23/04/2014
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
; < I z 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a l r a » I r - ! M I l i e
" e t O n k v a n k o o p h a n d e l
( r e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e B r u g g e w e g 2 2 2
8 4 6 0 O u d e n b u r g
( k d i a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
E i b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e t e O o s t e n d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B O M A " , m e t z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , O u d e B r u g g e w e g 2 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 4 8 . 4 3 5 . 0 5 7 , B . T . W . - p l i c h t i g :
1 ) k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r u i t e e n z e t w a a r o m d e h i e r n a b e s c h r e v e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a l s m e d e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R O B O M A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A R O B O M A v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 5 1 , 1 1 7 , 6 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 1 . 1 1 7 , 6 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
' D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 5 8 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A R O B O M A , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R O B O M A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 8 j a n u a r i 2 0 1 4
B O D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E '
3 ) b e s l i s t h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 1 1 7 , 6 0 ) , d e e l s d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n d e e l s d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v e r m e l d o n d e r h e t v i e r d e b e s l u i t ' h i e r n a .
~
2 0 1 4
G r i f f i e d e c i a t m
- a g t e
O n d e m e m i n g s n r , 0 4 4 8 . 4 3 5 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O B O M A
( v e r k o r t ) :
b e t
B e
S t a ;
* 1 9 0 8 6 6 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m é n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 9 5 8 , 2 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 5 5 0 , 2 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 5 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 3 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 5 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e i d e v e n n o t e n , d e H e e r T h i e r r y R O O S E e n d e H e e r R o n n y R O O S E , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 1 1 7 , 6 0 ) - m e t n a m e h e t b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - w a a r d o o r e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 . 1 5 9 , 4 0 ) z a l o n t s t a a n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , d e H e e r T h i e r r y R O O S E e n d e H e e r R o n n y R O O S E , d i e h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e h e b b e n u i t e e n g e z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e b b e n d e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a a r d n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o f e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 1 1 7 , 6 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t w e r d a a n d e f i s c u s .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 5 8 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r T h i e r r y R O O S E e n d e H e e r R o n n y R O O S E , d i e h e b b e n a a n v a a r d , e n w e l a l s v o l g t
- a a n d e H e e r T h i e r r y R O O S E : d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 4 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r R o n n y R O O S E : d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 1 . 2 5 6 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 5 5 0 , 2 1 ) w e r d g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u l z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 3 . 3 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 . 1 5 9 , 4 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 5 5 0 , 2 1 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 , 7 0 9 , 6 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 . 1 5 9 , 4 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
5 ) b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 9 . 7 0 9 , 6 1 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g s t e ( ? / 3 . 3 3 0 5 B ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 ) a l l e b e v o e g d h e d e n h e e f t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r L u t & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s e s t e e n w e g 9 2 , d i e v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r M e v r o u w L u t K N O C K A E R T , o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h a a r d a a r t o e g e m a c h t i g d , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h e h o u d , a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l ,
+ m o d 1 1 . 1
_ V o o r - e h b u d t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ;
2 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g