18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 09.04.2014 14091-0276-010
21/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 - 2 0 1 4 2 5 S E P , 2 U W 4
$ T A A T S B L A D R e c h t b a n k v a n K K O R T R J K E L ~ l r i f ï ~ ~ "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M O N I T E
i l a t i n a l l i n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 8 6 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O G I F A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o r n w e r k 4 4
8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r : I E P E R 1 o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : 3 V e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 b o e k 0 1 8 4 B l a d 0 7 7 V a k 0 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : E 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g e u r o n u l c e n t ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : E 0 , 0 0 ( n u l e u r o n u l c e n t ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e D e A d v i s e u r a . l , " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E " z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n D E G R Y S E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 5 7 5 . 9 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R O G I F A M b e s t a a t U i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r G i o v a n n i R o b e s y n e n m e v r o u w I d a H e l i n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r , d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r a n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a , D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; b . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t , o v e r g e w a a r d e e r d i s v o o r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I ? e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e , v e n n o o t s c h a p B V B A R O G I F A M e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G i o v a n n i R o b e s y n v o o r 1 1 8 n i e u w e a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w i d a H e l i n v o o r 8 0 a a n d e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e : d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r u g g e , O p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v o i g t d e h a n d t e k e n i n g ) B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g , B V B A J . D E G R Y S E - z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " ,
O e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
O e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t e e n b e d r a g a d é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d ' v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t n u l c e n t ( 1 . 5 7 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 . 6 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p h e t : d i v i d e n d o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n ' h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e , g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s a d é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 . 5 7 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) . 1 ) D e H e e r R O B E S Y N G i o v a n n i v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g a d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e n a c h t e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 9 4 3 . 0 0 8 , 4 3 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n ; h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t v o o r m e l d t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . 2 ) M e v r o u w H E L E N I d a v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p ' e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g a d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ' e e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 3 2 . 8 9 1 , 5 7 E U R ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t v o o r m e l d ;
_ _ _ . t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d _ _ I n g e v o l g e . o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n _ w o r d t h e t v e r k r e g e n t o t a l e n e t t o b e d r a g - n a i n h o u d i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r f h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 - v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k I n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e n n o t e n e n w o r d t g l o b a a l g e s c h a t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t n u l c e n t ( 1 . 5 7 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n , z o v o l g t 1 ) a a n d e H e e r R O B E S Y N G i o v a n n i , a a n v a a r d e n d e : h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 7 1 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m ; 2 ) a a n M e v r o u w H E L I N I d a , a a n v a a r d e n d e : t a c h t i g ( 8 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m ; D e z e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s a d é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u l z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t n u l c e n t ( 1 . 5 7 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t r o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v o o r m e l d e g l o b a l e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k , V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
2 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , z o v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 4 4 7 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 4 4 7 e , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . " .
3 . - D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o o r l i j k e n e e r l e g g i n g e r v a n .
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R E L " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , I z e g e m s e s t r a a t 5 2 A .
V O O R A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" r ,
" V o o r b e h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13100-0498-011
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 30.03.2012 12078-0181-010
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 28.03.2011 11069-0347-010
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10083-0220-011
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 24.04.2009, NGL 18.05.2009 09153-0355-011
07/05/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 8 6 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O G I F A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o r n w e r k 4 4
8 9 3 0 M e n e n
O n d r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s l e d e o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , ' B l a d ( e n ) : 7 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 .
" G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E R - A A o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ( 1 3 - 0 4 - 2 0 1 5 ) . R e g i s t e r 0 5 B o e k 0 0 0 B l e d 0 0 0 V a k 3 1 6 6 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E " z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n D E G R Y S E - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e
" d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , ' z a a k v o e r d e r , d e h e e r J . D e g r y s e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A R O G I F A M o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e m a k e n n . a . v . d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n 6 9 0 a a n d e l e n v a n d e I M M O R O B Y N V , O p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g ; e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , k u n n e n w e b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e ' ; i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , ' i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t ; : d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 3 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A R O G i F A M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n E 2 3 7 6 . 6 6 3 , 3 0 e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E 4 1 7 . 8 3 6 , 7 0 e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- D h r G . R o b e s y n : 1 9 8 a a n d e l e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E 2 5 0 . 7 0 1 , 6 6
- M e v r . 1 , H e l i n ; 1 3 2 a a n d e l e n v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 1 6 7 . 1 3 5 , 0 4
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r u g g e , o p 5 m a a r t 2 0 1 5 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B u r g B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C O b e d n j f s r e v i s o r e n k a n t o o r . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e . " .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 . 3 7 6 . 6 6 3 , 3 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e , m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 3 . 2 1 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 . 5 9 5 . 9 6 3 , 3 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 2 . 7 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 4 1 7 . 8 3 6 , 7 0 E U R ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e H e e r R O B E S Y N G i o v a n n i v e r k l a a r d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n : d e v o l l e e i g e n d o m v a n v i e r h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 4 1 4 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O R O B ? " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 3 0 M e n e n , H o o r n w e r k 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 3 0 1 . 1 4 0 .
M e v r o u w H E L I N I d a v e r k l a a r d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n ; d e v o l l e e i g e n d o m v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 7 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O R O B ? " , w a a r v a n d e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 8 9 3 0 M e n e n , H o o m w e r k 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n i _ u i k n v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
l i 1 1 1 u 1 5 u ~ i 6 4 9 3 1 * u w i u W u i
G e n t ,
2 1 1 A P R . 2 0 1 5
a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
u u
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n u m m e r 0 4 3 7 . 3 0 1 . 1 4 0 .
D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r R O B E S Y N G i o v a n n i v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 . 6 7 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e H e e r R O B E S Y N G i o v a n n i , a a n v a a r d e n d e , h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 / D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r M e v r o u w H E L I N I d a v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 . 1 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n M e v r o u w , H E L I N I d a , a a n v a a r d e n d e , h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 3 2 ) n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( 4 1 7 . 8 3 6 , 7 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 . 5 9 5 . 9 6 3 , 3 0 E U R ) o p z e s m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 . 0 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 . 0 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 7 ) a a n d e l e n .
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r , e n d i t a l s v o l g t
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 . 0 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 7 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 7 7 5 ' ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
l e d e r a a n d e e l g e e l t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e . " ,
5 . - O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o o r l i j k e n e e r l e g g i n g e r v a n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l d e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e I n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a r a O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A K E L " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , i z e g e m s e s t r a a t 5 2 A .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 12.04.2017 17095-0040-014