19/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 C S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 6 5 . 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I V A B O
( v e r k o r t ) :
1 H 1 1 I I I I I I I I Y I I
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n k e r s h o v e s t r a a t 1 2 1 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n ' 1 a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e l e p e r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b o e k 1 8 0 b l a d 0 9 v a k 2 . O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . ( g e t e k e n d ) V o o r d e E e r s t A a n w e z e n d I n s p e c t e u r P i c q u e u r C h r . F i n . D e s k u n d i g e '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " R i v a b o " g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g e n
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ,
d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , m e t n a m e d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
D u j a r d i n t e W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t a a n d e n o t a r i s d a t e r g e e n b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n .
w a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h d i e n t t e h o u d e n b i j h a a r o n t b i n d i n g ,
c ) b e s l u i t
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e d e B V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v o o r n o e m d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r
1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 4 . 7 1 9 , 2 6 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 4 . 7 1 9 , 2 6 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n
e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o d o o r d h r , P i e t D u j a r d i n "
T W E E D E B E S L U I T
O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n ë ë n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s i n d i e n c u m u l a t i e f v o l d a a n i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a l l e v e n n o t e n m o e t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p d a t u m v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e
i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e h i e r a a n w e z i g e
z a a k v o e r d e r n e e m t h i e r v a n k e n n i s .
' D E R D E B E S L U I T
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - v e r d e l i n g s s a l d o e n o v e r n a m e v a n d e r e s t e r e n d e ;
a c t i v a b e s t a n d d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n a
a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e n b e l o p e v a n 3 4 . 7 1 9 , 2 6 e u r o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
m a n d a a t e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V I J F D E B E S L U I T
S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , J o n k e r s h o v e s t r a a t 1 2 1 1 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F I D E V A N , K l o o s t e r s t r a a t 1 2 8 5 6 0 ,
W E V E L G E M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n S o e t a e r t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j
d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n t e p a s s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n
h i e r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n 1 a k t e +
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f + v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
I Î O O r -
' r b e h o u d e n a a n h e t B e l e c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g