19/06/2014
ÿþ N a d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o o c i e i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c r S t a a t s b l a
E R G E L E u D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 . 0 J L I N 2 0 4 G e n t A l t i e , B r
L T é à f f 9 - i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e r n i n g s n r 0 4 4 4 . 6 1 6 . 3 2 6
E l e n a n n i n g
. M E C C O N S U L T
4 , v e r 1 . o r i )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , H e r t s b e r g e , K a s t e e l d r e e f 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ° u i t b r e i d i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e n i e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " R I D E C C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H e r t s b e r g e , K a s t e e l d r e e f 4 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 1 6 . 3 2 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G U I T B R E I D I N G D O E L .
a ) I n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l u i t b r e i d i n g g e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t h o u d e n , k w e k e n e n ( v e r ) k o p e n v a n d i v e r s e h o e v e d i e r e m "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" Z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e s t u u r e n n o r m a a l b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n , O n d e r a n d e r e v i à l e a s i n g e n r e n t i n g , i n p a n c l g e v i n g , u i t b r e i d i n g , b e b o u w i n g , v e r k a v e l i n g , v e r f r a a i i n g e n v e r b e t e r i n g . e n i n h e t a l g e m e e n a i l e s w a t t e n g o e d e k o m t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ; e l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e w a a r d e v a n h e t p a t r i m o n i u m i n s t a n d t e h o u d e n o f h e t t e v e r g r o t e n o f t e g e n v e r d e r e w a a r d e v e r m i n d e r i n g t e b e s c h e r m e n .
- h e t h o u d e n , k w e k e n e n ( v e r ) k o p e n v a n d i v e r s e h o e v e d i e r e n .
" D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a l l a h a n d e l i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , o f n o g d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n s l o t t e d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e u i t b r e i d i n g e n / o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e s t e l d . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 5 9 2 . .
O p d e l u a t s . l e b i z . v a n L u l B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i t v a n d e p e s o ( o ) r 1 ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o n d o n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m C i n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
} t o h o u d e n
c a h h t
B e l g i n c h
S t a a t s b l a d
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I L 3 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 0 0 1 7 2 8 7 0 2 1 6 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n B N P P A R I B A S F O R T I S d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d , "
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e s t i g s t e ( 1 / 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V L I F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w e l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e s t i g s t e ( 1 / 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r e l k e b e l a n g h e b b e n d e h e t k a n i n z i e n , " Z E S D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s h o u d e n d e d e d o e l s u i t b r e i d i n g i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l H e n r i s t .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
. , . .
O p d e l a a t s t e W . . v a n 1 u t l ç B v e r r n e l d e n : s e c t e N a m e n h o e d a n e e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o e n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g