14/02/2011
ÿþL u g [ t i s 7
V c b e h c
a a r
B e l g S t a a "
m o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e a a i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T E u a _ 1 3 1 G
p _ D I R E C T I O N
o p ' 2 5 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
0 4 - 0 2 - 2 0 1 1
3 E L G I S C H S T A A T S B L A D E E S r L J R
E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 3 8 7 6 7 3
B e n a m i n g : R o e k o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c o b v a n A r t e v e l d e s t r a a t 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N d e r A U W E R M E U L E N t e Z o m e r g e m 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 d a t :
m e v r o u w M O R T I E R L i n d a , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m ,
N e e r s t r a a t 3 1
2 . D e h e e r R O E L S F r a n ç o i s J u l i e n E l i s a b e t h , g e b o r e n t e G e n t o p ;
n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ,
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 5 1 2 4 6 4 6 - 6 5 -
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 2 . 1 9 - 3 7 7 . 5 2 ) , o n g e h u w d
s a m e n w o n e n d t e 9 8 5 0 H a n s b e k e , H a m m e s t r a a t 8
l E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n ! ; o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g " R o e k o " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a c o b
v a n A r t e v e l d e s t r a a t 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë
b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l -
H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r d e z o r g e n v a n d e
z a a k v o e r d e r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
; : Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e
o p ;
1 . D e h e e r R O E L S M a r c e l J e a n J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p z e s ; ,
j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , ; ;
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 2 7 6 7 1 6 0 - 6 7 -
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 8 . 0 1 . 0 6 - 4 4 7 . 9 7 ) , e c h t g e n o o t v a n ! :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l 2 . 1
V o o r - b e h ç u d e n
" a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b I a d
m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
" D e i n - e n u i t v o e r e n d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e
c o m m i s s i e h a n d e l i n s t e e n k o l e n , p e t r o l e u m p r o d u c t e n ,
s m e e r m i d d e l e n , n i j v e r h e i d s o l i ë n e n v e t t e n , h o u t ,
k u n s t m e s t s t o f f e n , p o t g r o n d e n b o u w m a t e r i a l e n , e n a n d e r e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n . H e t b e w e r k e n e n b e h a n d e l e n v a n s t e e n k o l e n , h e t v e r p a k k e n e n o p z a k k e n e r v a n , a l s m e d e h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" D e ( o r g a n i s a t i e v a n d e ) u i t b a t i n g v a n t a n k s t a t i o n s
" O p s l a g v a n d i v e r s e r o e r e n d e g o e d e r e n
" U i t v o e r e n v a n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n
" D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t ,
e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l ,
a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , b e h e e r e n a d v i e s
" D e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e e n t e c h n o l o g i s c h e e n e c o n o m i s c h e
s t u d i e s i n z a k e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n i n v e s t e r i n g ,
p r o d u c t d i v e r s i f i c a t i e , n i e u w e p r o d u c t e n e n / o f p r o c e d é s
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e s t o t a a n h u n i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g , o p s p o r e n v a n g e s c h i k t e p a r t n e r s v o o r r e a l i s a t i e s
" H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n
" H e t v e r w e r v e n h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e z e r o e r e n d e w a a r d e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 2 . 1
f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , s p a a r k a s s e n e n a n d e r e
" O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g
" H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , b e h e r e n , u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g
" H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n b i j d r a g e n
" H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
o H e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
o A l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d a a r i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s , p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k d a n i g e o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n
o O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E n a l l e s t e d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e j l Q u d e n
a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l ' i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f e e n s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r t o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , ' m a n d a t a r i s , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n t e v e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e i e d e r e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s h i e r n a b l i j k t :
1 ) D e h e e r M a r c e l R o e l s v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 0 0 , 0 0 )
2 ) D e h e e r F r a n ç o i s R o e l s v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 3 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( C 2 3 5 0 0 , 0 0 )
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e z e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 0 0 0 , 0 0 ) .
A l d u s i s h e t t o t a a l v a n " h e t v o l s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 5 0 0 0 , 0 0 ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o p u u r e n p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t a a n d e e l b e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H u n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h u n m a n d a a t m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 2 . 1
g e v o l g . I n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d . Z o d r a e r t e n m i n s t e d r i e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z e e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e e e n v o o r z i t t e r v e r k i e s t e n v e r d e r v e r g a d e r t e n b e r a a d s l a a g t z o a l s g e b r u i k e l i j k i n r a a d s v e r g a d e r i n g e n .
Z i j k u n n e n h e t u i t v o e r e n v a n h u n b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n é é n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n , z o n d e r d a t d i t m a n d a a t a l g e m e e n m a g z i j n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D -
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ; e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t z a k e l i j k e r e c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t
o p e e n e n d e r t i g m a a r t .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , e n a a n r e k e n i n g e n w e g e n s w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f w e g e n s g e v o r m d e p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t z e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
, b Q h p u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l v i e r . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a f b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n a l d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e f a l i n g , h e t o n v e r m o g e n , d e o n t z e t t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r R O E L S M a r c e l J e a n J u l i e n , g e b o r e n t e G e n t o p z e s
j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ,
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 2 7 6 7 1 6 0 - 6 7 -
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 4 8 . 0 1 . 0 6 - 4 4 7 . 9 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M O R T I E R L i n d a , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , N e e r s t r a a t 3 1 .
- D e h e e r R O E L S F r a n ç o i s J u l i e n E l i s a b e t h , g e b o r e n t e G e n t o p
n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ,
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 5 1 2 4 6 4 6 - 6 5
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 2 . 1 9 - 3 7 7 . 5 2 ) , o n g e h u w d
s a m e n w o n e n d t e 9 8 5 0 H a n s b e k e , H a m m e s t r a a t 8 .
E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t
e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T
D e h e r e n M a r c e l e n F r a n ç o i s R o e l s , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p B V B A R o e k o , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w L i n d a M o r t i e r e n d e m e d e w e r k e r s v a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r R y d a n t t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 8 9 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 2 . 1
. b e h o u s l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ` K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' ( a a n v r a a g v a n
e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e r d e n g e l i j k t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e e n b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g