E L N V
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l u i t v e r d e r e e n p a r i g o m o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e H , d e H e e r M a r c M a e s t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g w o r d e n g e v r a a g d .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a c h t i g t e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d h r . , F r e d e r i c V e r b e e c k , d i e k e u z e d o e n v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i e d e r v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n h e t f o r m u l i e r t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g ) , e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e . o p d r a c h t .
F r e d e r i c V e r b e e c k
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2013
ÿþ{ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 e W 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a m e n s E l e c t r a w i n d s N V a l s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n R e n t e ! N V ( d e ' V e n n o o t s c h a p ' ) g e h o u d e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n é é n p a n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n B V B A J a s y l c o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e w u l f , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V R e n t e ! , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t , w e l k e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e p e r i o d e w a a r b i n n e n B V B A J a s y l c o h a a r b e s t u u r s m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r e e n p a r i g o m o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n , a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o a l s b e v e s t i g d i n h e t s c h r i j v e n v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e s o V e r d e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 7 7 0 3 4 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r G o d e r i s , W a t e r h o e k s t r a a t 1 0 , 8 4 8 0 I c h t e g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e n o e m i n g z a l i n g a a n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 w e l k e d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
F r e d e r i c V e r b e e c k
B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 v , & a o , e l e 9 0 t e g r i i i i ü
r e c h t b a n k v a n k + : a I e , r i d o I
B r u g g e - a f i d e i t i - r 1 . . O o e e r e n
o p i ? O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e f e e r " r i r ° ` b ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/12/2014
ÿþ( M \ - , r i l ~ . M o d W o r d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d e l G g u o s t n
D e g r i f f i e r
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L N V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - O n t s l a g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n R E N T E L N V ( d e ' v e n n o o t s c h a p ' ) g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k e n c o o p t a t i e v a n d e h e e r M a r c M a e s a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r P o w e r @ S e a N V , b e s t u u r d e r v a n R E N T E L N V
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l u i t v e r d e r e e n p a r i g o m o p v o o r d r a c h t ; v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e H , d e H e e r M a r c M a e s t e c o ö p t e r e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r : P o w e r @ S e a N V , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . A a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g w o r d e n g e v r a a g d .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t p u b l i c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a c h t i g t e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d h r . F r e d e r i c V e r b e e c k , d i e k e u z e d o e n v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i e d e r v a n h e n i n d i v i d u e e l , h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e ' , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t ' p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n h e t f o r m u l i e r t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g ) , e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
F r e d e r i c V e r b e e c k
B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2014
ÿþ* 1 9 2 2 0 3 6
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f t i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
E C 2 0 1 4
G e n t A f d a q j t t o s t e ` e
D e g r t t ~ ~ . , , . . ' ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
O p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P o w e r @ S e a , " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 8 . 7 8 3 . 4 7 9 ( h i e r n a " P o w e r @ S e a " ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v a n h e t m a n d a a t v a n d h r . C h r i s t i a n V A N M E E R B E E C K , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P o w e r @ S e a i n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n " R e n t e l " N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9 ( h i e r n a " R e n t e l " ) ;
2 . B e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e h e e r M a r c M A E S , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , D e n n e d r e e f 2 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P o w e r © S e a i n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n R e n t e l .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g ( e n ) i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013
ÿþi M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D i I I
N e u e r g e l e g a t e r g r i f f e v a n G E ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e O P
2 5 N I 2 0 1 ' d r i f f i e n , i r ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 6 1 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t l a m e n s N U H M A N V a l s b e s t u u r d e r
G e l e t o p d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r L u d o K e l c h t e r m a n s , w o n e n d e t e K r u i s d i j k 3 , 3 9 9 0 P e e r t o t ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N u h m a N V , z a l d e z e l a a t s t e t e v e n s h a n d e t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N u h m a N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p R e n t e l N V , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n N u h m a N V a l s b e s t u u r d e r v a n R e n t e l N V b l i j f t v o o r t s o n v e r a n d e r d =
F r e d e r i c V e r b e e c k
B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0207-025
24/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i
l u e d e r g e j e g d t e r g f 3 x e e v t . - n b u e r e c h t b a n k v e s , ' . 0 0 p h e n t d e l
B r u g g e - a f d e l i n g G o s t e n c i t .
1 p 1 5 A P R . I
G r i f f i e g r r f r e r
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e s t e e n w e g 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d V a n B e s t u u r o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e . V e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e v e n n o o s c h a p s s t a t u t e n - t o e t e v e r t r o u w e n a a n N o b u s B V B A , a l s p r o j e c t m a n a g e r e n v o l m a c h t h o u d e r i n d e , v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e N o o r d s t r a a t 3 4 A , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B e l g i ë , R P R 0 4 7 9 . 5 2 8 . 4 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . N a t h a l i e O o s t e r l i n c k , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 0 4 7 9 . 5 2 8 . 4 0 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e b e v o e g d h e d e n z i j n b e p e r k t t o t d e b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o r d e R a a d v a n B e s t u u r : g o e d g e k e u r d e b u d g e t o f t o t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , D e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t t e n , d o c h z i j n n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T e v e n s b e s l i s t d e R a a d V a n B e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d a t ; d e p r o j e c t m a n a g e r g e m a c h t i g d i s o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a a n g e l e g e n h e d e n b e h o r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r m e l d .
N a h a l l
P e r m a
N o b u s
O o s t e r l i n c k
n t v e r t e g e n w o o d i g e r
V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
< < " t ( : t a r s - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N T E L
V o o r . b e h o u d a a n h i B e l g i s ' S t a a t s b
2 1 9 8 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 , 8 8 9
, V e n n r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n q e r e c h t b a n k v a n # c ° a p h a n d n i B r u g g e - - a f d e i i r y g - t e 0 o S i e n q
e
e
° p 2 8 N O V
G r i f f i e g n f A e º%
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e S t e e n w e g 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s ' , L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; , h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; " R E N T E L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t h e t e ; k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e ' b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d ' ' o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f t i g ; p r o c e n t ( 5 0 % ) p r o c e n t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 3 0 6 8 8 9 4 1 3 5 1 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c l ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t ' , : a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 ( w a a r o n d e r p a r a g r a a f 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n e n p a r a g r a a f 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
- w i j z i g i n g v a n p a r a g r a a f 5 . 1 K a p i t a a l e n a a n d e l e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A ;
4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B ;
4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e C ;
4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e D ;
- 4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e E ; 4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e F ; 4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e G ; 4 8 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e H ; e n
- 4 . 1 6 0 a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e l ;
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n . : d e s t a t u t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z o a l s r e e d s a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e m e m e r . "
- w i j z i g i n g v a n p a r a g r a a f 5 . 2 H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n l a s s i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b e s l i s s i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s m i l j o e n e u r o ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t m i l j o e n e u r o ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , n e g e n v o l m a c h t e n , d e ,
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
y . ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2012
ÿþ M o t l W O r c I 1 1 . 1
i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r v e a e r g e l e g o t e r g r - i f f i e M I e e r e c h t b a n k v a n k c o p i l a n d i B r u g g e - - . .
r l r J J 0
J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e _
c A 9 q e m f l e y
C
I I 1 I I I I I W D I I I I I I u 1 1 0 1 I I I I
* 1 2 1 0 8 4 3 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S L I J K E N S E S T E E N W E G 2 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n R e n t e [ N V ( d e ' V e n n o o t s c h a p ' ) g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ;
P e r b e r i c h t o p d a t u m v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I N C C o n s u l t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , B e e k s t r a a t , 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 6 5 5 , 6 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e V l e m i n c k x , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , B e e k s t r a a t 1 1 d e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l u i t v e r d e r e e n p a r i g o m o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z o a l s b e v e s t i g d i n h e t s c h r i j v e n v a n 4 a p r i l 2 0 1 2 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A S Y L C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n V a n L o o y l a a n , 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 6 9 7 . 5 9 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e w u l f , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n V a n L o o y l a a n , 8 0 t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . A a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g w o r d e n g e v r a a g d .
E l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d h r M a t h i a s V e r k e s t d i e k e u z e d o e n v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i e d e r v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z i j n g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n h e t f o r m u l i e r t o t w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e r e g i s t r a t i e e n p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n , , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
M a t h i a s V e r k e s t
b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþr
A
" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1
« 1 2 0 2 8 6 9 5 "
B r u g g e a f
° O 1 9
{ ~
q q g t e
C b a s i
2 0 1 2
G r i f f u e g r r f r i c
I V e ü e r g e i e N d t e r g a i ; f i " o e a e z e e
r e c h t b a n k v z n k o e 1 h G ^ c 4 ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9
B e n a m i n g ; v o l u i t ) : R E N T E L ( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i j k e n s e S t e e n w e g 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E V E A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A l e x i s L e m m e r l i n g v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t d a t d e a k t e v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t , i n d a t u m v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d d e r t i e n b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 6 d e c e m b e r
2 0 1 1 . B o e k 6 4 b l a d 5 9 v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L O . "
H o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 ,
v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n . : e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M e e r i n h e t b i j z o n d e r d i e n t i n d e a k t e , d e p a r a g r a a f b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r " d i e l u i d t :
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t s b e d r i j v e n H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 : " H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " G e e b e l e n J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 4 7 2 . 9 1 4 . 9 8 6 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r J a B e e l e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 4 4 . 0 8 . 0 6 - 2 6 3 . 5 2 ) "
a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t s b e d r i j v e n H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 4 7 2 . 3 2 5 . 0 6 8 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " G e e b e l e n J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 4 7 2 . 9 1 4 . 9 8 6 , d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r J o G e e b e l e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 4 4 . 0 8 . 0 6 - 2 6 3 . 5 2 ) .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ` b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
v i a m a t s t e b i z v a n L u i k a . . e r m e i d e n P . e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n a a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e r z i j v a n d e o e r s o ( o ) n l e n ) v o o g d d e r e c n t ç e e r . o c r t e n a a n z i e n v i n 1 " 3 r r f e n I , : ' f a r " . e g a n w n n r d , g e n
11/01/2012
ÿþ. - _
m o t ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e t e g r i t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p # t a n d e l
B r u g g e -
- -
n o 2 9 D E
G r i f f i e
( 1 e u r v f r i q r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i a o o s o s v
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N T E L
( v e r k o r t ) :
e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S l i j k e n s e S t e e n w e g 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L E C T R A W I N D S O F F S H O R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o h n C o r d i e r l a a n 9 ,
( 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S P I R A V I O F F S H O R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 ,
( 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R E D G I N G E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , H a v e n 1 0 2 5 , S c h e l d e d i j k 3 0 ,
( 4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N T A P O R T E N E R G Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , : H a v e r s t r a a t 1 ,
( 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d w e g 8 ,
( 6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C O F E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , A v e n u e M a u r i c e . ! D e s t e n a y 1 3 ,
( 7 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . R . I . W . E N V I R O N N E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , ; A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 ,
( 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O W E R @ S E A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 ,
( 9 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O T A R Y R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e
S t e e n w e g 2 ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " R E N T E L " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ' o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n v a n w i n d e n e r g i e p r o j e c t e n e n p a r k e n o p z e e ;
2 ) a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n e n g i n e e r i n g o p d r a c h t e n i n v e r b a n d m e t w i n d e n e r g i e p r o j e c t e n e n p a r k e n o p z e e e n d i t z o w e l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e k o m e n v a n e e n c o n c e s s i e a l s n a d i e n ;
3 ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ' ' l e v e r e n v a n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t i n z a k e w i n d e n e r g i e p r o j e c t e n e n p a r k e n o p z e e , k o r t w e g o m s c h r e v e n : . ; a l s " p r o j e c t m a n a g e m e n t " ;
4 ) h e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n e c o n o m i s c h a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e : ; v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
5 ) h e t u i t v o e r e n v a n d e l o g i s t i e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 1 1 . 1
6 ) i n h e t a l g e m e e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d i e h o g e r g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n k u n n e n h e l p e n b e r e i k e n , w a a r o n d e r h e t a a n g a a n v a n a d h o c j o i n t v e n t u r e s , p a r t n e r s h i p s e n z o v o o r t , a l s m e d e h e t o p z e t t e n v a n s t u d i e s e n l e v e r e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
7 ) h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , " o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e
" v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e b e h o r e n t o t d e z o g e n a a m d e " h o l d i n g " - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ; e n
8 ) d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , o f w a a r m e e z i j o p e n i g e r l e i w i j z e s a m e n w e r k t .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g :
" a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e I n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , o f w a a r m e e z i j s a m e n w e r k t , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f "
" v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n z e s t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L E C T R A W I N D S O F F S H O R E , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) "
a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S P I R A V I O F F S H O R E , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n
c a t e g o r i e B ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D R E D G I N G E N V I R O N M E N T A L & M A R I N E E N G I N E E R I N G , t e n b e l o p e
v a n h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e C ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N T A P O R T E N E R G Y , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n "
c a t e g o r i e D ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z - K R A C H T , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e E ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C O F E , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e F ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . R . I . W . E N V I R O N N E M E N T . , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) ,
a a n d e l e n G
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O W E R @ S E A , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e
H ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O T A R Y R S , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e I .
t o t a a l : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
B A N K A T T E S T . "
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 3 0 6 8 8 9 4 1 3 5 1 1 5 b i j D e x i a , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e , z i j n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n m i n s t e a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n s t e e d s w o r d e n v e r k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e I .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e a a n d e e l h o u d e r ' v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r v a n g i n g , a l s o o k d e n i e u w e : k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r , v o o r t e s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e 2 / 3 v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , d a n z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d i e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e 5 / 9 v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s k u n n e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e b e s l u i t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e t e r "
" v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s o p v o o r w a a r d e d a t i e d e r v a n d e t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e I p o s i t i e f h e e f t g e s t e m d .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r z e n d t d e v o o r z i t t e r v i a b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k a a n a l l e b e s t u u r d e r s e e n d o c u m e n t w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n w o r d e n u i t e e n g e z e t , m e t h e t v e r z o e k o m h e t d o c u m e n t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d e t e r u g t e z e n d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t . D e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s ( w a a r b i j o o k d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g e n w o r d e n t o e g e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 2 , t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e r g e l i j k s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w o r d t g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f d e d a t u m d a a r i n v e r m e l d . I n d i e n d e i n s t e m m i n g m e t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s n i e t w e r d b e k o m e n b i n n e n e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) w e k e n n a d e d a t u m v a n i n i t i ë l e v e r z e n d i n g v a n h e t d o c u m e n t , w o r d e n d e z e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D a g e l i i k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s - V o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n é é n p e r s o o n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s , e n d i e d e t i t e l " D i r e c t e u r G e n e r a a l " o f " C E O " z a l v o e r e n .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r o n d e r e e n a u d i t - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
5 . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , z o n d e r h i e r t o e t e z i j n b e p e r k t , m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
( a ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
( b ) d e f o r m u l e r i n g v a n d e o p e r a t i o n e l e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e o p e r a t i o n e l e p l a n n e n e n d e i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l l e n e n - p r i n c i p e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( c ) b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n o v e r e e n k o m s t , v e r p l i c h t i n g o f s c h u l d a a n t e g a a n d i e n i e t w e r d v o o r z i e n i n h e t b u s i n e s s p l a n o f h e t j a a r l i j k s b u d g e t e n w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p , o f d e m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , k a p i t a a l u i t g a v e n v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t z i j d o o r d e D i r e c t e u r G e n e r a a l / C E O , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n h a n d e l t i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e
' p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
b e h o u d e n s z a t e r d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
S t e m r e c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w a r d e n v e r w a a r l o o s d , ' b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B o
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t . d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g
t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
W e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e I d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s '
b e n o e m d :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N C C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 1 5 0 H a a c h t , B e e k s t r a a t 1 1 , d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : m e v r o u w A n n e V l e m i n c k x , w o n e n d e
t e 3 1 5 0 H a a c h t , B e e k s t r a a t , 1 1 ,
2 / d e h e e r R i k V a n d e W a l l e , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 ,
3 / d e h e e r A l a i n B e r n a r d , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , B o s s t r a a t 2 8 ,
4 / d e h e e r M a r c S t o r d i a u , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t N i k f a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 ,
5 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N u t s b e d r i j v e n H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 0 0 H a s s e l t , T r i c h t e r h e i d e w e g 8 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
" G e e b e l e n J " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n d u i d t : d e h e e r J o B e e l e n , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S o c o f e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y 1 3 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : m e v r o u w M a r i a n n e B a s e c q , w o n e n d e t e 4 2 8 0 H a n n u t , P l a c e d e l ' E g l i s e , 1 ,
7 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S p a r a x i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , A v e n u e M a u r i c e ' D e s t e n a y 1 3 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r O l i v e r V a n d e r i j s t , w o n e n d e t e A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 1 9 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ,
" 8 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P o w e r @ S e a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : d e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k , w o n e n d e t e P a s t o o r D e
" C o n i n c k l a a n 4 5 , 2 6 1 0 A n t w e r p e n ,
9 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a m a n d a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , A v e n u e M a u r i c e
' D e s t e n a y 1 3 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : m e v r o u w K a r i n e F a b r y , w o n e n d e t e R u e C h a t e a u d e s
B a l a n c e s 5 1 , 5 0 0 0 N a m u r . "
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ( d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t f i n a n c i ë l e j a a r 2 0 1 6 ) .
" D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t V a n h e e s a a n d u i d t e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r d o o r z i j n m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ( d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t f i n a n c i ë l e j a a r 2 0 1 4 ) .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s , m e t w o o n p l a a t s t e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , n e g e n v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 O r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r '
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2015
ÿþ~ ~ o i i ~ : <
I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E N T E L " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S l i j k e n s e S t e e n w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - I n t r e k k i n g v a n d e
m a c h t i g i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T E L " , 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
S l i j k e n s e S t e e n w e g 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e A f d e l i n g O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 4 2 . 2 5 1 . 8 8 9 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 6 . 0 0 0 , w a a r v a n
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " , g e n u m m e r d v a n 8 . 0 0 1 t o t e n m e t 9 . 0 8 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " B " , g e n u m m e r d v a n 9 . 0 8 1 t o t e n m e t 1 0 . 1 6 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ` B " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " , g e n u m m e r d v a n 1 0 . 1 6 1 t o t e n m e t 1 1 . 2 4 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " C " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " D " , g e n u m m e d v a n 1 1 . 2 4 1 t o t e n m e t 1 2 . 3 2 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " D " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " E " , g e n u m m e r d v a n 1 2 . 3 2 1 t o t e n m e t 1 3 . 4 0 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " E " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " F " , g e n u m m e r d v a n 1 3 . 4 0 1 t o t e n m e t 1 4 . 4 8 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " F " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " G " , g e n u m m e r d v a n 1 4 . 4 8 1 t o t e n m e t 1 5 . 5 6 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " G " ;
* d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " H " , g e n u m m e r d v a n 1 5 . 5 6 1 t o t e n m e t 1 6 . 6 4 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " H " ;
* n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 9 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " I " , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 6 4 1 t o t e n m e t 2 6 . 0 0 0 , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " I " ;
d i e a l l e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , z i j n d e 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ' p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t e n m i n s t e é é n v i e r d e ( 2 5 % ) , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a t , i n d i e n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . A r t i k e l 5 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
K a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i e n v o l g e n s
a ) d e t e k s t v a n d e p a r a g r a a f 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r v a n
a ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e o a w o r d 1 1 . 1
v o r s i
, e h o u d b n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s s t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 t o t e n m e t 1 2 0 ;
* 2 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 . 3 6 0 ;
* 8 . 0 0 1 t o t e n m e t 9 . 0 8 0 ;
b ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n :
* 1 2 1 t o t e n m e t 2 4 0 ;
* 2 3 6 1 t o t e n m e t 2 . 7 2 0
* 9 . 0 8 1 t o t e n m e t 1 0 . 1 6 0
c ) d u ï z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n :
* 2 4 1 t o t e n m e t 3 6 0 ;
* 2 . 7 2 1 t o t e n m e t 3 . 0 8 0 ;
* 1 0 . 1 6 1 t o t e n m e t 1 1 . 2 4 0
d ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n :
* 3 6 1 t o t e n m e t 4 8 0 ;
* 3 . 0 8 1 t o t e n m e t 3 . 4 4 0
* 1 1 2 4 1 t o t e n m e t 1 2 . 3 2 0
e ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e E , g e n u m m e r d v a n :
* 4 8 1 t o t e n m e t 6 0 0 ;
* 3 . 4 4 1 t o t e n m e t 3 . 8 0 0 ;
* 1 2 . 3 2 1 t o t e n m e t 1 3 . 4 0 0
f ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e F , g e n u m m e r d v a n :
* 6 0 1 t o t e n m e t 7 2 0 ;
* 3 . 8 8 1 t o t e n m e t 4 . 1 6 0 ;
* 1 3 . 4 0 1 t o t e n m e t 1 4 . 4 8 0
g ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e G , g e n u m m e r d v a n :
* 7 2 1 t o t e n m e t 8 4 0 ;
* 4 . 1 6 1 t o t e n m e t 4 . 5 2 0 ;
* 1 4 . 4 8 1 t o t e n m e t 1 5 . 5 6 0
h ) d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e H , g e n u m m e r d v a n :
* 8 4 1 t o t e n m e t 9 6 0 ;
* 4 . 5 2 1 t o t e n m e t 4 . 8 8 0 ;
* 1 5 . 5 6 1 t o t e n m e t 1 6 . 6 4 0
i ) d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 1 3 . 5 2 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e I , g e n u m m e r d v a n :
* 9 6 1 t o t e n m e t 2 . 0 0 0 ;
* 4 . 8 8 1 t o t e n m e t 8 . 0 0 0 ;
* 1 6 . 6 4 1 t o t e n m e t 2 6 . 0 0 0 ;
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n
d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n
a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n z o a l s r e e d s a a n g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e r .
b ) o p h e t e i n d e v a n d e p a r a g r a a f 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 3 t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e
h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g e r v a n , w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d
m e t a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 8 . 0 0 1 t o t e n m e t 2 6 . 0 0 0 , w a a r v a n
d u i z e n d t a c h t i g ( 1 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n e l k v a n d e c a t e g o r i e ë n A t o t e n m e t H e n n e g e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 9 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e " r , d i e a l l e w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k i n
g e l d w e r d e n v o l g s t o r t t o t b e l o o p v a n t e n m i n s t e é é n v i e r d e ( 2 5 % ) , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 )
e l k . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r
V E R B E E C K F r e d e r i c , T h e o , G e r m a i n e , R i t a w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 6 3 , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : n e g e n v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 03.07.2015 15280-0575-032