03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.01.2014, NGL 28.01.2014 14016-0601-015
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
c r e o e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
O P : 1 8 D E C . 2 0 % e g r i f f i e r .
O n C e r n e r n i n g s n r 0 8 7 3 . 8 5 1 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E L M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w e g 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r _ p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W e l t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « R O E L M A N » , m e t z e t e l t e B r u g g e , P a t h o e k e w e g 7 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o t i e n ( ¬ 1 7 7 . 9 0 4 , 1 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o t i e n ( ¬ 2 3 9 . 4 0 4 , 1 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g ( ¬ 1 9 7 . 6 7 1 , 2 2 ) , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d c o n f o r m h e t v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r : - d e h e e r R o b e r t d E B R O U W E R , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , T u l p e n s t r a a t 8 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t v o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g ( E 4 3 . 3 9 1 , 2 4 ) , w e l k b e d r a g h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n E 4 3 . 3 9 1 , 2 4 .
- m e v r o u w E l l e n D E S M E T , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , T u l p e n s t r a a t 8 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t v o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g ( ¬ 4 3 . 3 9 1 , 2 4 ) , w e l k b e d r a g z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 3 9 1 , 2 4 .
- m e v r o u w B a r b a r a d E B R O U W E R , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , T u l p e n s t r a a t 8 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e e n e n t a c h t i g ( E 4 5 . 6 6 0 , 8 1 ) , w e l k b e d r a g z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 . 5 6 0 , 8 1 .
- m e v r o u w B r i t t d E B R O U W E R , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , T u l p e n s t r a a t 8 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o e e n e n t a c h t i g ( E 4 5 . 5 6 0 , 8 1 ) , w e l k b e d r a g z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 . 5 6 0 , 8 1 .
T o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o t i e n ( ¬ 1 7 7 , 9 0 4 , 1 0 ) g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e o p b a s i s v a n h e t b a n k a t t e s t d a t e e n s o m v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o t i e n ( ¬ 1 7 7 . 9 0 4 , 1 0 ) w e r d g e s t o r t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k ,
H e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o t i e n ( E 2 3 9 . 4 0 4 , 1 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 1 6 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e m e v r o u w B a r b a r a d E B R O U W E R , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t o n b e z o l d i g d m a n d a a t t e . a a n v a a r d e n v o o r v o o r m e l d e d u u r .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k k a n _ R e g i s t r a t i e r e c t i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n - V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J 1 1 1 1 1 I l I I I I 1 I I I i I I I
* 1 4 0 0 5 1 9 4 *
V o o r > b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u h l I
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 12.01.2015 15010-0029-014
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.01.2013, NGL 04.01.2013 13003-0451-014
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r b e h o
a a n B e l g S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L
M o d W o r d 1 1 . 1
C C N E E R G E I £ G D t a r G 2 0 1 2 r R I J G G A N E K
v a r v k o o R I F F j E d e r
~ p l v o E t . r t =
A T S B L ~ D Q . s { J A N .
B r u g g e ) A N . 2 0 J 2
G 8 u ~ t e
r i f F ï ~ l
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 _ 0 1 _ G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 1 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E L M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w e g 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O E L M A N , m e t z e t e l t e B r u g g e , P a - t h o e k e w e g 7 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d a a r t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d , o m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m e n o m d e o m w i s s e l i n g p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . N a s c h o r s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n h a a r t o e g e k e n d e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n , w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g a a n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n d e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d d e d e r a a d v a n b e s t u u r d e o v e r h a n d i g i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , z o d a t d e z e k o n d e n w o r d e n v e r n i e t i g d .
I n r u i l d a a r v o o r v e r k r e g e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n e l k p r e c i e s h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n a l s z i j a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e z i t t e n , d o c h d i t m a a l o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n a a m g e s t e l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
N a d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r v a t e n w e r d v e r d e r m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
2 . a r t i k e l n e g e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m -
z e t t i n g z i j n s e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t . "
3 . a r t i k e l z e v e n t i e n d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
4 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , o n g e a c h t d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
6 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r e n e n h e m u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f g e -
c o b r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2011
ÿþ. M o d 2 . 1
( ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
A
1 1 1 1 1 4 1 ~ ~ I I N I I N I ~ I I ~ V l
1 9 6 6 3 7 "
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
e i ( J i < L E G C : t e r L i i J F F J [ _ d e r
a E C I i T B A . N ï C V A N K O O P H A N D E L T E
A U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
1 D G c r i e g s r o m .
r
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 1 . 6 2 0
B e n a m i n g R o e l m a n
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a t h o e k e w e g 7 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - r e c h t z e t t i n g
R e c h t z e t t i n g v a n d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 : D e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r s t a a n d e t e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E l c a r r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w e g 7 a l s b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
R o b e r t d e B r o u w e r w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . E l l e n D e S m e t w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ,
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e s a m e n g e k o m e n e n w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
R o b e r t d e B r o u w e r w o r d t a a n g e s t e l d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
E l l e n D e S m e t w o r d t a a n g e s t e l d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
R o b e r t d e B r o u w e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2011
ÿþy
M e a 2 . S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï I I I I I I I I I N u I I 0 ] 0 0 ` B G
a
B .
s t :
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E A f d e l i n g B r u g g e )
8 G e z o w
e g ' r J f . l i O r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 5 1 . 6 2 0
B e n a m i n g R o e t m a n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a t h o e k e w e g 7 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n E l c a r r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , P a t h o e k e w g 7 a l s b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
R o b e r t d e B r o u w e r w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
E l l e n D e S m e t w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
R o b e r t d e B r o u w e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0219-015
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10344-0449-015
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09454-0350-016
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08448-0197-015
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 03.07.2007 07327-0125-014
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.12.2015, NGL 14.01.2016 16016-0029-015