10/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 3 8 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N R E S I D E N T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a n h o f w e g 1 0 , 8 9 0 0 I e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L U I T B R E I D I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 7 j u n i
2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n : " R I N G P L I B L I " ,
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t i n
b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , u i t b r e i d i n g e n a c t u a l i s a t i e v a n h e t d o e l ,
d o o r h e r f o r m u l e r i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e l a a t s t e z i n v a n p u n t 1 1 a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t o p d e
f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . "
- d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n e e n p u n t 1 2 m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 2 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e p u b l i c i t e i t s - e n r e c l a m e s e c t o r e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o o k , ,
z o n d e r d a a r t o e b e p e r k e n d t e z i j n , h e t a a n p l a k k e n , m o n t e r e n , a a n b r e n g e n , i n s t a l l e r e n , v e r d e l e n , e n z o v o o r t v a n ,
r e c l a m e b o o d s c h a p p e n e n r e c l a m e o b j e c t e n , d o o r o n d e r m e e n
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- h e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n s p a n d o e k e n , r e c l a m e b o r d e n , n e o n r e c l a m e , p a n e l e n , l i c h t m u u r , d i g i t a l e b o a r d i n g , l i c h t r e c l a m e , b e l e t t e r i n g , v l a g g e n , v l a g g e n m a s t e n ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p v o e r t u i g e n ;
- p u b l i c r e l a t i o n s v a n b e d r i j v e n e n s p o r t v e r e n i g i n g e n ;
- u i t g e v e r i j v a n p u b l i c a t i e s e n a r t i k e l e n ;
- c r e ë r e n v a n f i l m s , m u z i e k e n a n d e r a u d i o v i s u e e l e n g r a f i s c h m a t e r i a a l . "
3 . S c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l ( i n a r t i k e l 6 e n 7 ) :
e n b e t r e f f e n d e v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ( i n a r t i k e l 1 1 ) .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
5 . O n t s l a g v a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , n a m e l i j k :
- d e h e e r P a u l G h e y s e n s , w o n e n d e t e 8 9 0 2 l e p e r ( V o o r m e z e l e ) , K e m m e l s e w e g 7 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A S S I O N A T A " , m e t z e t e l t e 8 9 0 2 I e p e r ,
K e m m e l s e w e g 7 2 , R P R l e p e r , B T W B E 0 8 7 9 . 0 7 3 . 8 8 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w R i a V a n d o o m e ;
6 , B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r P a u l G h e y s e n s , v o o m o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A D M O S " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R l e p e r , B T W B E 0 8 9 0 . 8 5 8 . 5 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l G h e y s e n s , v o o r n o e m d .
H u n o p d r a c h t v e r v a l t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " K A D M O S " , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d .
G e g e v e n s v o l m a c h t : v o l m a c h t g e v e r s : 1 / d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " I N T E R N A T I O N A L R E A L E S T A T E S E R V I C E S " , a f g e k o r t " 1 R S " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , Z w a a n h o f w e g 1 0 , R P R l e p e r . O n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 8 6 . 3 5 4 . 8 2 1 , 2 1 d e h e e r P a u l G H E Y S E N S , v o o r n o e m d , 3 1 d e v o o r n o e m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p " P A S S I O N A T A " e n 4 / d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p K A D M O S " v o l m a c h t d r a g e r : d e h e e r L o u i s
S a b b e , w o n e n d e t e
8 5 0 0 K o r t r i j k , S i n t - A m a n d s p l e i n 2 0 b u s 1 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 0 6 1 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
w ' Ï b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 6 1 0 7 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 3 8 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U 1 N R E S 1 D E N T 1 E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
t i l t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e c o n t r o l e o v e r 3 o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e z a l a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g o v e r h e t 3 d e b o e k j a a r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A " P A S S I O N A T A " ,
R i a V A N D O O R N E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2015
ÿþM o d W o r d i 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 3 8 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I N G P U B L 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , Z W A A N H O F W E G 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V
o , v . v , e . C V B A " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N E C K E B R O E C K , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n
w a a r v a n h e t e e r s t e a f s l u i t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r d e B V B A " K A D M O S " ,
P a u l G H E Y S E N S
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: : . .
À
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e