16/12/2014
ÿþ( e q M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R l 3 E i W l , : , , N E E R G E L E G D
0 9 - 1 2 - 1 0 i 4 - 9 n u . 2 0 1 4
R e c h G ~ t f ' z i ~ K O O P H A N D E L
B E L G I S C H S T A R
* 1 4 2 2 3 4 0 1 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 5 2 . 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E L S T R A E T E E N G I N E E R I N G A N D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 1 1 A a l b e k e , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 1 0 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E L S T R A E T E E N G I N E E R I N G A N D C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 1 1 A a l b e k e , M o e s k r o e n s e s t e e n w e g 1 0 3 , R . P . R . K o r t r i j k o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 0 5 2 . 4 7 6 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d e n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o o t d e i n t e n t i e h e e f t o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( f e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t d e g e t a x e e r d e r e s e r v e s p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 8 2 . 6 8 8 , 3 9 ¬ ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I S )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 7 3 6 0 1 1 1 8 4 8 7 1 b i j K B C B a n k t e B e l l e g e m o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r G u i d o R o e l s t r a e t e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
S t a a t s b T a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l o o r - b e h o u d e n a á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l ' 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 4 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n t e g r a a l v o l s t o r t .
Z E S D E B E S L I S S I N G : v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n i e d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , t e E d i n g e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
( g e t e k e n d ) M e e s t e r M a r y l i n e V a n d e n d o r p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E d i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g