01/08/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 6 8 9 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 5 6 9 5 5 2 9 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
R I M B A U D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t :
1 ) D e h e e r L E G R O S M i c h e l M a r c M a r i e , g e b o r e n t e U k k e l o p 2 6 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B e r g v a n S i n t - J o b , 8 F 2 .
2 ) D e h e e r G I R A R D M i c k a ë l C l a u d e S e r g e , g e b o r e n t e A n g e r s ( F r a n c e ) o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 5 ,
w o n e n d e t e 1 1 9 0 F o r e s t , A v G é n é r a l D u m o n c e a u 5 4 b t 0 5 . E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e r i c h t w a a r v a n d e n a a m i s R I M B A U D I N V E S T .
- D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L e o p o l d l a a n 3 5 b u s 5 . 1 .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
" A l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s i n d e b r e e d s t e z i n , e v e n a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , h u u r , v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , b o u w , s l o o p , e x p l o i t a t i e e n b e p a l e n v a n w a a r d e v a n g e b o u w e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o n d e r v e r d e l e n , b e h e r e n , g e v e n , n e m e n o f i n o p t i e n e m e n .
" D e o v e r n a m e v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o f h e t v r u c h t g e b r u i k ;
" B i e d t a l l e d i e n s t v e r l e n i n g z o n d e r b e p e r k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e l e v e r d e d i e n s t e n , e n u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n i n d e v o r m v a n s t u d i e s , o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , a d v i e z e n i n m a n a g e m e n t e n o r g a n i s a t i e ;
" E i g e n b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d ;
" A l l e a c t i v i t e i t e n i n r e l a t i e m e t m a r k e t i n g ;
" A l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e m a n d a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a a r d i j ;
" H e t g e v e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i e k e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n ;
" U i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ;
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o p e n i n g e n a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m ;
" D e b i j d r a g e a a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e o f i n h e t a l g e m e e n e e n i n v e s t e r i n g ;
" H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e o f c o m m e r c i a l i s a t i e v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n d e t o e p a s s i n g d a a r v a n ;
" D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e c o m m i s s i e , m a k e l a a r d i j e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e e i g e n d o m m e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n , m e r k e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
" H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , p r o g r a m m e r e n e n s t a r t e n v a n s y s t e m e n v o o r o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , r e c l a m e , m a r k e t i n g , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n s y s t e m e n v o o r d e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s e n a l l e t e c h n o l o g i e ë n g e r e l a t e e r d a a n h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , a l g e m e e n e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p o f v e r h u u r v a n ( a n t i e k e ) k u n s t w e r k e n ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p o f v e r h u u r v a n p r e s t i g e w a g e n s e n b o t e n ;
O n d e r w e r p a k t e :
L e o p o l d l a a n 3 5 B u s 5 . 1 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n g o u d , j u w e l e n e n u u r w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o p i e d e r w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n e n z e l f s m e t d e z e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n s m e l t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
O p d e a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
- D e h e e r L E G R O S M i c h e l , v o o r n o e m d , 8 0 a a n d e l e n , h e t z i j 4 9 . 6 0 0 E U R O .
- D e h e e r G I R A R D M i c k a ë l , v o o r n o e m d 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j 1 2 . 4 0 0 E U R O
I e d e r a a n d e e l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r a f g a a n d e l i j k v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
H e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g k a n e v e n w e l , i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , b e p e r k t o f a f g e s c h a f t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- T o t u i t s c h r i j v i n g v a n s t o r t i n g w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n .
E l k s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n g e s c h r e v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e t o e l a t i n g g e v e n h u n a a n d e l e n o p v o o r h a n d i n t e s c h r i j v e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r a f b e t a l i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e u i t n o d i g i n g n a l a a t d e u i t g e s c h r e v e n s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v a n a f d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d a a r e n b o v e n n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n r e c h t e n , e n o p d e b e u r s z i j n e f f e c t e n d o e n v e r k o p e n d o o r e e n w i s s e l a g e n t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t v e r s c h u l d i g d s a l d o a l s o o k s c h a d e v e r g o e d i n g v a n h e m t e v o r d e r e n .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r v e r s c h u l d i g d i s . D e z e l a a t s t e b l i j f t e v e n w e l g e h o u d e n v o o r h e t n a d e l i g v e r s c h i l . H e t b a t i g s a l d o k o m t h e m t o e .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , i s g e s c h o r s t , z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n o p e i s b a a r , n i e t z i j n v e r r i c h t . - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t g e v i n g z a l b e p a l e n .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e b o n s o f o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e h e e r d e r s . D e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n d o o r n a a m s t e m p e l s v e r v a n g e n w o r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s
b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r o p g e r i c h t i s d o o r t w e e o p r i c h t e r s o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e m a a r t w e e a a n d e e l h o u d e r s m e e r t e l t , d a n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n . D e z e b e p e r k i n g t o t t w e e b e s t u u r d e r s b l i j f t b e s t a a n t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p , d o o r a l l e m i d d e l e n , h e t b e s t a a n v a n m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d .
Z i j k u n n e n h e r k o z e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
- W a n n e e r e e n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r .
D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d a a n g e w e z e n i s b e n o e m d v o o r d e t i j d n o d i g o m d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , t e b e ë i n d i g e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n v i c e - v o o r z i t t e r k i e z e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g n i e t g e l e v e r d w o r d e n . D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n b e s t u u r d e r o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , d e k t e e n e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g e n h e e f t a l s g e v o l g d a t h i j v e r z a a k t a a n a l l e k l a c h t e n d i e n a a n g a a n d e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n m o e t e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r e n i g e n : h u n h a n d t e k e n i n g e n m o e t e n g e p l a a t s t w o r d e n o p h e t z e l f d e o f v e r s c h i l l e n d e e x e m p l a r e n v a n e e n z e l f d e d o c u m e n t . D e z e b e s l i s s i n g e n h e b b e n d e z e l f d e w a a r d e a l s i n d i e n z e z o u d e n z i j n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n e n g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a t u m d e z e v a n d e l a a t s t g e p l a a t s t e h a n d t e k e n i n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e c o p i e o f e n i g e r l e i a n d e r m i d d e l v a n k e n n i s g e v i n g e e n d r u k w e r k d o c u m e n t a l s s t e u n b a s i s h e b b e n d e , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
E e n b e s t u u r d e r m a g o o k z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n b i j b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e c o p i e o f e n i g e r l e i a n d e r m i d d e l v a n k e n n i s g e v i n g e e n d r u k w e r k d o c u m e n t a l s s t e u n b a s i s h e b b e n d e , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , g e e f t d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t d e d o o r s l a g . D e z e b e p a l i n g h o u d t e c h t e r v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n i n d i e n d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t d e b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j z i c h g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
I n d i e n i n e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d a a n w e z i g i s o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n , e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s z i c h o n t h o u d e n i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g g e n o m e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b i j d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D A G E L I J K S B E S T U U R . - O V E R D R A C H T .
A ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n ;
- h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n b e s t e n d i g c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t
t u s s e n d e b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d e n .
B ) D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n t o e k e n n e n o m a a n h e t e v e n w e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
C ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n é é n o f m e e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n t o e v e r t r o u w e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d a a r e n b o v e n e l k e l a s t h e b b e r m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n b e l a s t e n .
D ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v a n d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n g e b r u i k m a k e n e n o p i e d e r o g e n b l i k a a n d e t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n e e n e i n d e s t e l l e n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t .
V E R G O E D I N G E N .
B i j i e d e r e b e n o e m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r e n , b e l a s t m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n t e b o e k e n a l s a l g e m e n e k o s t e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G : A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k ;
- h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n d i e n é é n e n k e l e p e r s o o n h i e r m e e b e l a s t i s , e n d o o r t w e e a f g e v a a r d i g d e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , i n d i e n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n m e t d e z e t a a k b e l a s t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N H E T B U I T E N L A N D .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r é é n v a n z i j n b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r e e n d i r e c t e u r , h e t z i j d o o r i e d e r e a n d e r e p e r s o o n b i j z o n d e r l i j k t e d i e n e i n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e z e a f g e v a a r d i g d e z a l g e l a s t w o r d e n , o n d e r d e d i r e c t i e e n d e c o n t r o l e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e v r e e m d e n l a n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n h e t e f f e c t z i c h i n d e z e l a n d e n m o e t v o o r t d o e n u i t t e v o e r e n .
H i j z a l d r a g e r z i j n v a n e e n v o l m a c h t o f d e l e g a t i e w a a r u i t b l i j k t d a t h i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k e a g e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e l a n d e n i s .
C O N T R O L E .
B e h a l v e w e t t e l i j k e v r i j s t e l l i n g o m d a t d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t d e r w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v a n h u i d i g e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r t e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
I n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e v e n ¬ n o o t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n t o e z i c h t e n o n d e r z o e k t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s . E r m o e t m e l d i n g g e m a a k t w o r d e n v a n h e t f e i t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s b e ¬ n o e m d i n d e u i t t r e k s e l s v a n a k t e n e n s t u k k e n d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
- D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k v o o r d i e g e n e d i e a f w e z i g w a r e n o f t e g e n s t e m d e n .
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n n a t e z i j n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r h e t c o l l e g e d e r c o m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
- O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n ( b r i e f o f v o l m a c h t ) d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n , p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d d i e v o o r g e s c h r e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l .
- E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e c h t g e n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k a a r w e d e r z i j d s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e n a a k t e e i g e n a a r s , a l s m e d e d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s p a n d g e v e r s , d i e n e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- E l k e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , s t a a n d e z i t t i n g , d r i e w e k e n w o r d e n v e r d a a g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d .
D e z e s c h o r s i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l o t e n h e e f t d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g u i t t e s t e l l e n , d a n d o e t d e z e b e s l i s s i n g g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d t o v e r d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g d . D e f o r m a l i t e i t e n d i e w e r d e n n a g e l e e f d o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n ( d e p o n e r i n g v a n v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
O p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n d e f i n i t i e f g e n o m e n .
- E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t g e t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d e n , a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t , d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t d e d e r t i g j u n i .
- D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d o e t u i t s p r a a k o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a d e a a n n e m i n g v a n d e b a l a n s , d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e t e g e v e n d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
- H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e n o m e n . D i e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
- D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r u i t t e b e t a l e n ; h i j b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k e o g e n b l i k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , d i e h u n m a c h t e n e n h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) h e e f t / h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , o f c o n s i g n a t i e v a n a l l e d a a r t o e n o d i g g e a c h t e b e d r a g e n , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h e r s t e l t d e v e r e f f e n a a r v o o r d e
v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
A ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 ) B E S T U U R D E R S .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d :
1 ) D e h e e r L E G R O S M i c h e l v o o r n o e m d
2 ) D e h e e r G I R A R D M i c k a ë l v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e z o b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
2 ) C O M M I S S A R I S S E N .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r d e d o o r d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d d o o r d i t a r t i k e l v o l d o e t , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e s c h a t t i n g e n t e r g o e d e r t r o u w g e d a a n d o o r d e o p r i c h t e r s e n h e t f i n a n c i e e l p l a n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
3 ) A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r h e d e n b e g o n n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 1 j u l i 2 0 1 5
4 ) E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
5 ) B E K R A C H T I G I N G V A N D E V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e t a l g e m e n e s t e m m e n u i t d r u k k e l i j k o v e r t e n e m e n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , e n d i t s e d e r t é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
6 ) M A C H T I G I N G T O T V E R R I C H T E N V A N F O R M A L I T E I T E N I N Z A K E H A N D E L S R E G I S T E R . D e v e r g a d e r i n g s t e l t C o e l e n b i e r &