30/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
I -
N L E I - - 1 ( 3 E n U L ) L G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
. 1 6 S E P 2 0 1 4
I I I I N E M 1 1 1
M O N I T E L I B E L G
2 3 - O s - 2 0 1 / i
L G I S C H S A A T S B t
A r G e n t A g t g r i l b B r u g g e
D . e . g r a t t i e r
r l l i O n d e r n e r n i n g s n r - . 0 8 8 6 . 8 8 9 . 8 1 5
1 1
1 1 B e n a m i n g ( v o r o ] t ) : R E T A I L I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : R E T I N C O
,
i l R e c h t s v o r m - , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
i l Z e t e l : S i n t - J a k o b s s t r a a t 7 0
I l
l i O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G I N 1 A K T E ,
,
,
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p l 1 1 9 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e i 1 i V e n n o o t s c h a p " R E T A I L I N V E S T M E N T C O M P A N Y " i n ' t k o r t " R E T I N C O " m e t z e t e l t e 8 0 0 0 1
1 1 B r u g g e , S i n t - J a k o b s s t r a a t 7 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n e n h e e f t v a s t g e s t e l d : ,
; I * N o t a r i ë l e b e v e s t i g i n g b e s t a a n e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n 1
i l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ,
, i i D e o n d e r g e t e k e n d e - n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! 1 1 V e n n o o t s c h a p p e n , v ô ô r h e t " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d à e x t e r n e 1 1 w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e i i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g !
r , ,
l t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s g e h o u d e n . ,
,
1 1 - d a t - w e g e n s h e t a f b o u w e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e i
i i v e n n o o t s c h a p o v e r b o d i g i s ; :
i -
0 . . - d a t a i l e v a s t e a c t i v a t r o u w e n s g e r e a l i s e e r d m i n , :
. i ,
. : - d a t d e o n t b i n d i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n l
" : ,
i 1 d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d m o e t b e s c h o u w d w o r d e n ;
1 l - d a t e r a k t e g e n o m e n w o r d t v a n . h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , l 1
h o u d e n d e e e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e g l i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l ! A a n d i t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , d i e w e r d 1 1 ,
i l a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . " . ,
,
O v e r d e z e s t a a t w e r d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i i I l V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g g e m a a k t d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , m e t n a m e A i V I P E U 1 ! A C C O U N T A N C Y t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 4 3 7 . ,
i l V o o r m e l d v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : . ,
. ,
I l
" B E S L U I T E N
i l l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l i h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V R e t a i l l n v e s t m e n t C o m p a n y e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r i j ! i 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 6 0 5 . 1 2 3 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n i ! i 1 6 0 2 . 1 4 5 , 1 8 E U R d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . i i D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n a r t i k e l 2 8 p a r a g r a a f 2 v a n h e t i l
I .
! ! K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . .
. .
, .
i l O p g r o n d v a n o n z e v o l l e d i g e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ! i t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , 1 1
i g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . 5
! ; V o o r w a t b e t r e f t d e g e t r o u w h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e i i l a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r e e n m o g e l i j k e l i
. , h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e i 1 ! b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , d e . R . S , Z , o f e n i g e a n d e r e f i s c a l e o f p a r a f i s c a l e s c h u l d e n v o o r w a t b e t r e f t d e n o g i ! n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n . T e v e n s d i e n t d i t v o o r b e h o u d t e w o r d e n u i t g e b r e i d v o m i ! . ,
; ! w a t b e t r e f t d e a a n w e z i 2 h e i d e n c 2 r f e c t h e i d v a n d e w e t t e l i j k e b o e k e n .
,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n t o e c i a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8 0 0 0 B r u g g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n ' d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . E r d i e n d e n g e e n g e l d e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i j z e n w i j e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 7 , 0 0 7 , 2 5 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D e r h a l v e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , b e h o u d e n s d e h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n .
B e h o u d e n s d e o p m e r k i n g e n i n d i t v e r s l a g z i j n e r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
* H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r v o o r m e l d e t a a k e n h a a r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e o n t b i n d i n g v a l t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r h a a r v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k k a n a f g e s l o t e n w o r d e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , z o a l s t e b e s l i s s e n i n v o l g e n d b e s l u i t .
* D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E T A I L I N V E S T M E N T C O M P A N Y " i n ' t k o r t " R E T I N C O " m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a k o b s s t r a a t 7 0 , w o r d t o n t b o n d e n e n h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
* D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n b l j d e h e e r J o h a n V a n d e n d r i e s s c h e , w o n e n d e t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , S p i l d o o r n 4 , o f e l k e a n d e r e w o o n p l a a t s v a n h e m .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n V a n d e n d r i e s s c h e v o o r n o e m d , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- d e u i t s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- i d e m a i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ; d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - U I T D E N I E T - G e E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , s -
S t i j n R A E S , . . "
" "
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
. ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' ,
- e x p e d i t i e a k t e
v o l m a c h t
v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u f k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j " v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g