15/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 0 3 3 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O B A M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a s s c h e w e g 1 B
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r . r e g i s t r a t i e h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B A M " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , z o d a t v o o r t a a n o o k h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f t i e n e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t w i n t i g e n d a t v o o r t a a n e l k j a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r . D i e n g e v o l g e w o r d t a r t i k e l d e r t i e n , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
T W E E D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T g
U R B E L
3 1 / 0
~ ~ N E E R G E L E G D
2 - 0 8 O K T . 2 0 1 4
n n
S T A A T S L A ~ h t b a n k V a a f f ~ n n } } ~ , C Ç ~ Q p O P H A N D E L
G e n i , a R f . r r i l D R 1 E J K
0 8 -
B E L G I S C H
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j V J Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 " " i ~ i
. . ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 0 3 3 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; R o b a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a s s c h e w e g 1 B
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ° ; a a n s p r a k e l i j k h e i d t R O B A M ' , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t e l a t e n a k t e r e n d a t z i j g e b r u i k w e n s t t e m a k e n e n b e s l u i t t e v o l d o e n a a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 § 2 , 2 ' v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e z i e n e r e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n b e s c h i k b a a r i s d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 § 2 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e e e n w a a r d e r i n g s a d v i e s , o p g e s t e l d d o o r d e B u r g . V e n n C V B A B D O B E D R I J S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o
P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n 6 m a a n d e n a a n d e = :
e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g v o o r a f g a a t , e n g e b a s e e r d i s o p d e k l a s s i e k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e m e t h o d e n v a n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a a r t o p d e h o o g t e z i j n v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n e e n m a a n d v a n a f h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
: = v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r k l a r i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e n t n e e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , É ; o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h o u d e n d e d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n .
l e d e r e v e n n o o t e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
" ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) t e n
b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) n i e u w e
k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s c h r i i v i n q v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e h e e r B r e c h t V a n d e r p e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , 7 8 a a n d e l e n o p n a a m v a n
d e B V B V B A B O F I S C V D P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6 .
M e v r o u w E l l e n R o e l e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n 2 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e
B V B V B A B O F I S C V D P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r d o o i e , P o l e n p l e i n 1 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
i , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 6 2 5 . 5 6 6
V e r k l a r i n g v a n d e i n b r e n g e r s
D e h e e r B r e c h t V a n d e r p e r e n m e v r o u w E l l e n R o e l e n s , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n ,
v a n d e v o o r n o e m d e a a n d e l e n e n b e v e s t i g e n d e z e a a n d e l e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s .
V e r g o e d i n q
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e h e e r B r e c h t V a n d e r p e r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n m e v r o u w E l l e n R o e l e n s z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) n i e u w e v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V o l s t o r t i n g
D e z e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n t e g e n p a r i i n n a t u r a t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 8 8 , 4 2 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
a ) D u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d .
z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )
E n
b ) N e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g E u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 8 8 , 4 2 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 4 . 5 5 7 , 4 0 )
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n n a t u r a .
B o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
M e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 4 . 5 5 7 , 4 0 ) w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 4 . 5 5 7 , 4 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 3 4 . 5 5 7 , 4 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 4 . 5 5 7 , 4 0 ) i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 3 4 . 5 5 7 , 4 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
' V I E R D E B E S L U I T
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e v o o m o e m d e b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 5 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v ( f t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 3 4 . 5 5 7 , 4 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 3
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- G e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d